داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که FTX درست قبل از سقوط با مشکل مواجه بوده است

در 2 نوامبر، Coindesk پس از انتشار اسناد مالی خصوصی، بزرگترین فروپاشی تاریخ کریپتو را آغاز کرد. تحقیقات آلامدا، یک شرکت VC و تجاری متعلق به موسس FTX سام بانكمن-فرید و نزدیک به مبادله است.

در هفته بعد، 140 میلیون FTT به بایننس سرازیر شد و توکن از 26 دلار به زیر 2 دلار سقوط کرد. این امر باعث اجرا در FTX شد، یک "هک" فرضی که 473 میلیون دلار از ذخایر خارج کرد و دومین پلتفرم تجاری بزرگ جهان اعلام ورشکستگی کرد.

خلاصه وقایع

• 2 نوامبر: Coindesk اسناد مالی خصوصی Alameda را منتشر کرد.
• 6 نوامبر: CZ موسس بایننس پست کرد که بایننس تمام سکه های FTT را در کتاب خود در ماه های آینده به فروش خواهد رساند. مدیر عامل آلامدا کارولین الیسون پیشنهاد خرید تمام دارایی های FTT بایننس به قیمت 22 دلار است.
• 6 نوامبر: FTT اولین افت شدید خود را تجربه کرد (10٪ کاهش) و پس از پیشنهاد الیسون به 24 دلار بازگشت.
• 8 نوامبر: FTX International برداشت ها را به حالت تعلیق درآورد.
• 8 نوامبر: FTT به 5 دلار سقوط کرد
• 8 نوامبر: بایننس اعلام کرد که ممکن است علاقه مند به خرید FTX باشد.
• 11 نوامبر: تملک خاتمه یافت.
• 11 نوامبر: فایل های FTX برای ورشکستگی و وجوه کاربران ناپدید می شوند.

چگونه سقوط FTX بر کل بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد

سقوط FTX بازار را بار دیگر در حالت ترس شدید قرار داد و بیت کوین به پایین ترین سطح سال خود یعنی 16,000 دلار سقوط کرد.

در نگاه اول، به نظر می رسد که بایننس در این موقعیت به عنوان برنده ظاهر شد، با میم های بی شماری که به شوخی CZ را به عنوان مغز متفکر نابغه پشت سقوط رقیب اصلی خود نشان می دهد. در حالی که BNB برای مدت کوتاهی در 368 نوامبر به 8 دلار جهش کرد، به سرعت به پایین ترین سطح 3 ماهه خود یعنی 264 دلار کاهش یافت. این وضعیت باعث شده است که کل صنعت بسیار قابل اعتماد به نظر برسد و صرافی‌های متمرکز آسیب‌پذیر خواهند بود.

آنچه داده های زنجیره ای می توانست به ما بگوید

قبل از اینکه فروپاشی FTX قریب‌الوقوع شود، سیگنال‌های زنجیره‌ای جدی وجود داشت که نشان‌دهنده مشکل پیش‌رو بود.

در 5 نوامبر، 75M FTT از FTX منتقل شد، که نشان دهنده فروش پس از این حادثه است. ما همچنین شاهد دو تخلیه عمده در FTT در 8 و 13 نوامبر بودیم که به ترتیب حدود 110 و 211 میلیون بود.

بیش از 140 میلیون توکن FTT از 2 نوامبر تا 8 نوامبر به Binance منتقل شد. جهش در حجم تراکنش ها در روزهای پنجم و ششم شروع شد، به ترتیب با حدود 5 و 6 میلیون.

بیش از 1.4 میلیارد دلار از موجودی اتریوم FTX تخلیه شده است.

موجودی توکن های اصلی FTX به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

طبق 0xScope، بیشتر وجوه به FTX از صرافی‌های دیگر، به‌ویژه Binance می‌آید.

از آنجایی که هیچ خرده‌فروشی در حال حاضر پول خود را واریز نمی‌کند، این باید سرمایه خود FTX باشد و ما ظرف دو روز هیچ انتقال کیف پول سردی پیدا نکردیم.

بنابراین این سیگنال به شدت منجر به این امکان می شود که FTX پول های سپرده شده کاربر را برای اهداف مختلف به صرافی های دیگر منتقل کند (Market Making by Alameda) و هرگز برای اهداف اضطراری کیف پول سرد نداشته باشد.

7 نوامبر

8 نوامبر

ترکیبی بلندمدت از دارایی‌ها و حساب‌ها برای افراد SBF و Alameda نیز توسط نمودار موجودیت 0xScope ردیابی می‌شود.

همانطور که در نمودار نشان داده شده است، آدرس SBF سه آدرس سپرده Binance/FTX را با حداقل ۷ آدرس دیگر Alameda Research به اشتراک گذاشته است.

این فرآیند می تواند برای هر آدرسی اعمال شود. مورد استفاده می تواند یافتن ارتباط بین مجموعه ای از آدرس های انتخاب شده و شناسایی گروه های آدرس باشد، حتی گاهی اوقات، می توانید از این ابزار برای یافتن آدرس هایی که قبلاً فراموش کرده اید استفاده کنید.

این نشان می دهد که در Alameda تفاوتی بین SBF و شرکت وجود ندارد. SBF وجوه و حساب آلامدا را کنترل می کند تا هر کاری که می خواهد انجام دهد.

با نظارت بر داده‌های زنجیره‌ای، می‌توانید علائم هشدار اولیه را شناسایی کنید و وجوه خود را ایمن نگه دارید، مهم نیست از کدام CEX یا DEX استفاده می‌کنید. در مورد FTX، چندین شاخص کلیدی به از دست دادن اعتماد به پلتفرم و تلاش خودی ها برای دریافت وجوه اشاره کرد.

از داده های زنجیره ای برای ردیابی و ایمن نگه داشتن دارایی های خود استفاده کنید

FTX در بیش از 57 پروژه در 187 سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده است. می توانید پروژه های خاص را در داشبورد زیر بررسی کنید.

برخی از شاخص های مهم برای نظارت بر توکن های شما عبارتند از:

وجوه از سایر آدرس های کیف پول CEX را نظارت کنید

در یک صدای جیر جیر  در 9 نوامبر، CZ گفت همه پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال باید تصحیح ذخایر Merkle Tree را انجام دهند. بانک ها با ذخایر کسری کار می کنند. بایننس به زودی کار اثبات ذخایر را با شفافیت کامل آغاز خواهد کرد. چندین صرافی از آن زمان آدرس کیف پول های ذخیره مربوطه خود را منتشر کرده اند.

ردپای برخی را ساخته است داشبورد با توجه به آدرس های کیف پول اعلام شده توسط FTX و Binance. همچنین می توانید معکوس ها را در آدرس های اعلام شده توسط صرافی های مختلف بررسی کنید.

کاربران همچنین می توانند آدرس های انتخاب شده را برای نظارت بر تغییرات زیر در کیف پول وارد کنند:

• توزیع موجودی رمز
• جریان خالص 24 ساعته
• جریان خالص روزانه کیف پول و موجودی روزانه

و با SQL API آینده که توسط Footprint پشتیبانی می‌شود، همه می‌توانند ردیاب‌های کیف پول خود را در وب‌سایت‌های خود سفارشی کنند.

دسته‌هایی از آدرس‌ها تحت یک نهاد برای ردیابی تراکنش‌های مرتبط نیز در Watchers 0xScope در دسترس هستند. 0xScope چندین آدرس شامل KuCoin، Binance، Gate، OKex، MEXC، Kraken، Huobi، Circle & FTX، Alameda و غیره را برچسب گذاری کرد و آنها را با موجودیت های خوشه بندی متصل کرد تا کل تصویر را نشان دهد که چگونه پول از طریق طرف های ذینفع مختلف جریان می یابد. کاربران همچنین می توانند برای نظارت و تجزیه و تحلیل نوسانات غیرعادی در بازار و تنظیم یک یادآور یا هشدار، داشبوردهای سفارشی شده را وارد کنند.

این قطعه توسط تجزیه و تحلیل ردپای & 0xScope انجمن در نوامبر 2022 توسط سابرینا

منبع داده: داشبوردهای تحلیل ردپایی

انجمن ردپای مکانی است که در آن علاقه مندان به داده ها و رمزنگاری در سراسر جهان به یکدیگر کمک می کنند تا درباره Web3، متاورس، DeFi، GameFi، یا هر حوزه دیگری از دنیای نوپای بلاک چین اطلاعاتی کسب کنند. در اینجا صداهای فعال و متنوعی را خواهید دید که از یکدیگر حمایت می کنند و جامعه را به جلو می برند.

0xScope اولین پروتکل Web3 Knowledge Graph است. این مشکل را حل می کند که داده های Web3 به جای کاربران واقعی، آدرس ها را تجزیه و تحلیل می کند، با ایجاد یک استاندارد هویت جدید - موجودیت Scope جدید از لایه داده. و استانداردهای انواع مختلف داده‌های Web2 و داده‌های Web3 را با استفاده از قابلیت نمودارسازی دانش خود یکی می‌کند، که تا حد زیادی دشواری اکتساب داده‌ها را کاهش می‌دهد و توانایی نفوذ داده‌ها را بهبود می‌بخشد.