به عنوان بسیاری از کشورها، نهادها و حتی افراد با تحریم های بین المللی روبرو هستند، صنعت کریپتو به دنبال یافتن جایگاه خود در میان مقررات رو به افزایش است.
ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان راهی برای کسانی که در معرض تحریم قرار دارند برای منحرف کردن آنها از جمله در مورد اخیر روسیه. در چنین مواردی، صرافی‌ها و سایر بازیگران صنعت باید بدانند که از نظر رعایت در کجا قرار دارند.
حتی از دانشگاه هاروارد تحقیق کنید به بانک های مرکزی پیشنهاد داد می توانید از بیت کوین استفاده کنید (BTC) برای مقابله با تحریم ها.
اندرو فیرمن، رئیس بخش تحریم‌های Chainalysis، در گفتگو با الکس کوهن، سردبیر Cointelegraph در کنفرانس کریپتو اسرائیل، گفت که تحریم‌ها بسته به عوامل متعددی که شرایط را احاطه می‌کنند، تفاوت‌های ظریفی دارند.
وقتی به کشورهایی مانند ایران و کره شمالیاز دیدگاه ایالات متحده، کریپتو در واقع به طور جامع تحریم شده است.
او گفت که روسیه کمی «داستان متفاوت» است، زیرا تحریم‌های مبتنی بر نهادها مانند شرکت‌ها و افراد وجود دارد که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند. در کنار تحریم‌های مبتنی بر صنعت (انرژی، نظامی و غیره) که همه اینها رنگ و بویی مبهم در اطراف ایجاد می‌کنند.
این یکی از چالش های بزرگ در صنعت به طور کلی بوده است. نه تنها در کریپتو بلکه در امور مالی سنتی نیز.”
با این حال، فیرمن گفت روش هایی وجود دارد که در آن بازیگران اصلی صنعت می توانند اکوسیستم را از سردردهای بزرگ در امان نگه دارند.
تحریم فعالانه نهادها و بازیگرانی که به شیوه ای مضر برای اکوسیستم عمل می کنند، راهی موثر برای جلوگیری از تعامل آنها با اکوسیستم است.
فییرمن ادامه داد که اگر بازیگران روی بلاک چین کار کنند، فرصت‌های زیادی برای متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت وجود دارد.
فیرمن چند مورد اخیر از اجرای انطباق از سوی نهادهای دولتی مانند دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) را برجسته کرد. یکی از آنها شامل صرافی متمرکز Kraken که صدها هزار نفر از OFAC جریمه شد، همراه با Bitfinex که جریمه سنگین تری دریافت کرد.
در هر دو مورد، اینها واقعاً مسیری را برای موجودیت‌های موجود در فضا نشان می‌دهند تا رویکرد درست را اتخاذ کنند.»
به گفته رئیس سازمان تعزیرات، یکی از گرایش های بزرگ در این صنعت، مسدودسازی و داشتن IP بوده است نظارت مداوم بر فعالیت IP. این فقط به معنای رویه‌های «مشتری خود را بشناسید» برای تأیید هویت کاربر نیست، بلکه مکان‌هایی که کاربران برای جستجوی ناسازگاری‌ها از آن وارد می‌شوند را نیز در نظر می‌گیرد.
پیش بینی ها پیش بینی می کنند پول شویی زنجیره ای متقابل مرتبط با ارزهای دیجیتال تا سال 10 به 2025 میلیارد دلار برسد.
منبع: https://cointelegraph.com/news/proactive-sanctions-can-help-spare-the-ecosystem-chainalysis-exec