دادستان ها به دنبال حکم بازداشت یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform هستند

دادستان های کره جنوبی تلاش می کنند تا دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform را به دلیل کلاهبرداری و دستکاری بازار دستگیر کنند.

دنیل شین برای کلاهبرداری تحت تعقیب است

بر اساس انتشار خبری یونهاپ امروز چهارشنبه 30 نوامبر 2022، دادستان های کره جنوبی اعلام کرده اند که قصد دارند برای دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform به اتهام کلاهبرداری و دستکاری در بازار، حکم دستگیری صادر کنند و تحقیقات خود را در مورد فروپاشی این شرکت گسترش دهند. ارزهای رمزپایه Terra USD و Luna صادر شده توسط این شرکت. 

بر اساس این گزارش، شین به ظن به دست آوردن کل منافع غیر قانونی تحت تعقیب است 140 میلیارد وون (106 میلیون دلارطبق گفته دادستانی جنوبی سئول که در بررسی جرایم مالی و اوراق بهادار تخصص دارد، با معامله لونا قبل از سقوط آن. بر اساس این گزارش، شین همچنین مظنون به دسترسی Terraform به داده‌های مشتریان از یک شرکت فین‌تک که خودش ایجاد کرده است، نقض قانون تراکنش‌های مالی الکترونیکی است.

شین در مارس 2020 آزمایشگاه Terraform را ترک کرد تا بر شرکت فین تک Chai تمرکز کند. او همچنین فروش LUNA را در گزارش‌های قبلی رد کرده است، و Chai می‌گوید که تمام داده‌های مشتریان را طبق قوانین حریم خصوصی محلی ذخیره می‌کند. مقامات در اواسط نوامبر به دفتر چای یورش بردند.

رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند که او این اتهامات را رد کرد و گفت که شرکت را دو سال قبل از سقوط ارزهای دیجیتال ترک کرده است. دادستان همچنین به دنبال دستگیری هفت نفر دیگر بودند. سه سرمایه گذار اولیه در سکه ها و چهار توسعه دهنده - با هزینه های مشابه. 

Do Kwon نیز در لیست تحت تعقیب قرار دارد

دادستان در تلاش برای یافتن است کوون انجام دهید، یکی دیگر از بنیانگذاران Terraform، در زمان اعلام. در پاسخ به درخواست پلیس کره جنوبی، سازمان بین المللی اجرای قانون اینترپل در ماه سپتامبر یک "هشدار قرمز" برای Kwon منتشر کرد. یک اخطار قرمز از مقامات مجری قانون درخواست می‌کند که یک فرد خاص را در هر نقطه از جهان، در انتظار استرداد یا سایر مراحل قانونی، پیدا کرده و موقتاً بازداشت کنند.

پس از فروپاشی Luna و TerraUSD، سرمایه گذاران از Kwon شکایت کردند و مقامات کره جنوبی تحقیقاتی را آغاز کردند.

کوون تخلفات را رد کرده و در توییت قبلی گفته است: «ما در حال دفاع از خود در حوزه‌های قضایی متعدد هستیم. ما خود را به سطح بسیار بالایی از صداقت نگه داشته ایم و مشتاقانه منتظر روشن شدن حقیقت در چند ماه آینده هستیم.»

کوون و شین اهل کره جنوبی هستند که قبل از تأسیس آزمایشگاه Terraform در سنگاپور در سال 2018 در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده‌اند. در حالی که شین در دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا در رشته اقتصاد تحصیل می‌کرد، کوون در دانشگاه استنفورد در رشته فناوری کامپیوتر تحصیل می‌کرد.