SDNY گروه ویژه ای را برای یافتن وجوه FTX ایجاد می کند

SDNY نیروی ویژه ای را برای مقابله با پیامدهای FTX ایجاد کرده است - و پول را پیدا کنید!

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) در 4 ژانویه اعلام کرد که از دادستان های ارشد برای ردیابی دارایی های از دست رفته مشتریان پس از فروپاشی FTX استفاده کرده است.

ناظران مالی ایالات متحده همچنین در حال راه اندازی "گروه ویژه FTX" برای این وظیفه ویژه هستند.

صندوق های FTX…

دادستان ها و عوامل تیم جدید دارای پیشینه ای قوی در جرایم اوراق بهادار و کالایی، فساد مالی، پولشویی و جرایم شرکت های فرامرزی هستند.

مسئولیت رسیدگی و تعقیب قضایی را بر عهده خواهد داشت "مسائل مربوط به سقوط FTX."

طبق بیانیه رسمی دادستان دامیان ویلیامز، وکیل SDNY که مسئول پرونده FTX و بنیانگذار آن است، SDNY تمام تلاش خود را برای حل سریع پرونده به کار می گیرد.

ایجاد گروه ویژه FTX است "برای اطمینان از ادامه این کار فوری، با استفاده از تمام منابع و تخصص SDNY تا زمان اجرای عدالت."

دادستان فدرال افزود که این تیم همچنین در حال کار برای ردیابی و بازیابی باج پس از ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال FTX است.

تلفات عظیم

سقوط صرافی برتر، ثروت 16 میلیارد دلاری سام بنکمن-فرید را در کمتر از یک هفته از بین برد. بیش از یک میلیون مشتری از اینکه آیا می توانند پول خود را پس بگیرند ناامید هستند.

این پیامدها سام بنکمن-فرید را از یک میلیاردر ارز دیجیتال به «هیچ» تبدیل کرد. در همین حال، یکی دیگر از میلیاردرهای رمزنگاری به نام ژائو چانگ پنگ از بایننس نیز شاهد کاهش ۸۴ میلیارد دلاری دارایی خالص خود در سال ۲۰۲۲ بود.

در تلاش برای ردیابی دارایی های گمشده مشتریان، مدیریت جدید FTX همچنین AlixPartners را استخدام کرد، یک شرکت مشاوره مالی که در مورد برخی از پرونده های ورشکستگی معروف از جمله Enron مشاوره می کرد.

به‌روزرسانی‌های جدید FTX نشان داد که سام بنکمن-فرید، مؤسس این شرکت، روز سه‌شنبه در جریان جلسه دادگاه نیویورک «بی‌گناه» اعتراف کرد. میلیاردر رسوا بر بی گناهی خود پافشاری کرد و اتهامات وزارت دادگستری ایالات متحده را رد کرد.

Bankman-Fried با 8 اتهام جنایی مرتبط با ورشکستگی FTX از جمله کلاهبرداری مالی و توطئه کلاهبرداری مربوط به فعالیت های مدیریتی خود در بورس FTX و صندوق سرمایه گذاری Alameda Research روبرو است.

سام در صورت محکومیت به 115 سال زندان محکوم خواهد شد!

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، توسط SDNY، مدیر عامل سابق FTX تحت سه کیفرخواست جداگانه از سوی وزارت دادگستری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود.

ادعای بی گناهی به این معنی است که سم بنکمن-فرید برای اثبات بی گناهی خود وارد یک نبرد قانونی می شود. به گفته قاضی دادگاه نیویورک، اولین محاکمه این شخصیت جنجالی در دوم اکتبر 2 آغاز خواهد شد.

دادستان ها اعلام کرده اند که جمع آوری شواهد را در هفته های آینده به پایان خواهند رساند و انتشار اوراق مربوطه را آغاز خواهند کرد.

دادستان ها بار دیگر از دادگاه خواستند تا به سام بنکمن-فرید هشدار دهد که به کیف پول های رمزنگاری وابسته به FTX و نهادهای مرتبط دسترسی نداشته باشد، به این معنی که وی در اختیار دارد.

در طول محاکمه، بانکمن-فرید از دادگاه خواست که دو نفر دیگر را که به دلایل حفظ حریم خصوصی و امنیت درخواست وثیقه او را امضا کرده اند، فاش نکند.

وکیل مدیر عامل سابق FTX اذعان کرد که موکل و خانواده‌اش در گذشته چندین تهدید دریافت کرده‌اند و نمی‌خواهند اتفاق مضری رخ دهد. این درخواست توسط دادگاه پذیرفته شد.

شکست FTX باعث ایجاد یک بحران بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال شد. BlockFi، یکی از بزرگترین وام دهندگان ارزهای دیجیتال در جهان، در نتیجه بحران تبادل FTX اعلام ورشکستگی کرد.

Genesis Trading، یکی دیگر از طرف های مرتبط با FTX نیز در مشکلات مالی قرار داشت. آشفتگی بازار بیت کوین هیچ نشانه ای از کاهش را نشان نمی دهد.

ترس جامعه از بی ثباتی بازار ارزهای دیجیتال به دنبال فروپاشی سریع غول رمزنگاری سابق با حذف مکرر وجوه از شبکه توسط کاربران تشدید شد.