FIA پاکستان با دنبال کردن برنامه های تقلبی، از مدیران اجرایی Binance تقاضای مخاطب می کند

بایننس تمایل خود را برای همکاری با FIA در مورد استفاده جعلی از کیف پول های رمزنگاری که بر سرمایه گذاری های ارز دیجیتال بسیاری از شهروندان تأثیر گذاشته است، ابراز کرده است.

پس از شکایات پاکستانی ها به آژانس اطلاعات فدرال (FIA) در 20 دسامبر 2021، این آژانس درخواستی را از یک نماینده محلی Binance برای حضور شخص در 10 ژانویه 2022 صادر کرده است. به گفته مدیر اضافی جرایم سایبری FIA. بال، عمران ریاز، این در ارتباط با کلاهبرداری است که باعث شد 100 میلیون دلار به خارج از کشور با ارز دیجیتال منتقل شود.

ده اپلیکیشن موبایل مرتبط با بایننس به پاکستانی ها امکان سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را می دادند. این برنامه ها افراد را فریب دادند تا در Binance Holdings Limited ثبت نام کنند و سپس پول را از کیف پول Binance به حساب صاحبان برنامه منتقل کنند. صاحبان این اپلیکیشن ها از طریق گروه های تلگرامی، زمان خرید و فروش رمزارز را به اطلاع مشتریان می رساندند. برنامه ها متعاقباً ناپدید شدند و در نتیجه 17.7 میلیارد روپیه از دست رفت. مردم بین 100 تا 80 هزار دلار در این برنامه ها سرمایه گذاری کرده بودند.

ریاض در ادامه گفت که از پول در فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می شود. بازیگرانی که مظنون به کلاهبرداری هستند، حساب های رمزنگاری آنها مسدود می شود.

بانک دولتی پاکستان در سال 2018 به مردم اعلام کرد که هیچ فرد یا نهادی مجاز به فروش، صدور، خرید یا سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال در پاکستان نیست. به سرعت به ژوئیه 2021 بروید و رئیس بانک گزارش داد که بانک از آوریل 2021 در حال مطالعه ارزهای دیجیتال بوده است. گزارشی که اخیراً توسط فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت پاکستان منتشر شد نشان داد که شهروندان دارایی های مجازی به ارزش 20 میلیارد دلار در اختیار دارند. هیئت فدرال درآمد تحقیقی را در مورد اینکه سرمایه سرمایه گذاران از کجا تامین می شود، آغاز کرد.

FIA پاکستان خواستار شفافیت است

FIA اطلاعیه ای به حمزه خان، نماینده محلی بایننس با عنوان مدیر کل/تحلیلگر رشد صادر کرد. مقامات گفتند: «در طول بررسی، مشخص شد که حساب‌های جعلی برنامه‌های کاربردی مختلف، یعنی MCX، HFC، HTFOX، FXCOPY، OKMINI، BB001، AVG86C، BX66، 91fp و TASKTOK با کیف‌پول‌های Binance مرتبط هستند. HFC 5000 مشتری داشت و یک برنامه دیگر 30000 مشتری داشت.

پرسشنامه ای به مقر Binance در جزایر کیمن و Binance ایالات متحده ارسال شده است تا موقعیت صرافی را در مورد ارتباط بین برنامه های شخص ثالث و خود توضیح دهد.

پاسخ بایننس پاکستان

بایننس پاکستان پست کرد این پاسخ در توییتر، "ما در مورد موضوعات خاص با مقامات نظارتی و مجری قانون اظهار نظر نمی کنیم. با این حال، به عنوان یک موضوع سیاست، رویکرد کلی ما این است که تا جایی که امکان دارد با تحقیقات همکاری کنیم. به طور خاص، بایننس تلاش می کند تا با مجری قانون و جامعه نظارتی همکاری نزدیک داشته باشد تا بهترین شیوه ها را توسعه دهد، روش های جدید جرم و جنایت را کاهش داده و خنثی کند و از ورود درآمدهای غیرقانونی به مبادلات ما جلوگیری کند. ما با آژانس تحقیقات فدرال برای حل این مسائل کار می کنیم.»

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.