آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران، می گوید Nexo Mulls از بلغارستان برای یک میلیارد دلار شکایت می کند

آنتونی ترنچف - یکی از بنیانگذاران پلتفرم وام دهی ارزهای دیجیتال Nexo - گفت که این شرکت می تواند از دولت بلغارستان برای بیش از یک میلیارد دلار به دلیل یورش به دفاتر آن و تضعیف اعتبار آن شکایت کند.

وی همچنین شایعاتی مبنی بر اینکه اعضای این نهاد یک گروه جنایتکار سازمان یافته را اداره می کنند و عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام می دهند را رد کرد.

"ما از منافع خود دفاع خواهیم کرد"

درگیری بین نکسو و مقامات بلغاری پس از ترنچف تشدید شد عهد برای بردن اختلاف به دادگاه:

مشاوران ما خسارات وارده را بیش از یک میلیارد دلار برآورد می کنند. ما در حال عرضه در بورس آمریکا بودیم و اکنون به دلیل لطمه‌ای که به ما وارد شده است باید به تعویق بیفتد.» - او توضیح داده شده.

مجریه مدعی اقدامات دادستان بلغارستان به RAID دفاتر در پایتخت صوفیه "پوچ، غیر ضروری و بخش بزرگی از آنها غیرقانونی" بودند.

رسوایی نکسو درست یک روز قبل از آن که رئیس جمهور رومن رادف سومین و آخرین مأموریت تشکیل دولت موقت را بدهد. برخی بر این باورند که بلغارستان دموکراتیک (یک حزب سیاسی راست میانه که متعهد به مقابله با فساد و اجرای چندین اصلاحات قضایی شده بود) بهترین شانس را برای دریافت این حکم داشت.

با این حال، مشخص شد که بیش از ده ها کارمند Nexo قبلا کمک های قابل توجهی به حزب مذکور کرده بودند که ممکن است بر تصمیم رئیس جمهور تأثیر بگذارد. او در نهایت فرمان را به حزب سوسیالیست بلغارستان (BSP) داد.

ترنچف با این فرض موافق بود که یورش به دفاتر نکسو دقیقاً در آن روز یک اقدام هماهنگ روابط عمومی از سوی دادستان بود. او همچنین اعتراف کرد که رهبر بلغارستان دموکراتیک - هریستو ایوانوف را می‌شناسد:

من هریستو ایوانف را می شناسم. من سال ها پیش بخشی از زندگی عمومی در بلغارستان بودم. اما من نمی بینم که چگونه آن مرتبط است. ما در بلغارستان تعداد انگشت شماری هستیم.»

رئیس Nexo گفت که مردم در اهدای کمک‌های مالی آزاد هستند و هیچ مشکلی در مورد کسانی که کمک مالی به بلغارستان دموکراتیک داده‌اند نمی‌بینند، زیرا آنها به طور عمومی ثبت نام کرده‌اند و همه چیز را به اداره حسابرسی گزارش داده‌اند.

علی‌رغم این تقابل، ترنچف اطمینان داد که وام‌دهنده رمزارز هنوز پایگاه محکمی از پنج میلیون مشتری دارد و هر روز میلیون‌ها تراکنش را پردازش می‌کند.

پرداخت 45 میلیون دلار به آمریکا

جدا از مسائل آن در بلغارستان، Nexo اخیرا موافقت کرد پرداخت 45 میلیون دلار جریمه به SEC ایالات متحده و NASAA به دلیل ادعاهایی مبنی بر ارائه محصولات وام کریپتو بدون رعایت مقررات لازم. گری جنسلر - رئیس SEC در این مورد اظهار نظر کرد:

«ما نکسو را متهم کردیم که محصول وام‌دهی کریپتو خرده‌فروشی خود را قبل از ارائه آن به عموم ثبت نکرده است و از الزامات افشای ضروری که برای محافظت از سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند دور می‌زنیم. پیروی از خط مشی های عمومی آزمایش شده ما یک انتخاب نیست.

در مواردی که شرکت‌های رمزارز از این قانون پیروی نمی‌کنند، ما همچنان از حقایق و قانون پیروی می‌کنیم تا آنها را پاسخگو بدانیم. در این مورد، در میان سایر اقدامات، Nexo محصول وام‌دهی ثبت نشده خود را به تمام سرمایه‌گذاران آمریکایی متوقف می‌کند.

Nexo جریمه ها را تأیید کرد و اظهار داشت که از اینکه در یک "گفتگوی سازنده" با سازمان دیده بان شرکت کرده اند و همه مسائل را حل و فصل کرده اند خوشحال هستند.