دادستان کل نیویورک از CoinEx به دلیل فروش اوراق بهادار بدون مجوز شکایت کرد

SEC و سایر رگولاتورهای ایالات متحده، در هفته های اخیر، گرما را در رابطه با مبادلات کریپتو روشن کرده اند - پاسخی قابل درک، اگر تا حدودی بی رحمانه، به مجموعه ای از ورشکستگی های کریپتو در سال 2022.

آخرین موردی که تحت حوزه آنها قرار گرفته است، CoinEx است.

فروش اوراق بهادار بدون مجوز

طبق بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط دفتر AGs، CoinEx - یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هنگ کنگ نیز شناخته شده به عنوان Vino Global Ltd – مشخص شد که در حال فروش ارزهای رمزنگاری شده است که قانونگذاران ایالات متحده قبلاً به عنوان اوراق بهادار و/یا کالا شناسایی کرده بودند.

ارزهای رمزنگاری شده ذکر شده با نام LUNA، AMP، LBC، و RLY، که دفتر AG توانست با استفاده از یک IP مبتنی بر نیویورک آنها را خریداری کند - ایالتی که CoinEx یک کارگزار مجاز نیست.

بنابراین دفتر دادستان کل کشور است درخواست بلوک موقعیت جغرافیایی CoinEx برای ساکنان نیویورک و ممنوعیت برنامه تلفن همراه صرافی.

به گفته لتیتیا جیمز، شیوه‌های تجاری CoinEx سرمایه‌گذاران را با ثبت نکردن دقیق کسب‌وکارشان در معرض خطر قرار می‌دهد.

"قوانین ما برای محافظت از نیویورکی ها طراحی شده اند و وقتی شرکت ها آنها را نادیده می گیرند، ساکنان، سرمایه گذاران و مشاغل را در معرض خطر قرار می دهند. دوران شرکت‌های رمزارز مانند CoinEx که به گونه‌ای عمل می‌کنند که قوانین برای آنها اعمال نمی‌شود به پایان رسیده است. دفتر من به حمایت از سرمایه گذاران نیویورک و اطمینان از رعایت قوانین ایالت ما ادامه خواهد داد."

من از پلتفرم ارز دیجیتال شکایت می کنم coinexcom برای فعالیت غیرقانونی در نیویورک بدون ثبت نام در ایالت.

⏰تبلیغ بیدارباش: پلتفرم‌های کریپتو باید با مجموعه قوانینی مشابه بقیه کار کنند.

- NY AG James (NewYorkStateAG) فوریه 22، 2023

CoinEx به اتهامات پاسخ می دهد

مدت کوتاهی پس از اعلام شکایت، CoinEx تلاش کرد تا وضعیت را روشن کند – اگرچه مشخص نیست که آیا شرکت مستقیماً به تنظیم کننده ها پاسخ داده است یا خیر.

در موضوعی که توسط CoinEx در توییتر منتشر و سپس حذف شد، سخنگوی صرافی قول داد در اسرع وقت به شکایت AG رسیدگی کند و اظهار داشت که این شرکت همیشه رعایت را در همه حوزه‌های قضایی که در آن فعال است در اولویت قرار داده است.

با این حال، طبق اسناد دادگاه، این با یک حادثه قبلی مربوط به CoinEx در تضاد است. آنها فاش می کنند که دفتر دادستان کل قبلاً احضاریه ای را به دفاتر کوین اکس ارسال کرده بود و درخواست داده های بیشتری در مورد فعالیت های معاملات ارز دیجیتال صرافی کرده بود - احضاریه ای که ظاهراً شرکت آن را نادیده گرفته است.

«CoinEx در 9 ژانویه 2023 با احضاریه مجبور شد برای معاینه تحت سوگند حاضر شود، و ظاهر نشد [...] عدم حضور CoinEx در ابتدا دلیلی است که CoinEx در اعمال متقلبانه [اشاره‌شده] شرکت داشته است.»

نتیجه پرونده دادگاه، اگرچه احتمالاً به دلیل موارد مشابه اخیراً سابقه قانونی ایجاد نمی کند، بدون شک یادآوری برای همه صرافی های رمزنگاری برای اطمینان از انطباق کامل در همه زمان ها خواهد بود.