Sam Bankman-Fried به دنبال دسترسی به وجوه FTX است

تیم حقوقی Sam Bankman-Fried به دنبال حذف یک شرط وثیقه است که او را از دسترسی به وجوه FTX منع می کرد. مطابق به پرونده های دادگاه از 28 ژانویه.

نامه ای از وکیل بانکمن-فرید، مارک کوهن، به قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، لوئیس کاپلان، بیان کرد که بانکمن-فرید باید به دارایی های نگهداری شده توسط FTX دسترسی داشته باشد، زیرا مشتری در معاملات غیرمجاز قبلی شرکت نداشته است.

FTX و FTX US دارند بیش از 659 میلیون دلار برای نقل و انتقالات غیرمجاز جستجو کرد بر اساس داده های Nansen گزارش شده توسط Cointelegraph، در بحبوحه سقوط صرافی ارزهای دیجیتال در نوامبر 2022. Bankman-Fried هرگونه دخالت در معاملات را رد کرد.

طبق نامه ارسال شده به کاپلان، بانکمن-فرید از دسترسی یا انتقال هر گونه دارایی یا ارز دیجیتال FTX یا Alameda، از جمله دارایی ها یا ارزهای دیجیتال خریداری شده با وجوه از FTX یا Alameda منع شده است، همانطور که مقامات ایالات متحده در اولین جلسه دادگاه درخواست کردند. 3 ژانویه. در آن زمان، دادستان ها اذعان کردند که هیچ مدرکی مبنی بر انتقال وجوه توسط آقای بنکمن-فرید وجود ندارد و خاطرنشان کردند که تحقیقات فدرال در جریان است.

مرتبط: شرکت ها و سرمایه گذاران ممکن است نیاز به بازگرداندن میلیاردها وجوه پرداخت شده توسط FTX داشته باشند

«نزدیک به سه هفته از کنفرانس اولیه پیش از محاکمه می گذرد و ما فرض می کنیم که تحقیقات دولت آنچه را که آقای بنکمن-فرید همیشه گفته است تأیید کرده است. در این نامه آمده است که وی به این دارایی‌ها دسترسی نداشته و به آنها منتقل نشده است و دفاعیات به محض اطلاع از نقل و انتقالات به مقامات اطلاع داده است.

علاوه بر این، وکلا استدلال کردند:

با توجه به اینکه تنها مبنایی که برای درخواست آن شرط ارائه شده است، پشتیبانی نشده است، ما معتقدیم که شرط وثیقه تعیین شده در کنفرانس باید حذف شود.

علاوه بر این، نامه به درخواستی از 27 ژانویه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده می پردازد ممنوعیت ارتباط بانکمن-فرید با "کارمندان فعلی یا سابق" FTX یا Alameda Research بدون حضور وکیل وی

درخواست دادستان پس از ادعای بانکمن-فرید مطرح شد با راین میلر تماس گرفت، مشاور عمومی فعلی FTX ایالات متحده، از طریق سیگنال و ایمیل در 15 ژانویه، تلاش برای "تأثیرگذاری" بر شهادت میلر.

طبق نامه کوهن، بانکمن-فرید باید با پدر، درمانگر و هر کارمند یا نماینده یک تنظیم کننده خارجی خارج از حضور وکلا تماس نامحدود داشته باشد. دفاعیات اعلام کرد:

به عنوان مثال، به این معنی است که آقای بانکمن-فرید نمی تواند با درمانگر خود که کارمند سابق FTX است، بدون مشارکت وکلایش صحبت کند. طبق منابع عمومی، FTX و Alameda تقریباً 350 کارمند داشتند. هر یک از این کارمندان فعلی و سابق می‌توانند اطلاعاتی برای دفاع از آقای بانکمن-فرید داشته باشند. الزام آقای Bankman-Fried به همراه داشتن وکیل در هر ارتباط با کارمند سابق یا فعلی FTX، فشار غیرضروری بر منابع او وارد می‌کند و توانایی او برای دفاع از این پرونده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

در 11 نوامبر 2022، FTX درخواست حفاظت از ورشکستگی داد و بانکمن-فرید از سمت مدیرعاملی شرکت استعفا داد. او با قرار وثیقه در خانه خانوادگی خود در کالیفرنیا با هشت اتهام از جمله کلاهبرداری با سیم و پولشویی روبرو است.