رئیس سابق تنظیم مقررات FTX که بر خلاف همکارانش به جرمی متهم نشده است، طبق گزارش‌ها با دادستان‌های ایالات متحده در تحقیقاتشان درباره صرافی سقوط کرده کریپتو همکاری داشته است.
انتظار می رود دانیل فریدبرگ به عنوان شاهد دولتی در دادگاه اکتبر سام بنکمن-فرید فراخوانده شود. به گزارش رویترز در روز پنج شنبه.
پس از افشای FTX، فریدبرگ درک خود را از استفاده بانکمن-فرید از پول مشتری بیان کرد، جزئیاتی را در مورد نحوه عملکرد شرکت تجاری خواهر Alameda Research ارائه کرد و گفتگوهای خود را با سایر مدیران FTX در مورد این موضوع روایت کرد.
گزارش شده است که او با بیش از 20 بازپرس از جمله مقامات وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در جلسه 22 نوامبر که در دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک برگزار شد، ملاقات کرد.
بانکمن-فرید این هفته در دادگاهی در منهتن در مورد کلاهبرداری و سایر اتهامات خود بیگناه شد. او در حال حاضر برای آزمایشی در 2 اکتبر تنظیم شده است در حالی که احزاب حقوقی انبوهی از شواهد را غربال می کنند. دادستان ها دارند گفت: که آنها "صدها هزار سند با اسناد بیشتری در راه دارند."
Blockworks برای اظهار نظر با وکیل فریدبرگ، Telemachus Kasulis تماس گرفته است.
FTX از چشم پوشی از امتیاز وکیل-مشتری برای فریدبرگ خودداری کرد
حدود سه روز پس از اعلام ورشکستگی FTX، دو مامور اف بی آی به فریدبرگ در نیویورک مراجعه کردند. او پس از درخواست از FTX برای چشم پوشی از امتیاز وکیل-موکل خود به منظور همکاری با دادستان، موافقت کرد که اطلاعات را با آنها به اشتراک بگذارد.
بر اساس این گزارش، FTX با چشم پوشی از امتیاز خود موافقت نکرد، اما جزئیات خاصی را که او می توانست ارائه دهد، پذیرفت.
سپس وکیل به ماموران گفت که می‌خواهد «در همه زمینه‌ها همکاری کند» و سپس سندی را امضا کرد که توافق آنها را توصیف می‌کرد.
به گزارش رویترز، فریدبرگ FTX را در 8 نوامبر پس از اینکه Bankman-Fried عدم نقدینگی شرکت را به اطلاع کارکنان رساند، ترک کرد.
گذشته مشکوک فریدبرگ
فریدبرگ، که پروفایل لینکدین حذف شده است، در شرکت بازی آنلاین کانادایی Excapsa Software کار می کرد که تقریباً یک دهه پیش درگیر یک رسوایی تقلب در پوکر آنلاین شد.
کارمندانی که بین سال‌های 2005 و 2008 در آنجا کار می‌کردند متهم به استفاده از یک نرم‌افزار اکسپلویت به نام «God Mode» برای کلاهبرداری از میلیون‌ها بازیکن شدند. خود فریدبرگ در نوار ضبط شد ادعا می شود که از عاملان حمایت می کند و در مورد چگونگی کاهش میزان بازپرداخت بدهی بحث می کند. شرکت دیگر وجود ندارد.
قبل از پیوستن به FTX، فریدبرگ مشغول به کار در شرکت حقوقی Fenwick & West، متخصص در قانون پرداخت. Fenwick & West در طول تصدی خود به عنوان مدیر ارشد انطباق در FTX، در آگوست 2020، یک خرده فروش الکترونیک به نام North Dimension را که کمیسیون بورس و اوراق بهادار شکایت مدنی در مقابل Bankman-Fried گفت که توسط FTX برای دریافت حواله های سیمی از مشتریان FTX استفاده شده است، وجوهی که در عوض به Alameda Research منتقل می شود. هنوز مشخص نیست که فریدبرگ چه نقشی در شکل گیری North Dimension یا استفاده بعدی آن توسط نهادهای وابسته به FTX ایفا کرده است.
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
علاقه مند به کار در Blockworks هستید؟ ما روزنامه نگاران، معاون فروش و مهندسان را استخدام می کنیم! موقعیت های باز ما را بررسی کنید.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید.
منبع: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness