وام دهنده کریپتو Nexo در تحقیقاتی در مورد فعالیت های غیرقانونی ادعا شده هدف قرار گرفته است و چهار بلغاری به اتهام پولشویی و کلاهبرداری متهم شده اند.
چهار بلغاری متهم به عنوان Nexo تحت بازجویی قرار می گیرند
دادستان ها در این هفته تحقیق درباره Nexo را آغاز کردند. انجام جستجوها در دفتر مرکزی شرکت و چندین مکان مرتبط دیگر در صوفیه، بلغارستان.
مقامات می گویند که چهار متهم از سال 2018 در بریتانیا، سوئیس، بلغارستان و جزایر کیمن فعال بوده اند. این دسته همچنین دارای چندین ملک لوکس در دبی و باهاما از جمله قایق های تفریحی و چندین اثر هنری ارزشمند بوده است.
به گفته دادستان، Nexo در پنج سال گذشته 94 میلیارد دلار رمزارز پردازش کرده است. بازرسان 4 میلیون تراکنش را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که تعدادی از آنها تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه را نقض می‌کنند و برخی از آنها حتی با بودجه تروریسم.
رئیس سرویس تحقیقات ملی بلغارستان خاطرنشان کرد که این یک تحقیق بی سابقه و تلاش مشترک مقامات آمریکایی، بریتانیایی و دیگر مقامات است.
از سوی دیگر، Nexo هر گونه تخلفی را رد کرده و اظهار داشت که تحقیقات و اتهامات مطرح شده توسط مقامات بلغارستانی بخشی از تلاشی با انگیزه سیاسی برای چارچوب دادن به وام دهنده رمزنگاری است.
Nexo با رگولاتورها درگیر می شود
در دسامبر 2022، Nexo تصمیم گرفت پایان عملیات در ایالات متحده و به تدریج محصولات را در طول ماه های بعد حذف کنید. این تصمیم پس از بیش از یک سال مذاکرات شکست خورده با آژانس های فدرال و ایالتی ایالات متحده اتخاذ شد. در اوایل سال، Nexo مشتریان خود را از نیویورک و ورمونت حذف کرده بود.
تحقیقات ادامه دارد و باید دید نتیجه نکسو و افرادی که در این پرونده متهم هستند چه خواهد شد. Nexo نیز دارد قبلا توسط یک گروه سرمایه گذار شکایت کرده بود از سه کاربر که مدعی بودند این پلتفرم برداشت ۱۲۶ میلیون دلاری آنها را ممنوع کرده است.
منبع: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/