Sam Bankman-Fried انتقال وجوه مشکوک مرتبط با Alameda را تکذیب کرد

حتی اگر در حبس خانگی و تحت نظارت پلیس باشد، سم بنکمن-فرید همچنان می‌تواند تیتر اخبار باشد. به عنوان مثال، او اکنون مظنون به انتقال وجوه از یکی از شرکت‌های منحل‌شده‌اش است.

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX، این هفته به رسانه های اجتماعی روی آورد تا دخالت خود را در انبوهی از نقل و انتقالات عجیب و مبادلات توکن از کیف پول های مرتبط با Alameda Research رد کند.

او برای مقابله با ادعاهایی مبنی بر اینکه او از کیف پول های Alameda پول خارج کرده است، اظهار داشت که او کسی نیست که تراکنش ها را انجام می دهد.

من هیچکدام از این سرمایه ها را جابه جا نمی کنم و نمی توانم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.»

به همراه شرکت خواهر FTX، Alameda Research یک شرکت تجارت ارزهای دیجیتال است که در نوامبر رشد کرد.

هیچ کدوم از اینا من نیستم من نمی توانم و نمی توانم هیچ یک از این سرمایه ها را جابجا کنم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.https://t.co/5Gkin30Ny5

- SBF (SBF_FTX) دسامبر 30، 2022

آیا Sam Bankman-Fried The One Moving The Fund است؟

چند روز پس از آزاد شدن بانکمن-فرید با وثیقه 250 میلیون دلاری، مشاهده شد که کیف پول‌های رمزنگاری مرتبط با شرکت ورشکسته Alameda در حال جابجایی وجوه با استفاده از میکسرهای سکه برای استتار تراکنش‌ها هستند.

طی چند روز گذشته، محققان بلاک چین جریان وجوهی را که به نظر می رسد با کیف پول های دیجیتال متعلق به Sam Bankman-Fried مرتبط است، زیر نظر داشته اند.

به گفته ردیاب داده Arkham Intelligence، مبلغ این تراکنش ها بیش از یک میلیون دلار است.

این هفته، بیش از 1.7 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده که در کیف پول های مرتبط با Alameda Research نگهداری می شد، از طریق صرافی ها و میکسرهای سکه منتقل شد.

یک گزارش نشان می دهد که آدرس کیف پولی که با 0x64e9 شروع می شود بیش از 600 اتر (ETH) را از کیف پول های متعلق به Alameda دریافت کرده است. داده‌های تراکنش زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بخشی از وجوه با USDT مبادله شده است در حالی که بقیه به یک سرویس اختلاط هدایت شده است.

در همین حال، اتهامات دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه Bankman-Fried تراکنش های جدیدی را انجام داده است که از طریق آنها در نهایت حدود 700,00 دلار ارز رمزنگاری شده را نقد کرده است.

انتظار می رود دادستان های فدرال تحقیق کنند

بلومبرگ گزارش که این معاملات غیرعادی توجه دادستان های فدرال در ایالات متحده را به خود جلب کرده است که قصد دارند تحقیقاتی را آغاز کنند.

مقامات منطقه جنوبی نیویورک که تنها ماه گذشته علیه بانکمن-فرید به دلیل دست داشتن در فروپاشی FTX اتهامات جنایی ارائه کردند، در تلاشند تا بفهمند چه کسی دارایی های مورد بحث را مدیریت می کند.

ارزش کل بازار کریپتو به 764 میلیارد دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com

هر روز، جنجال بی پایان FTX چرخش جدیدی به خود می گیرد و جدیدترین انتقال دارایی ها برای از بین بردن هر آنچه در این ارزهای دیجیتال باقی مانده است. کیف پول برای جامعه نگران کننده است

شرایط وثیقه سام بنکمن-فرید، او را از انجام معاملات مالی بیش از 1,000 دلار بدون اجازه دادگاه منع می کند.

بلومبرگ با استناد به سوابق ورشکستگی مدعی شد که ساعاتی پس از اعلام ورشکستگی FTX در 372 نوامبر، حدود 11 میلیون دلار توکن از صرافی گرفته شده است.

سام بنکمن-فرید، معروف به "پادشاه کریپتو" ادعا کرده است که علیرغم اینکه قبلا به عنوان یک میلیاردر توصیف شده بود، تقریباً 100,000 دلار در حساب بانکی خود باقی مانده است.

او در حال حاضر در خانه پدر و مادرش در کالیفرنیا با یک مانیتور الکترونیکی که دور مچ پایش بسته شده است، در حصر خانگی به سر می برد.

-

تصویر برگزیده: یورونیوز