مقامات ایالات متحده ممکن است یکی دیگر از اجزای احتمالی امپراتوری ارزهای دیجیتال سام بنکمن-فرید را کشف کرده باشند.
دادستان های فدرال ایالات متحده ادعا کرده اند که Bankman-Fried از پول صرافی FTX برای سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) Modulo Capital استفاده کرده است. مطابق به نیویورک تایمز
همانطور که قبلا گزارش شده بود، صندوق تامینی SBF و شرکت خواهر FTX، Alameda Research، سرمایه گذاری مجموعاً 400 میلیون دلار در Modulo در سال 2022 که به یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های SBF تبدیل شد. این بودجه به دلیل افزایش سرمایه قابل توجه Modulo - یک شرکت نسبتاً ناشناخته - در زمانهای چالش برانگیز برای بازار کریپتو، توجه ویژه رگولاتورها را به خود جلب کرده است.
بر اساس آخرین یافتههای بازرسان SBF، سرمایهگذاری Modulo احتمالاً با استفاده از درآمدهای مجرمانه یا پول اختلاس شده که مشتریان FTX در صرافی سپردهگذاری کرده بودند، انجام شده است.
دادستان ها گفتند که Modulo به بخش مهمی از تحقیقات تبدیل شده است. طبق گزارشها، وکلای FTX اکنون به داراییهای Modulo چشم دوختهاند، زیرا آنها در تلاش برای بازیابی میلیاردها دلار از بازپرداخت مشتریان، سرمایهگذاران و سایر طلبکاران خود هستند. تا کنون، محل سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری SBF نامشخص است.
Modulo Capital در مارس 2022 توسط سه مدیر سابق در جین استریت، یک شرکت مستقر در نیویورک که زمانی بانکمن-فرید و مدیر عامل آلامدا، کارولین الیسون را استخدام می کرد، تأسیس شد. یکی از بنیانگذاران، دانکن رینگانس-یو، بنا بر گزارش ها تنها دو سال از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. یکی دیگر از بنیانگذاران Modulo، Xiaoyun Zhang، معروف به لیلی، یک تاجر سابق وال استریت با روابطی با SBF بود. Modulo همچنین شناخته شده است که عملیات خود را از همان جامعه کاندوهای باهامایی که SBF در آن ساکن بود، اجرا می کند.
مرتبط: شکست: گزارشات مالی بدون سانسور BlockFi گزارش شده است که 1.2 میلیارد دلار FTX را نشان می دهد
این خبر در حالی منتشر میشود که کریستی گلداسمیت رومرو، کمیسر کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده، کار دقت انجام شده توسط VCها و مدیران پولی که FTX را تامین مالی کردهاند، زیر سوال برده است. "چرا آنها چشم خود را بر آنچه که واقعاً باید چراغ قرمز چشمک زن می بود بسته بودند؟" رومرو خواسته.
پیش از این معاون نخست وزیر سنگاپور اعتراف کرده بود که شرکت سرمایه گذاری دولتی تماسک با "آسیب شهرت" مواجه شد به دلیل سرمایه گذاری آنها در FTX.
منبع: https://cointelegraph.com/news/sbf-allegedly-used-ftx-money-to-invest-400m-in-obscure-vc-firm