SBF در تلاش است تا رشته ها را از پشت میله ها بکشد

در پرونده جنایی در حال انجام علیه مدیر اجرایی سابق FTX، SBF، دادستان های ایالات متحده ایمیل و پیام های متنی بانکمن-فرید را به مدیر عامل فعلی FTX، جان ری، فاش کردند. این پیام‌ها حاوی بینش‌های قانع‌کننده‌ای در مورد عملکرد تجاری FTX قبل از تصدی رهبری جدید بود.

وزارت دادگستری استدلال می‌کند که SBF پس از تماس با جان ری برای بحث در مورد دارایی‌های FTX، دسترسی به آن را ندارد. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (Cointelegraph @) ژانویه 30، 2023

در 30 ژانویه، اسناد دادگاه تصریح کرد که وزارت دادگستری (DOJ) این کار را برکنار کرد درخواست تیم حقوقی SBF برای حذف برخی از تغییرات پیشنهادی برای شرایط وثیقه او. این تغییرات شامل کنار گذاشتن هرگونه تعامل با کارمندان سابق و فعلی FTX بود. علاوه بر این، دادستان ها فاش کردند که Bankman-Fried تلاش کرد با مدیر عامل FTX (جان ری) و مشاور عمومی FTX ایالات متحده (Ryne Miller) در تماس باشد.

در 2 ژانویه، SBF ایمیلی به ری نوشت و پشیمانی خود را از شروع نکردن پای راست اعلام کرد و درخواست ملاقات با مدیر عامل FTX در شهر نیویورک کرد. SBF که به قید وثیقه آزاد شد، اجازه داشت از خانه والدینش در کالیفرنیا خارج شود تا در دادگاه حاضر شود و ادعای بی گناهی خود را وارد کند. این پیام به دنبال ارتباطی از 30 دسامبر بود که در آن SBF تلاش کرد به وضعیت مربوط به وجوه مرتبط با کیف پول های Alameda رسیدگی کند:

 اگر چه من نمی توانم به وجوه دسترسی داشته باشم، گمان می کنم که تیم شما بتواند این دارایی ها را انتقال داده و از آنها محافظت کند. خوشحال می شوم در صورت لزوم شما را از طریق راه های دسترسی به آنها راهنمایی کنم.

سام بنکمن-فرید در 12 ژانویه خود ادعا کرد بیانیه از سقوط قریب الوقوع بورس که شرکت حقوقی سالیوان و کراول، و مشاور کل ایالات متحده برای صرافی، او را تحت فشار قرار دادند تا ری را به عنوان جایگزین خود معرفی کند. ری اشاره کرد که او نماینده یا از طرف آنها صحبت نمی کند.

با توجه به پرونده های بانکمن-فرید از 27 ژانویه، آنها نشان می دهند که او تلاش کرده است با مشاور عمومی FTX ایالات متحده، میلر، تماس بگیرد تا شهادت جنایی خود را تغییر دهد. این امر باعث شد تا دادستان ها درخواستی را برای اصلاح شرایط وثیقه SBF ارائه دهند تا او را از برقراری ارتباط با کارکنان FTX از طریق برنامه های پیام رسانی رمزگذاری شده مانند سیگنال منع کند و او را از دسترسی یا انتقال دارایی های مرتبط با FTX، Alameda یا ارزهای دیجیتال، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، منع کند.

اتهامات جنایی علیه SBF

صرافی بزرگ کریپتو، FTX، در ماه نوامبر برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 درخواست داد، زیرا SBF از سمت مدیرعاملی کنار رفت و جان ری جانشین آن شد.

در دسامبر، SBF در باهاما به اتهامات متعدد جنایی دستگیر شد. برخی از اتهامات شامل توطئه برای سوء استفاده از وجوه مشتریان، کلاهبرداری از طریق سیم، و پولشویی، از جمله تخلفات دیگر بود. با این حال، بنکمن به همراه وکلای خود، مارک کوهن و کریستین اوردل، در برابر قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده در شهر نیویورک حاضر شد و نسبت به تمام اتهامات خود بیگناه شد.

با این وجود، در اواخر دسامبر، گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research، هر دو به اتهامات جنایی فدرال در سقوط FTX اعتراف کردند. آنها همچنین قول دادند که در تحقیقات FTX و صندوق تامین ارز دیجیتال وابسته به آن، Alameda Research، با دادستان ها همکاری کنند.

با این حال، مدیر اجرایی سابق FTX در تاریخ 2 اکتبر 2023 در دادگاه حاضر می شود تا بی گناهی خود را در رابطه با اتهامات علیه خود ثابت کند. در صورت مجرم شناخته شدن، SBF با 115 سال زندان مواجه خواهد شد.

اخبار مرتبط