مدیر عامل بایننس Changpeng Zhao (CZ) که بارها قول شفافیت داده است، در پی ورشکستگی FTX، قول خود را تکرار کرد. با این حال، رویترز این هفته متهم باینانس پنهان کردن بدهی های خود و پنهان کردن جزئیات مالی.
رویترز حتی این سوال را مطرح کرد که آیا مدیران بایننس علاقه ای به بازارسازانی دارند که علیه مشتریان صرافی معامله می کنند - همانطور که در BitMEX، FTX و سایر صرافی هایی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایت شده بود.
این رسانه به بررسی جامع پرونده های نظارتی در سراسر جهان، از جمله درخواست های مصاحبه ارسال شده به ده ها تن از تنظیم کننده ها اشاره کرد.
بایننس شواهد کمی از ادعاهای خارق العاده ارائه می دهد
در طول سالها، Binance و CZ به طرز مشهوری از آن زمان در جهان پرسه میزنند ترک چین در تلاش برای اجتناب از نظارت نظارتی. در واقع، بایننس هنوز از افشای محل استقرار دفتر مرکزی خود خودداری می کند. تنها چیزی که می دانیم این است که CZ خریداری شده یک آپارتمان در دبی، که بهترین حدس برای هر کسی است.
بایننس اطلاعات مالی، سود، یا ذخایر نقدی، میزان معاملات حاشیه ای در پلتفرم خود، یا حتی میزان توکن BNB خود را به صورت عمومی منتشر نمی کند. با این وجود، ادعا می کند که بیش از 22 تریلیون دلار تراکنش را در 12 ماه گذشته پردازش کرده است.
تحلیل رویترز از داده های CryptoCompare تخمین می زند بایننس تقریباً 4.6 میلیارد دلار کارمزد معاملات نقدی به اضافه 6.4 میلیارد دلار کارمزد در پلتفرم های معاملاتی مشتقات خود به دست آورد.. با این حال، این ارقام بدون افشای مالی کامل از سوی بایننس، تخمین های تقریبی باقی خواهند ماند. علیرغم ادعاهای CZ، افشای شفافی در راه نیست.
توجه به این نکته مهم است که CZ سابقه ضربه زدن به رگولاتورها را دارد و تاریخچه Binance مملو از گزارشهای رسانهای در مورد پروتکلهای ضعیف شناخت مشتری (KYC) و ضد پولشویی (AML) است. رویترز قبلا متهم Binance از ایجاد Binance.US برای ورود به بازار آمریکا بدون قرار دادن Binance.com در معرض نظارت داخلی. رویترز همچنین این مبادله را به امکان پولشویی و دور زدن تحریم ها متهم کرده است.