در 28 ژانویه، نمایندگان قانونی Sam Bankman-Fried مدارک لازم را برای رفع محدودیتی که در حال حاضر مدیر عامل سابق را از دسترسی به وجوه FTX منع می کند، ارائه کردند.
تیم حقوقی Bankman-Fried برای رفع محدودیت ها استدلال می کند
تیم حقوقی بانکمن-فرید استدلال می کند شرایط وثیقه که وی را از دسترسی یا انتقال هر گونه دارایی مرتبط با FTX یا Alameda Research، شاخه تجاری مرتبط با FTX، از جمله هر دارایی یا ارز دیجیتال خریداری شده با سرمایه از این شرکت ها، منع می کند، غیر قابل توجیه است. وکلای سام بانکمن-فرید از قاضی دادگاه می خواهند که آنها را برکنار کند. دادستان ها در آن زمان اظهار داشتند که هیچ مدرکی مبنی بر انتقال وجوه توسط آقای بنکمن-فرید وجود ندارد و تحقیقات فدرال در جریان است.
علاوه بر این، این نامه به درخواستی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 27 ژانویه اشاره دارد. این نامه سم بنکمن-فرید را از برقراری ارتباط با کارمندان فعلی یا سابق FTX یا Alameda Research بدون حضور وکیلش منع می کند.
طبق نامه کوهن، سام بنکمن-فرید باید با پدر، درمانگر و هر کارمند یا نماینده یک تنظیم کننده خارجی خارج از حضور وکلا تماس نامحدود داشته باشد. دادستان این درخواست را پس از آن مطرح کرد که ادعا شد بانکمن-فرید در 15 ژانویه از طریق سیگنال و ایمیل با راین میلر، مشاور عمومی FTX US تماس گرفت تا بر شهادت میلر تأثیر بگذارد. دفاعیات اعلام کرد:
به عنوان مثال، این بدان معناست که آقای سام بنکمن-فرید نمی تواند با درمانگر خود که کارمند سابق FTX است، بدون مشارکت وکلایش صحبت کند. طبق منابع عمومی، FTX و Alameda تقریباً 350 کارمند داشتند. هر یک از این کارمندان فعلی و سابق می‌توانند اطلاعاتی برای دفاع از آقای سام بنکمن-فرید داشته باشند.»
بانکمن-فرید متهم به چندین جرایم جنایی
در 11 نوامبر، FTX اعلام ورشکستگی کرد و سام بانکمن-فرید از سمت مدیرعاملی شرکت کنار رفت.
هیئت منصفه فدرال او را در منهتن به چندین جرایم جنایی متهم کرد، از جمله استفاده از ارتباطات سیمی برای ارتکاب کلاهبرداری، توطئه برای فریب در تجارت کالا، توطئه برای فریب در معاملات اوراق بهادار، انتقال پول به قصد ترویج فعالیت های غیرقانونی، توطئه برای فریب انتخابات فدرال. کمیسیون، و نقض قوانین در مورد تامین مالی کمپین.
پرونده FTX تأثیر موجی در صنعت کریپتو داشته است، زیرا اتهامات علیه سام بانکمن-فرید نگرانی هایی را در مورد فقدان مقررات و نظارت در بازار کریپتو ایجاد کرده است.
این مورد توجه را به نیاز به مقررات سختگیرانه تر برای محافظت از سرمایه گذاران و جلوگیری از تقلب در صنعت کریپتو جلب کرده است. همچنین بر اهمیت شفافیت و مسئولیت پذیری در شرکت های رمزنگاری و نیاز به نظارت مناسب برای اطمینان از اینکه آنها به لحاظ اخلاقی و در محدوده قانونی عمل می کنند، تاکید کرده است.
منبع: https://crypto.news/sam-bankman-frieds-defense-moves-to-remove-restrictions-on-ftx-assets/