OFAC و CoinList به تسویه 1.2 میلیون دلاری در مورد نقض تحریم های روسیه دست یافتند

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) در تاریخ 13 دسامبر از تسویه حساب با صرافی رمزارز CoinList خبر داد.

در یک دوره دو ساله منتهی به می 2022، CoinList 989 تراکنش به ارزش 1.25 میلیون دلار را از کاربرانی که معمولاً در کریمه اقامت داشتند پردازش کرد. آژانس این اقدام را "نقض آشکار" تحریم های خود در رابطه با روسیه و اوکراین خواند.

OFAC گفت که اگرچه CoinList در طول دوره مربوطه رویه‌های انطباق داشت، اما رویه‌های غربالگری آن کاربرانی را که خود را عضو یک کشور غیر تحریمی معرفی می‌کردند اما آدرس متفاوتی ارائه می‌دادند، شناسایی نمی‌کرد. برخی از کاربران روسیه را به عنوان کشور محل اقامت خود انتخاب کردند، اما آدرسی را در کریمه، منطقه مورد مناقشه اوکراین که در سال 2014 به روسیه ضمیمه شد، ارائه کردند که منجر به تحریم های ایالات متحده و بین المللی شد.

OFAC چندین عامل کاهش دهنده را فهرست کرده است که منجر به حل و فصل فعلی شده است. آن اشاره کرد که CoinList در پنج سال قبل از اولین تراکنش نقض کننده اخطار OFAC دریافت نکرده است. OFAC اضافه کرد که CoinList با تحقیقات خود همکاری کرده است، نشان می دهد که مبلغ مربوط به تخلفات درصد کمی از تمام تراکنش ها را نشان می دهد و گفت که CoinList اقدامات اصلاحی انجام داده است.

حداکثر جریمه تقریباً 300 برابر بزرگتر بود.

OFAC اعلام کرد که با CoinList حدود 1.2 میلیون دلار تسویه حساب کرده است. با این حال، مبلغ تسویه 44,450 دلار کمتر از مبلغ تراکنش‌های نقض‌کننده است: CoinList 1,252,280 دلار را مدیریت کرد اما جریمه 1,207,830 دلاری را پرداخت خواهد کرد.

علاوه بر این، OFAC 300,000 دلار از مبلغ تسویه را پس از تکمیل تعهدات CoinList به حالت تعلیق در می آورد. CoinList آن مبلغ را در کنترل‌های انطباق با تحریم‌های اضافی به عنوان بخشی از توافق نامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

تسویه حساب تنها کسری از حداکثر جریمه پولی مدنی 327 میلیون دلاری است. همچنین کمتر از 3 میلیون دلار جریمه مدنی پایه توصیه شده بر اساس دستورالعمل های OFAC است. OFAC گفت که مبلغ تسویه منعکس کننده این است که اقدامات CoinList غیرقابل توجه بوده و داوطلبانه خود افشا نشده است.

CoinList یک مبادله بسیار جزئی است. طبق داده‌های CoinGecko، این پلتفرم در 350,000 ساعت گذشته تنها 24 دلار حجم داشته است.