Nexo Capital توسط SEC ایالات متحده به دلیل ارائه وام ثبت نشده جریمه شد

Nexo Capital Inc. توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پیشنهاد ثبت نشده و فروش محصول وام دهنده خود جریمه شد.

رگولاتور اوراق بهادار در الف گفت بیانیه که Nexo با پرداخت جریمه مجموع 45 میلیون دلار موافقت کرد. این شامل 22.5 میلیون دلار جریمه برای عرضه و فروش محصول به سرمایه گذاران آمریکایی است.

این پلتفرم همچنین 22.5 میلیون دلار اضافی برای حل و فصل ادعاهای مشابهی که توسط مقامات نظارتی ایالتی مطرح شده است، پرداخت خواهد کرد.

محصول Nexo Earn تخلف محسوب می شود

طبق دستورالعمل SEC، Nexo شروع به بازاریابی و فروش محصول سود سود (EIP) خود در ایالات متحده در ژوئن 2020 و حوالی آن کرد. این محصول به دارندگان اطمینان داد که Nexo این کار را انجام خواهد داد. پرداخت سود بر روی آن. با این حال، طبق این دستور، Nexo از این فرصت برای استفاده از دارایی‌های رمزنگاری سرمایه‌گذاران به روش‌های مختلف برای تأمین مالی پرداخت‌های بهره و ایجاد درآمد برای کسب‌وکار خود استفاده کرد.

SEC ادعا می کند که EIP یک است تیم امنیت لاتاری، و فروش و پیشنهاد آن شرایط لازم برای معافیت از ثبت نام SEC را برآورده نمی کرد.

گری جنسلر، رئیس SEC، گفت: «انطباق با خط‌مشی‌های عمومی آزمایش‌شده ما یک انتخاب نیست. جایی که شرکتهای رمزنگاری رعایت نکنید، ما همچنان به دنبال واقعیات و قانون خواهیم بود تا آنها را پاسخگو کنیم. در این مورد، در میان سایر اقدامات، Nexo محصول وام‌دهی ثبت نشده خود را به تمام سرمایه‌گذاران آمریکایی متوقف می‌کند.

با این حال، این پلتفرم نه این اتهامات را پذیرفته و نه رد کرده است. SEC می گوید که فقط با دستور توقف و توقف آژانس موافقت کرده است.

خروج از بازارهای ایالات متحده

ماه گذشته، Nexo اعلام کرد یک "تصمیم تاسف بار اما ضروری" برای توقف تدریجی کالاها و خدمات خود در ایالات متحده طی ماه های آینده. در همین حال، به نقل از Nexo's سایت اینترنتی، EIP برای ساکنان چند کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، بلغارستان و استونی در دسترس نیست.

آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران Nexo، گفت: «ما از این قطعنامه یکپارچه راضی هستیم که بی‌تردید به همه گمانه‌زنی‌ها در مورد روابط Nexo با ایالات متحده پایان می‌دهد. ما اکنون می‌توانیم روی بهترین کاری که انجام می‌دهیم تمرکز کنیم - ایجاد راه‌حل‌های مالی یکپارچه برای مخاطبان در سراسر جهان.

SEC سخت تر می شود

قابل توجه است که SEC در مورد محصولات کریپتو سختگیرتر شده است. مطابق به تحقیقات کورنرستون، 30 مراحل اجرایی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده توسط SEC به ریاست گری جنسلر در سال 2022 ارائه شد. بر اساس این گزارش، این افزایش 50 درصدی نسبت به سال 2021 است.

گفته می شود، وام دادن به محصولات همچنان موضوعی است بحث نظارتی در ایالات متحده این ماه، SEC نیز داشته است جمینی را شارژ کرد برای پیشنهاد ثبت نشده از طریق برنامه Gemini Earn.

تا آنجا که به Nexo مربوط می شود، این پایان مشکلات پلتفرم نیست. بلومبرگ گزارش هفته گذشته پلیس بلغارستان به دفتر وام دهنده در صوفیه یورش برد. در حال حاضر، Nexo بخشی از تحقیقات در مورد جرایم مالیاتی احتمالی، پولشویی، و فعالیت های بانکی غیرقانونی است.

در همین حال رسانه ها گزارش می دهند اشاره کرد که پلتفرم وام دهی از سازمان پولی جزایر کیمن (CIMA) شکایت کرده است. این شکایت مربوط به انکار CIMA از ارائه مجوز دارایی مجازی به Nexo است.