سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، یک وام شخصی یک میلیارد دلاری از یکی از چهار شرکت سیلو دریافت کرد که عمیقاً در فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX نقش داشتند.
اعلامیه رسمی در پرونده های جاری ورشکستگی فصل 11 توسط مدیر عامل جدید FTX، جان ری سوم، نشان داد اختلاس بیشتر از وجوه توسط بانکمن فرید.
بر اساس این پرونده، Alameda Research یک میلیارد دلار به طور مستقیم به Bankman-Fried وام داده است، در حالی که مدیر مهندسی FTX، Nishad Singh نیز 1 میلیون دلار وام از این شرکت دریافت کرده است.
Ray III که مسئول برداشتن قطعات پس از سقوط بدنام انرون بود، در پرونده اولیه خود به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور بسیار شدید بود.
او تا آنجا پیش رفت که وضعیت را به عنوان بدترین وضعیتی که در حرفه شرکتی خود دیده بود توصیف کرد و بر «شکست کامل کنترلهای شرکتی» و فقدان اطلاعات مالی قابل اعتماد تأکید کرد:
از یکپارچگی سیستمهای به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بیتجربه، بیتجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بیسابقه است.»
بایگانی فصل 11 به دنبال اجرای کنترل های حسابداری، حسابرسی، امنیت سایبری، منابع انسانی، حفاظت از داده ها و سایر سیستم ها برای چهار گروه از کسب و کار مرتبط با سازمان شرکتی FTX است.
چهار سیلو گروه FTX را تشکیل دادند
Ray III چهار "سیلو" را شناسایی می کند که شامل مجموعه ای از مشاغل مختلف است که گروه FTX را تشکیل می دهند. سیلوی "WRS" شامل شرکت های تابعه West Realm Shires Inc. است که دارای FTX US، LedgerX، FTX US Urivatives، FTX US Capital Markets و Embed Clearing است.
Alameda Research یک سیلو مستقل در پرونده با شرکت های تابعه خود است، در حالی که Clifton Bay Investments LLC and Ltd، Island Bay Ventures Inc. و Debtor FTX Ventures Ltd تحت سیلو "Ventures" قرار می گیرند. سیلو نهایی "داتکام" شامل FTX Trading Ltd و صرافی هایی است که تحت چتر FTX.com انجام می دهند.
طبق پرونده Ray III، تمام سیلوها توسط Bankman-Fried کنترل می شد، در حالی که سهام جزئی متعلق به مدیر ارشد فناوری FTX، Zixiao "Gary" Wang و Singh بود. سیلوهای WRS و Dotcom دارای سرمایهگذاران سهام شخص ثالث بودند که شامل مجموعهای از صندوقهای سرمایهگذاری، موقوفات، صندوقهای ثروت دولتی و خانوادههایی بود که تحت تأثیر فروپاشی FTX قرار گرفتهاند.
کیفرخواست های لعنتی
این پرونده حاوی کیفرخواست های نکوهنده دیگری در مورد عملکرد درونی امپراتوری بانکمن-فرید است. گروه گسترده تر FTX "کنترل متمرکز" پول نقد خود را حفظ نکرد، در حفظ فهرست حساب های بانکی دقیق ناکام ماند و "توجه کافی به اعتبار شرکای بانکی نداشت."
Ray III همچنین اشاره می کند که سیلو WRS تنها بازویی بود که یک حسابرسی قابل اعتماد را با یک شرکت حسابداری قابل توجه انجام داد. او نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده سیلو داتکام ابراز نگرانی می کند، در حالی که هیچ صورت مالی حسابرسی شده ای برای سیلوهای Alameda و Ventures پیدا نمی کند.
طبق این پرونده، پرداخت وجوه نیز بسیار ناکارآمد بود:
به عنوان مثال، کارمندان گروه FTX درخواستهای پرداخت را از طریق یک پلتفرم «چت» آنلاین ارسال کردند که در آن گروه متفاوتی از سرپرستان با پاسخ دادن به شکلکهای شخصیشده، پرداختها را تأیید کردند.»
Ray III همچنین خاطرنشان میکند که وجوه شرکت برای خرید خانهها و اقلام شخصی برای کارمندان و مشاوران استفاده میشود، بدون اینکه اسنادی برای معاملات از جمله وام وجود داشته باشد.
نگهداری رمزارز در آشفتگی
طبق بایگانی فصل 11، نگهداری داراییهای رمزنگاریشده نیز با سوابق یا کنترلهای امنیتی ناکافی برای داراییهای دیجیتال گروه FTX، دچار اختلال شد.
Bankman-Fried و Wang دسترسی به داراییهای ارز دیجیتال کسبوکارهای اصلی گروه را کنترل کردند. Ray III به تشریح «روشهای غیرقابل قبول» میپردازد که شامل استفاده از یک حساب ایمیل گروهی ناامن برای دسترسی به کلیدهای خصوصی محرمانه و دادههای بسیار حساس برای شبکه جهانی شرکتها میشود.
این گروه همچنین نتوانستند تطبیق روزانه داراییهای ارزهای دیجیتال را انجام دهند و از نرمافزاری برای پنهان کردن سوء استفاده از سرمایه مشتری استفاده کردند. این امر همچنین امکان معافیت مخفیانه Alameda را از جنبههای خاصی از پروتکل انحلال خودکار FTX.com فراهم کرد.
شاید مهمتر از همه این واقعیت باشد که بدهکارانی که مراحل ورشکستگی را انجام میدهند تنها «کسری از داراییهای دیجیتال» را که امیدوار بودند بازیابی کنند، تضمین کردهاند. کیف پول های سرد حاوی 740 میلیون دلار ارز دیجیتال به دست آمده است، اما مشخص نیست که این وجوه متعلق به کدام سیلو است.
منبع: https://cointelegraph.com/news/sbf-received-1-billion-in-personal loans-from-alameda-ftx-bankrupty-filing