بر اساس گزارش‌ها، دادستان‌های فدرال ایالات متحده در حال تحقیق در مورد مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید، به دلیل نقش بالقوه‌اش در دستکاری قیمت دو ارز دیجیتال متعلق به اکوسیستم از بین رفته Terra در اوایل سال جاری هستند.
با توجه به گزارش های نیویورک تایمز روز چهارشنبه، Bankman-Fried توسط دادستانی در منهتن در مورد استیبل کوین UST Terra و توکن خواهر LUNA تحت بازجویی قرار گرفت.
زمانی که استیبل کوین الگوریتمی اندکی قبل از سقوط به 0.20 دلار پس از افزایش سرسام آور بازخریدها، در ماه مه به طرز شگفت انگیزی سقوط کرد. قیمت لونا به طور همزمان تقریباً به صفر رسید، تا حدی به لطف طراحی Terra.
این تحقیقات که هنوز در مراحل ابتدایی است، در تلاش است تا مشخص کند آیا بانکمن-فرید قیمت‌ها را به نفع شرکت‌ها و نهادهای تحت کنترل خود دستکاری کرده است یا خیر. اگر مدیرعامل سابق در این مرحله تخلفی انجام داده باشد ثابت نمی شود.
همچنین مشخص نیست که این تحقیقات چه زمانی آغاز شد، اگرچه بخشی از تحقیقات بزرگتر در مورد سقوط FTX در ماه گذشته در نظر گرفته می شود. FTX بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
در زاویه ای دیگر، دادستان ها ممکن است بخواهند بانکمن-فرید را دنبال کنند پذیرفته در این هفته که حداقل تا آنجایی که به برداشت‌های مشتریان FTX مربوط می‌شود، وجوه نگهداری شده توسط صرافی بین معامله‌گران نقطه‌ای و مارجین - با اشاره به «کیف‌پول‌های همه‌جانبه بین دسته‌های مختلف» - با نقض آشکار ادغام شد. شرایط خدمات FTX.
«اگر به بسیاری از برداشت‌هایی که اتفاق افتاده است نگاه کنید، این برداشت‌ها نه تنها لزوماً از سوی افرادی صورت می‌گرفت که هرگز از معاملات حاشیه یا قراردادهای آتی یا سهام یا هر چیز دیگری استفاده نکرده‌اند... این به معنای واقعی کلمه بود، اگر می‌خواهید این را بیان کنید. بانکمن-فرید گفت، روشی مانند تغییرپذیری ایجاد شده در حین برداشت بین دارایی ها.
در برخی مواقع، دارایی های رمزنگاری شده موجود برای پردازش برداشت ها تمام شد و میلیاردها تقاضای مشتری برآورده نشد.
رایان وست، تحلیلگر Blockworks Research استدلال می‌کند که انحلال‌های آبشاری در FTX در طول بازگشایی Terra ممکن است در واقع علت اصلی مشکلات ترازنامه Alameda Research بوده باشد - که ریشه‌های سقوط FTX را فراهم کرده است.
بحران ترا آغاز شد در 7 مه، زمانی که یک معامله گر بزرگ UST را با استیبل کوین های رقیب مبادله کرد و UST را مجبور کرد تا 0.99 دلار کاهش یابد، که نگرانی هایی را در مورد ثبات و ظرفیت کریپتو برای نگه داشتن پیوند خود ایجاد کرد.
بعداً از طریق فاش شد آزمایش الگوریتمی ناموفق Terra بیش از 1 تریلیون دلار از بازارهای ارزهای دیجیتال حذف شده است و بسیاری از شرکت‌ها را در بحبوحه بحران نقدینگی در سطح صنعت زیر آب برده است.
شایعه شده است که FTX از طریق شرکت تجاری خواهر خود Alameda Research در Terra قرار گرفته است. گفته می‌شود که آلامدا یک میلیارد دلار به وویجر دیجیتال که اکنون ورشکسته شده است، بدهکار است. FTX US، بازوی آمریکایی صرافی، دارایی‌های رمزنگاری Voyager را در اواخر سپتامبر خریداری کرد که ارزش آن تقریباً 1 میلیارد دلار است. پیشنهاد حراج.
Alameda که قرار است از FTX جدا باشد، در مرکز افتضاحی قرار دارد که به دنبال یک سری معاملات ادعایی تقلبی با استفاده از وجوه ترکیبی مشتریان، یک حفره 8 میلیارد دلاری در ترازنامه FTX ایجاد کرد.
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Nansen در نوامبر نوشت: «با سقوط Terra و 3AC در ماه می/ژوئن، احتمالاً Alameda با مشکلات نقدینگی در نتیجه کاهش قیمت FTT روبرو شده است که احتمالاً به عنوان وثیقه وام استفاده می‌شود. پست های وبلاگ.
نانسن گفت که Alameda ممکن است وامی با حمایت FTT از FTX دریافت کرده باشد، و به داده های زنجیره ای اشاره کرد که نشان می دهد "ممکن است این اتفاق افتاده باشد".
FTT نماد ابزار بومی صرافی FTX بود که برای کاهش کارمزد معاملات استفاده می‌شد. همچنین همانطور که بود در قلب انفجار قرار دارد در 2 نوامبر فاش شد که FTT بخش بزرگی از ترازنامه آلامدا را تشکیل می‌داد - واقعیتی که نه روز بعد به سرعت باعث سقوط بورس شد.
مکالی پیترسون در گزارش‌سازی مشارکت داشت.
این داستان در 8 دسامبر 2022، ساعت 12:16 بعد از ظهر ET به روز شد.
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید.
منبع: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation