دادستان کل بلغارستان: تحقیقات Nexo سیاسی نیست

به گفته منابع محلی، یک نماینده دادستان کل بلغارستان اظهار داشت که تحقیقات در مورد کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) وام دهنده Nexo هیچ گونه زیر و بم سیاسی ندارد.

سیکا میلوا، سخنگوی، گفت که حمله به موسسات به یک ورزش ملی تبدیل شده است.

La کسب و کار هفته گذشته اعلام کرد که فکر می کند اقدامات گسترده ای علیه آن انجام شده است، از جمله الف یورش به ساختمان آن در صوفیه و اتهام چهار نفر به تخلفات مختلف، با انگیزه سیاسی بوده است. کاربران می‌توانند از طریق Nexo پولی را که توسط ارزهای دیجیتال تضمین شده است قرض کنند و از دارایی‌های ارزهای دیجیتال خود سود کسب کنند.

روز پس از حمله، روز جمعه، Nexo بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن مدعی شد «رسانه‌های تبلوید» و دیگر «تلاش‌ها» ارتباط بین کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) کمپین های شرکتی و سیاسی ما چانگ را ادامه می دهیمe، یک حزب سیاسی میانه رو ضد فساد که در حال حاضر دومین حزب بزرگ در پارلمان بلغارستان است، یکی از احزاب است که با آن مرتبط بوده است. دومی نامیده می شود بلغارستان دموکراتیک ائتلافی از سه حزب سیاسی شامل بله، بلغارستان!، دموکرات‌ها برای یک بلغارستان قوی و سبزها.

Nexo نیز این ادعا را داشت

[بلغارستان] فاسدترین کشور اتحادیه اروپا است. آنها در حال انجام AML و پرس و جوهای مربوط به مالیات در مورد یک نهاد بلغاری از این گروه هستند که با مشتری مواجه نیست، بلکه فقط دارای وظایف دفتر کار است - حقوق و دستمزد، پشتیبانی مشتری، مطابقت.

از آنجایی که هیچ حزبی نتوانسته است حمایت قانونی کافی برای تشکیل دولت را به دست آورد، بلغارستان در حال حاضر یک بحران سیاسی طولانی را تجربه می کند. بهار امسال، انتظار می‌رود که این کشور پنجمین انتخابات سراسری خود را در چند سال اخیر برگزار کند. به دلیل اتهامات فساد علیه رهبر GERB و نخست وزیر سابق بویکو بوریسف، بزرگترین حزب "ما به تغییر ادامه می دهیم" از تشکیل ائتلاف با آن خودداری کرده است.

اعضای تیم Nexo به احزاب سیاسی کمک مالی کرده اند. بر اساس بیانیه Nexo، این به شیوه ای شفاف و مطابق با قانون احزاب سیاسی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری ملی بلغارستان BTA، میلوا روز یکشنبه اعلام کرد که روند پیش از محاکمه این پرونده شامل پرداخت های سیاسی این شرکت نمی شود.

همانطور که دادستان هفته گذشته توضیح داد، این تحقیقات شامل جرایمی مانند پولشویی، جرایم مالیاتی، و بانکداری غیرمجاز است.

La کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) شرکت تمام اتهامات را رد کرد و اقدامات انجام شده را "شرم آور" خواند و بازرسان را به "بی کفایتی" متهم کرد.

Nexo پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که خدمات خود را در جمهوری بلغارستان ارائه نمی‌کند، دقیقاً به دلیل احتمال اینکه با چنین مضحکی مورد انتقاد قرار گیرد، با توجه به اینکه بلغارستان دارای سابقه دولت فاسد است.

اما حتی در بزرگترین رویاهای ما، این عمل غیرمنطقی می تواند فراتر از آن چیزی باشد که می توانستیم تصور کنیم.

بررسی Nexo بلغاری

در عملیات هفته گذشته که شاهد ورود مقامات به دفاتر نکسو در صوفیه بود، بیش از 300 نفر درگیر بودند. این شرکت ادعا می کند که ماموران نتوانستند خود را شناسایی کنند یا نشان ها را نشان دهند و تا چند ساعت پس از شروع حمله، حکم بازرسی ارائه نشد.

دوشنبه گذشته، مقامات ادعا کردند که مدرکی دارند مبنی بر اینکه حداقل یکی از کاربران این شبکه به عنوان تامین کننده مالی تروریسم تعیین شده است.

بر اساس یک گزارش محلی، تحقیقات ظاهراً 100 معامله با سازمان تروریستی حماس را کشف کرده است. روز دوشنبه، یکی از نمایندگان Nexo این را گفت

این اظهارات نادرست است. برای متوقف کردن چنین بازیگرانی، Nexo سخت‌ترین مقررات AML را در نظر گرفته است.

در نتیجه تحقیقات، چهار نفر به اتهام مشارکت در یک سازمان مجرمانه با اهداف پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی، کلاهبرداری رایانه ای و بانکداری بدون مجوز متهم شدند. گفته می شود که این جرایم در سوئیس، جزایر کیمن، بریتانیا، بلغارستان و بریتانیا رخ داده است.

بر اساس گزارش ها، مبلغ یک میلیون لو بلغارستان (555,000 دلار) برای دو نفر از مظنونان تعیین شده است، در حالی که تا هفته گذشته، بازرسان همچنان به دنبال دو نفر دیگر بودند.

هویت چهار متهم نه توسط Nexo و نه مقامات بلغارستان تایید نشده است.

علیرغم این واقعیت که الف Nexo این مقام گفت که این فعالیت "به طور معمول" بود، این گزارش باعث موجی از برداشت ها از پلت فرم شد.

Nexo بارها و بارها تاکید کرده است که کاملاً با قوانین مطابقت دارد. در روز حمله هفته گذشته، این کسب و کار در یک تاپیک توییتری ادعا کرد که همیشه از رعایت قوانین AML فراتر رفته است.

از روز اول، ما راه‌حل‌های پیشرفته‌تری را برای اطمینان از رعایت بالاترین استانداردهای نظارتی و به‌طور هم‌زمان ارائه یک سفر روان به مشتری، پیاده‌سازی کرده‌ایم. 1/

- Nexo (@Nexo) ژانویه 12، 2023

آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران Nexo، هفته گذشته در ایمیلی نظر مشابهی را بیان کرد. او مدعی شد: «ما یکی از سختگیرترین سازمان ها از نظر KYC/AML هستیم.

علاوه بر این، این شرکت در تعدادی از اظهارات بلغارستان را "فاسد" خوانده است.

این شرکت در a صدای جیر جیر که "متاسفانه، با سرکوب اخیر نظارتی در مورد ارزهای دیجیتال، برخی تنظیم‌کننده‌ها اخیراً ابتدا این راهبرد را پذیرفته‌اند، بعداً سوال بپرسید." در کشورهای فاسد تقریباً در آستانه دزدی است، اما این نیز خواهد گذشت.

متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند، بعداً سؤالات خود را بپرسید. در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت. 6/

- Nexo (@Nexo) ژانویه 12، 2023

در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه گذشته منتشر شد، این شرکت گفت که اقداماتی را برای محافظت از کارکنان خود و خود کسب‌وکار «در برابر آزادی‌های وحشتناکی که توسط دولت گرفته شده است» انجام خواهد داد. این شامل درخواست خسارت می‌شود که طبق پیش‌بینی‌های اولیه، این کسب‌وکار ادعا می‌کند صدها میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

سخنگوی دادستان بلغارستان روز یکشنبه گفت که یک حسابرس مستقل خارجی در این مدت در مورد عملیات Nexo تحقیق خواهد کرد.

مربوط

FightOut (FGHT) - برای کسب درآمد در متاورس حرکت کنید

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز