Nexo می بیند که 10 درصد از دارایی ها پس از حمله پلیس برداشته شده است

نکسو پس از حمله گزارش شده پلیس بلغارستان به دفاترش به اتهام "طرح گسترده ای برای جرایم مالی، پولشویی و نقض تحریم های بین المللی علیه روسیه"، 46 میلیون دلار از آدرس خود را ترک کرد.

خبرگزاری محلی نوینیت گزارش تلویزیون ملی بلغارستان گزارش داد که نکسو به عنوان بخشی از «عملیات بین‌المللی علیه طرحی در مقیاس بزرگ برای جرایم مالی، پولشویی و نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه» مورد حمله قرار گرفت.

بازرسان گمان می‌کنند که روجا ایگناتوا رهبری این شرکت را بر عهده داشته است - زنی که طرح هرمی OneCoin را رهبری می‌کرد و یکی از 10 فرد اصلی تحت تعقیب FBI است که توسط یوروپل و اینترپل نیز تحت تعقیب است.

در میان وحشت، نزدیک به 10٪ کیف پول Nexo را در عرض 24 ساعت ترک کردند.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط سرویس تحلیل بلاک‌چین Arkham Intelligence، ۴۶ میلیون دلار ارز دیجیتال در کمتر از ۲۴ ساعت از کیف‌پول‌های Nexo خارج شد و موجودی آن را از ۴۶۶ میلیون دلار به ۴۲۰ میلیون دلار کاهش داد.

بزرگترین تراکنش های انجام شده با کیف پول های Nexo در 24 ساعت گذشته شامل فروش بیش از 38 میلیون دلار استیبل کوین Binance USD (BUSD) به آدرس سپرده Binance و دو تراکنش با واریز 19 میلیون دلار BUSD به آدرس سپرده Binance Paxos است.

دلیل انجام این معاملات تا کنون برای مردم نامشخص است.

دادستان ها و بازرسان تحقیقات ملی و آژانس دولتی امنیت ملی بازرسی دفاتر Nexo را در کنار عوامل خارجی در صوفیه آغاز کردند. ادعاهایی وجود دارد که «صاحبان این شرکت که بلغاری هستند، بخشی از دارایی‌های چند میلیارد دلاری را تصاحب کرده‌اند».

غرامتی که بلغارستان پس از ادعاهای مطرح شده و برنده شده توسط Nexo پرداخت خواهد کرد، یک رکورد صدها میلیونی دیگر خواهد بود، اما متأسفانه این غرامت به ضرر مالیات دهندگان بلغاری خواهد بود.

بعد.

تحقیقات در مورد فعالیت Nexo از چند ماه پیش زمانی آغاز شد که آژانس‌های خارجی تراکنش‌هایی را شناسایی کردند که ظاهراً با هدف دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه بانک‌ها، شرکت‌ها و شهروندان روسیه صورت می‌گرفت. خبرگزاری محلی BTA گزارش که Nexo از بلغارستان به خاطر این حمله شکایت خواهد کرد و ادعا کرد که هدف این حمله "غارت یک تجارت پر رونق" است.

این گزارش به دنبال Nexo است اخذ مجوز فعالیت در ایتالیا در پایان نوامبر 2022. شرکت نیز بوده است شکایت در پایان نوامبر توسط گروهی از سرمایه گذاران که ادعا کردند شرکت آنها را از برداشت 126 میلیون دلار دارایی های رمزنگاری مسدود کرده است. 

ما را در Google News دنبال کنید