فرانک اشنایدر، مدیر بحران در طرح 4 میلیارد دلاری پونزی OneCoin، به زودی می تواند به ایالات متحده مسترد شود، جایی که با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو می شود.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ابتدا در سپتامبر 2020 علیه اشنایدر، شهروند لوکزامبورگ، درخواست داد.
در 5 دسامبر 2022، دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، شروع محاکمه اشنایدر را با بازکردن این درخواست آغاز کرد.
انتظار می رود فرانک اشنایدر بر اساس حکم بازداشت صادر شده از سوی دادگاه به آمریکا مسترد شود. او به اتهام کلاهبرداری و پولشویی محاکمه خواهد شد. او علاوه بر مصادره تمام دارایی ها و پول های به دست آمده از کلاهبرداری OneCoin، ممکن است با ۴۰ سال زندان نیز مواجه شود.
با این حال، در روزهای آینده، اشنایدر ممکن است مانند ژوئیه درخواست تجدید نظر کند.
چه اتفاقی برای مغز متفکران دیگر پشت OneCoin افتاد
یک تبعه بلغارستانی به نام روجا ایگناتوا شروع کرد onecode، یک طرح پونزی مبتنی بر رمزنگاری، در سال 2014. پس از جمع آوری بیش از 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در 175 کشور، این پروژه در سال 2017 سقوط کرد. از آن زمان، سازمان های مجری قانون در سراسر جهان، از جمله وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال تعقیب هستند. رهبران سازمان
در ماه ژوئن، FBI Ruja Ignatova، خالق OneCoin، با نام مستعار "کریپتو کوئین" را در لیست 10 مورد جستجوی برتر خود قرار داد.
کنستانتین ایگناتوف، برادر کریپتو کوئین، در مارس 2019 به کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و جرایم پولشویی متهم شد.
مارک اسکات، وکیل OneCoin، به پولشویی نزدیک به 400 میلیون دلار از این طرح متهم شده است و به دنبال مجازات 20 سال زندان است.
کریستوفر همیلتون، یکی از اعضای پروژه کلاهبرداری، در ماه اوت به ایالات متحده مسترد شد.
منبع: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/