بر اساس گزارش ها، از میلیاردها دلار سپرده مشتریان که ناگهان از FTX ناپدید شدحدود دویست میلیون دلار توسط Sam Bankman-Fried "SBF" برای حمایت از سرمایه گذاری در دو شرکتی که توجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به خود جلب کرده اند، استفاده شد.
در ماه مارس، کسب‌وکار ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار در Dave، یک استارت‌آپ فین‌تک سرمایه‌گذاری کرد که دو ماه پیش از آن از طریق یک شرکت خرید با هدف ویژه، عمومی شده بود.
معامله دیگر یک دور سرمایه گذاری برای Mysten Labs، یک استارت آپ Web3، به مبلغ 100 میلیون دلار بود که در ماه سپتامبر انجام شد.
هر دو سرمایه گذاری از طریق بخش FTX Ventures شرکت ارزهای دیجیتال انجام شده است. این شرکت‌ها در آن زمان اظهاراتی را بیان کردند که نشان می‌دهد برای گسترش اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
به گفته جیسون ویلک، مدیر عامل دیو، سرمایه گذاری انجام شده توسط FTX در حال حاضر برنامه ریزی شده است تا سال 2026 به همراه بهره بازگردانده شود. این سرمایه گذاری به شکل یک اسکناس قابل تبدیل انجام شده است که نوعی وام نقدی با یک دوره کوتاه مدت که FTX توانایی تبدیل آن را به سهام در تاریخ بعدی دارد.
سرمایه گذاری که Bankman-Fried در آزمایشگاه Mysten انجام داد به صورت خرید سهام بود. با توجه به این واقعیت که Mysten یک شرکت خصوصی است، قانون ورشکستگی ایالات متحده رویه ای را ارائه نمی دهد که به وضوح برای بازیابی چنین پولی تعیین شده باشد. علاوه بر این، کسب و کار هیچ نظری در مورد FTX یا سرمایه گذاری ارائه نکرده است.
آیا SEC پول را پس می گیرد و به کاربران بازپرداخت می کند؟
Mysten و Dave هر دو در هر گونه رفتار نادرستی که گفته می شود در داخل شرکت SBF رخ داده است، دست داشته اند. با این حال، به نظر می‌رسد که این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده اولین نمونه از وجوه مشتری است که توسط FTX و جنایتکار یک بنیانگذار آن برای تأمین مالی مخاطره‌آمیز استفاده می‌شود.
SEC این احتمال را افزایش داده است که دو سرمایه گذاری در مجموع یکصد میلیون دلار پس از ربط دادن خاص این سرمایه گذاری ها به وجوه مصرف کننده، در معرض بازپس گیری قرار گیرند.
در صورتی که متولیان ورشکستگی FTX می توانند نشان دهند که پول مشتری برای تامین مالی سرمایه گذاری های SBF استفاده شده است، آنها می توانند به دنبال بازیابی پول نقد مشتری به عنوان بخشی از تلاش خود برای بازپرداخت دارایی های مشتری باشند.
منبع: https://coinpedia.org/news/sam-bankman-frieds-200m-venture-investments-with-users-funds-has-drawn-secs-scrutiny/