- تقریباً 50 میلیون دلار از حساب بانک ایالتی فارمینگتون بانکمن-فرید کشف و ضبط شد.
- این بانک بیست و ششمین بانک کوچک ایالات متحده از حدود 26 بانک بود، قبل از اینکه Bankman-Fried در آن سرمایه گذاری کند.
- Alameda Research، شرکت Bankman، سهامی در بانک گرفت و نام آن را "Moonstone" تغییر داد.
بر اساس یک پرونده قضایی منتشر شده در روز جمعه، دادستان عمومی 49,999,500 دلار از سام بنکمن-فرید، مدیر عامل بدنام شده شرکت توقیف کرد. FTX ، در 4 ژانویه 2023، در تلاش برای از دست دادن نزدیک به 700 میلیون دلار دارایی.
این مبلغ از حسابی که در شرکت مادر بانک ایالتی فارمینگتون در واشنگتن ایجاد شده بود گرفته شده است. FTX در ماه مارس سال گذشته 11.5 میلیون دلار از طریق یک شرکت تابعه به نام Alameda Research در این حساب بانکی دولتی سرمایه گذاری کرده بود که در آن زمان سؤالات زیادی را ایجاد کرده بود.
قبل از زمان سرمایه گذاری بانکمن-فرید، این بانک کمتر شناخته شده بود و بیست و ششمین بانک کوچک در بین حدود 26 بانک در ایالات متحده بود که تنها سه کارمند داشت. طبق الف نیویورک تایمز گزارش از نوامبر، این بانک در وام های کشاورزی به کشاورزان تخصص داشت و در ابتدا بانکداری آنلاین یا کارت اعتباری ارائه نکرد.
پس از بانکدار-فرید سهامی را در بانک گرفت و آن را به عنوان «مون سنگ» تغییر نام داد. این بانک که تا همین اواخر به عنوان «مون استون آنلاین» ذکر شده بود، هیچ اشاره مستقیمی به ارزهای دیجیتال ادعا نکرد. این شرکت اعلام کرد که دارای 32 کارمند و ارزشی معادل 115 میلیون دلار است که مطابق با سایر بانک های فناوری مشابه و استارت آپ های بانک های اعتماد است.
دادستان های فدرال ادعا می کنند که او از پول مشتریان FTX برای ساخت Alameda استفاده کرده است. گزارش دادگاه همچنین نشان می دهد که آنها کمی بیش از 100 میلیون دلار در حسابی در Silvergate Capital و 21 میلیون دلار در شرکت کارگزاری ED&F Man Capital Markets ضبط کرده اند.
Bankman-Fried همچنین 55 میلیون سهم از دارایی Robinhood به ارزش 526 میلیون دلار در زنگ پایانی روز جمعه توقیف شد و در حال بررسی برای ارزهای دیجیتال و پول نقد در سه حساب Binance است.
دادستان ها در حال کار برای ردیابی دارایی های بانکمن-فرید هستند که در اوایل این ماه نسبت به هشت اتهام کلاهبرداری بی گناه بودند و قرار است در ماه اکتبر محاکمه شوند.
منبع: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/