دفاتر وام دهنده مشکل دار رمزنگاری Nexo توسط مقامات بلغاری به اتهام جرایم مالی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری مورد حمله قرار گرفته است.
بیش از 300 افسر و تنظیم کننده در تحقیقات شرکت کرده اند و پلیس بیش از 15 آدرس مربوط به Nexo را جستجو کرده است.
وب سایت خبری محلی استاندارد گزارش این تحقیقات بخشی از یک عملیات بین المللی بزرگتر است که به نقض تحریم های مالی بین المللی علیه روسیه می پردازد، اگرچه تحقیقات در حال حاضر به بلغارستان محدود شده است.
یکی از سخنگویان Nexo به Blockworks گفت: "آنها در حال پرس و جو در مورد یک نهاد بلغاری از این گروه هستند که با مشتری روبرو نیست، بلکه فقط عملکردهای مربوط به هزینه های عملیاتی دارد - حقوق و دستمزد، پشتیبانی مشتری، دفتر پشتیبان."
وی افزود: "این اتهامات پوچ هستند - ما یکی از سختگیرانه ترین نهادها در مورد KYC/AML هستیم. از زمان شروع جنگ در اوکراین، ما به جمع آوری میلیون ها کمک برای قربانیان در آنجا کمک کرده ایم و مشتریان را از روسیه و مناطق تحریم شده محدود کرده ایم.
Nexo همچنین به طور علنی در توییتر به این خبر پاسخ داده و اطمینان داده است که این شرکت در هیچ فعالیت غیرقانونی شرکت نداشته است.
این شرکت گفت: «ما بسیاری از کسب‌وکارها را رد کرده‌ایم زیرا Nexo هرگز با توجه به سیاست‌های بسیار سختگیرانه مبارزه با پولشویی و شناخت مشتریان خود مصالحه نمی‌کند.» توییت.
وی افزود: «متاسفانه، با سرکوب اخیر نظارتی در مورد ارزهای دیجیتال، برخی از تنظیم‌کننده‌ها اخیراً این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند، بعداً سؤالات خود را بپرسید. در کشورهای فاسد، این با دزدی هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت.»
قیمت توکن Nexo NEXON تقریباً 6 درصد کاهش یافته است اما از آن زمان بهبود یافته است. این توکن در روزهای اخیر در رالی بازار ارزهای دیجیتال شرکت نکرده است.
Nexo بلافاصله به درخواست Blockworks برای اظهار نظر پاسخ نداد.
این یک داستان در حال توسعه است و ممکن است به روز شود.
منبع: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe