فن آوری

پلیس بلغارستان به دفاتر Nexo یورش برد

01/12/2023
اخبار بیت کوین اتریوم

وام دهنده مشکل دار ارزهای دیجیتال Nexo با فشار بیشتری از سوی تنظیم کننده ها مواجه است و طبق گزارش ها دفاتر آن به عنوان بخشی از تحقیقات بین المللی مورد حمله قرار گرفته است.

خبرگزاری محلی استاندارت، گروهی از دادستان ها، بازرسان و ماموران خارجی دفاتر این شرکت را در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان بازرسی کردند. گزارش در تاریخ 12 ژانویه

بنا بر گزارش ها، این عملیات چند ماه پیش آغاز شد و یک طرح جنایی مالی در مقیاس بزرگ را هدف قرار داد که ادعا می شود شامل پولشویی و نقض تحریم های بین المللی علیه روسیه است. این گزارش با استناد به منابع تلویزیون ملی بلغارستان، دخالت Nexo در این طرح را نشان می دهد.

تصویر

تلویزیون ملی بلغارستان همچنین روابط ادعایی Nexo با دولت بلغارستان را برجسته کرد و تصریح کرد که Nexo توسط آنتونی ترنچف، عضو سابق پارلمان و گئورگی شولف، پسر لیدیا شولووا، معاون سابق نخست‌وزیر، تأسیس شده است.

همین حالا رای خود را بدهید!

Nexo به‌سرعت به آخرین اخبار واکنش نشان داد و در توییتر به مردم اطمینان داد که این شرکت با مقررات جهانی ارزهای رمزنگاری‌شده مطابقت داشته و سیاست‌های سخت‌گیرانه ضد پول‌شویی و شناخت مشتری خود را اجرا کرده است.

مرتبط: تحریم‌ها نتوانستند Tornado Cash: Chainalysis را از بین ببرند

متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در مورد کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این روش را اتخاذ کرده‌اند و بعداً سؤال بپرسید. نکسو نوشت: در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت.

Nexo که در سال 2018 تأسیس شد، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را راه‌اندازی می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد تا در برابر ارزهای دیجیتال سهام و وام بگیرند. این شرکت برای اولین بار در سال 2022 در ایالات متحده با دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا با مشکلاتی مواجه شد. تسلیم دستور منع و انصراف در مورد خدمات بهره در سپتامبر علیه آن. Nexo در نهایت تصمیم گرفت به تدریج عملیات در ایالات متحده متوقف شود پس از ناکامی در یافتن گفتگو با تنظیم کننده های محلی.