وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پرونده خود را علیه فرانک اشنایدر که به عنوان مدیر بحران OneCoin خدمت می کرد - یک پروژه کلاهبرداری 4 میلیارد دلاری، دوباره بررسی کرده است.
OneCoin یک طرح پونزی مبتنی بر رمزنگاری بود که توسط ملی بلغارستانی Ruja Ignatova در سال 2014 رهبری شد. پروژه کلاهبرداری سقوط در سال 2017 پس از جمع آوری حدود 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در 175 کشور. از آن زمان مقامات در سراسر جهان از جمله وزارت دادگستری به دنبال مغز متفکران آن هستند.
فرانک شنیدر متولد لوکزامبورگ به عنوان مدیر بحران OneCoin کار می کرد و از نزدیک با Cryptoqueen کار می کرد. با توجه به روابط نزدیک او با بنیانگذاران پروژه، وزارت دادگستری خواستار استرداد او به ایالات متحده شده است
پیشتر در 24 سپتامبر 2020، وزارت دادگستری یک درخواست را ارائه کرد حرکت مقابل شنیدر با این حال، ادعاهای علیه وی تا زمان مهر و موم شد دسامبر 5 ، 2022 ، زمانی که دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، لغو مهر و موم درخواست شروع محاکمه شنیدر را تأیید کرد.
حکم دستگیری اشنایدر صادر شده است که انتظار می رود به ایالات متحده تحویل داده شود.
در صورت اثبات گناه، اشنایدر علاوه بر ضبط کلیه دارایی ها و درآمدهای پولی ناشی از کلاهبرداری OneCoin، با خطر تا 40 سال زندان مواجه خواهد شد.
DOJ به دنبال مغز متفکران OneCoin است
در حالی که CryptoQueen آزاد است، سایر متحدان نزدیک کلاهبرداری OneCoin متهم شده اند.
کریستوفر همیلتون ملیت بریتانیا بود گزارش شده است اوایل ماه اوت برای محاکمه با وزارت دادگستری به ایالات متحده مسترد شد.
وکیل OneCoin مارک اسکات وی پس از متهم شدن در نوامبر 20 به اتهام پولشویی حدود 2019 میلیون دلار از این طرح، با 400 سال زندان مواجه است.
گزارش شده است که FBI با کنستانتین ایگناتوف برای ردیابی او کار می کند "پرطرفدار" خواهر
منبع: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/