Nexo از رگولاتور جزیره کیمن برای رد VASP شکایت می کند

پلت‌فرم وام‌دهی ارزهای دیجیتال Nexo شکایتی را علیه رگولاتوری در جزایر کیمن که درخواست شرکت برای مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را رد کرده بود، شکایت کرده است.

Nexo، یک وام دهنده رمزنگاری، از اداره پولی جزایر کیمن (CIMA) به دلیل رد ثبت نام آن به عنوان VASP شکایت کرده است. بلوک و Cointelegraph با استناد به شکایتی که در 12 ژانویه تنظیم شده است. وام دهنده ادعا می کند که تنظیم کننده در تصمیم خود برای رد ثبت Nexo، "اهمیت زیادی" برای اقدامات اجرایی تنظیم کننده قائل شده است. Nexo درخواست کرده است که دادگاه تصمیم CIMA را رد کند زیرا برای ارائه خدمات رمزنگاری به ساکنان جزایر کیمن "مناسب" است. CIMA درخواست Nexo را در 20 دسامبر رد کرد و گفت که مدل تجاری شرکت با مشخصات ریسک مورد نیاز مطابقت ندارد:

Nexo خطری برای اعتماد بازار، حمایت از مصرف کننده و شهرت جزایر به عنوان یک مرکز مالی بود.

نگرانی CIMA در مورد Nexo

Nexo در حال حاضر در معرض خطر a تحقیقات گسترده در بلغارستان که هفته گذشته 300 افسر پلیس به دفاترش یورش بردند. مقامات بلغارستان در حال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی، کلاهبرداری رایانه ای، جرایم مالیاتی، و جرایم مختلف دیگر هستند. وام دهنده رمزارز همچنین چندین دستور توقف و توقف از تنظیم کننده های مختلف ایالات متحده دریافت کرده است، اما در دادخواست خود ادعا می کند که این به این معنی نیست که وام دهنده به درستی عمل نکرده است:

[Nexo] مجدانه با تمام ایالت های ایالات متحده و تحقیقات نظارتی فدرال همکاری کرده بود و در حفظ گفتگو با تنظیم کننده های مربوطه فعال بوده است […] برخی ابهامات نظارتی در رابطه با قوانین و مقررات مربوط به دارایی های دیجیتال در ایالات متحده وجود داشته است، به طوری که واقعیت اجرای نظارتی به خودی خود هیچ گونه رفتار نامناسبی را نشان نمی دهد.

در ماه دسامبر، Nexo اعلام کرد که قصد دارد به‌تدریج فعالیت‌های خود را در ایالات متحده «طی ماه‌های آینده» متوقف کند و دلیل آن عدم شفافیت مقرراتی است.

بر اساس این شکایت، CIMA مدعی شد که مدیران و سهامداران Nexo در افشای موارد بالقوه اجرای نظارتی در ایالات متحده و رسیدگی در دادگاه های انگلیسی به آن کوتاهی کرده اند. نمایندگان قانونی Nexo استدلال می کنند که تصمیم CIMA از نظر رویه ناعادلانه بوده است. علاوه بر این، ادعا می‌کند که تنظیم‌کننده وظایف قانونی و قانونی خود را با ارائه نکردن دلیل دقیق Nexo برای رد مجوز VASP نقض کرده است. با این حال Nexo می گوید که در طول فرآیند درخواست به نگرانی های CIMA رسیدگی کرده است.

Nexo در پرونده خود نگرانی های CIMA در مورد دعوی قضایی در بریتانیا را رد کرد و گفت که این فقط یک دعوی است که توسط صرافی رمزارز BitMEX علیه Nexo و یکی از کارمندان سابق آن در مورد مالکیت یک حساب BitMEX انجام شده است.

Nexo در تسکین خود نه تنها خواهان لغو تصمیم CIMA است، بلکه می‌خواهد دادگاه حکم کند که Nexo صلاحیت ثبت نام برای ارائه خدمات رمزنگاری را دارد. در نهایت از CIMA می خواهد که به آن یک ثبت VASP بدهد.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.