زندانی برای یکی از بنیانگذاران BitMEX وجود ندارد

آرتور هیز، بنیانگذار BitMEX به دلیل نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده به زندان نخواهد رفت. 

مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال به شش ماه حبس خانگی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

آرتور هیز، مدیر عامل سابق BitMEX، از زندان اجتناب می کند

پس از استعفا به عنوان مدیر عامل BitMEX بیش از یک شکایت توسط CFTC ایالات متحده (کمیسیون معاملات آتی کالا)، که صرافی معروف ایالات متحده را به فعالیت بدون مجوز مناسب متهم کرد، آرتور هیز در اکتبر 2020 برای محاکمه به ایالات متحده بازگشت.

این مدیر با محکومیت شدیدی روبرو بود اما ضمن اعتراف به جرم خود موفق شد اجتناب از زنداندریافت حکم خفیف شامل شش ماه حبس خانگی و دو سال حبس تعلیقی و همچنین پرداخت یک $ 10 میلیون جریمه.

قاضی فدرال که این حکم را صادر کرد، مدیر را به دلیل نقض قانون اسرار بانکی (BSA)، که قوانین سختگیرانه ای را بر هویت مشتریان و معاملات آنها برای اهداف ضد پولشویی اعمال می کند، مجرم تشخیص داد.

دستیار دادستان ایالات متحده ساموئل ریموند نظرات زیر را به قاضی ناحیه ایالات متحده ارائه کرد جان کولتل قبل از اینکه کوتل این جمله را صادر کند:

«این یک تخلف بسیار جدی است. عواقب واقعی داشت. وقتی افرادی مانند آقای هیز پلتفرم‌هایی را بدون برنامه‌های ضد پولشویی یا برنامه‌های شناخت مشتری خود راه‌اندازی می‌کنند، به آهنربایی برای پولشویی مردم تبدیل می‌شوند.»

مواردی که پلتفرم BitMEX را به محاکمه کشاند

به گفته قاضی فدرال، این پلتفرم در بازارهای مالی به شیوه ای مبهم عمل می کرد و چندین قانون ایالات متحده را نقض می کرد. 

BitMEX، که از این سال یک اسپانسر آث میلان، قهرمان تازه تاج گذاری شده ایتالیا، یکی از اولین پلتفرم هایی بود که ارائه داد قراردادهای مشتقه در ارزهای دیجیتال. 

بیت مکس مدت هاست که در بسیاری از کشورها به دلیل نحوه عملکرد خود که بی احترامی به مقررات مالی تلقی می شود، در چشم طوفان بوده است.

در ژانویه 2020، AMF، مرجع تنظیم کننده بازارهای مالی در کبک، کانادا، فعالیت های این پلتفرم را در این کشور غیرقانونی دانست و از فعالیت آن در کبک جلوگیری کرد. 

در ژاپن، پس از تصویب قانونی مبنی بر ایجاد قوانین دقیق در تجارت ارزهای دیجیتال، تصمیم به تعطیلی کلیه فعالیت‌ها توسط خود شرکت گرفته شده بود. بدیهی است که صرافی قادر به رعایت آن نبود.

هیز، 36 ساله، با کمال میل این حکم را پذیرفت و اظهار داشت:

می دانم که بهترین سال های من در پیش است. من همیشه باید با عواقب این اعمال زندگی کنم. من حاضرم ورق بزنم و دوباره شروع کنم.»

وکیل او، جیمز بنجامینهیز پس از صدور حکم، هیز را یک "قدرت فکری" و "رهبر کاریزماتیک" خواند و در مورد این حکم اظهار نظر کرد و گفت که دادستان ها سعی کرده اند از این پرونده به عنوان نوعی استفاده از پرونده استفاده کنند. "رفراندمی در مورد اصول انتزاعی که آنها به دنبال تایید آن هستند"، با دنبال کردن یک "حکم سخت" برای اثبات سیاست ایالات متحده".

محاکمه متهم دوم پرونده، دیگر هم بنیانگذار بورس بانجامین دلو قرار است در ماه جولای برگزار شود.