لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، با برداشتن گامی مهم علیه شرکت‌های ارزهای دیجیتال، شکایتی را علیه سه شرکت بزرگ صنعت دارایی دیجیتال تنظیم کرد و آنها را متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و مخفی کردن ضررهای خود در یک طرح یک میلیارد دلاری کرد.
این شکایت جمینی تراست، یک صرافی که توسط تایلر و کامرون وینکلووس، جنسیس کپیتال، یک شرکت وام دهنده، و گروه ارز دیجیتال، شرکت مادر جنسیس اداره می شود، مورد هدف قرار می گیرد.
جیمز ادعا می کند که Gemini سرمایه گذاران را در مورد خطرات مرتبط با Gemini Earn گمراه کرده است، برنامه ای که توسط Gemini و Genesis راه اندازی شده است.
این برنامه به سرمایه گذاران وعده داد که اگر ارزهای رمزنگاری شده خود را به Genesis قرض دهند تا 8 درصد بازدهی خواهند داشت.
اما این شکایت ادعا می‌کند که جنسیس پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX که توسط Sam-Bankman Fried تأسیس شده بود، در نوامبر گذشته با مشکلاتی روبرو شد.
سقوط ارزش دارایی‌های دیجیتال منجر به مسدود شدن حساب‌ها شد و سرمایه‌گذاران Earn قادر به پس گرفتن صدها میلیون دلار ارزهای دیجیتال نشدند.
در این دادخواست همچنین ادعا شده است که Gemini از ریسک بالای مرتبط با جنسیس آگاه بوده است اما نتوانسته این اطلاعات را برای سرمایه گذاران افشا کند. این باعث شد که حداقل 29,000 نیویورکی و صدها هزار نفر دیگر در سراسر ایالات متحده از خطرات احتمالی برای دارایی های خود بی اطلاع باشند.
جنسیس و گروه ارز دیجیتال همچنین متهم هستند که تلاش می کنند ضررهای جنسیس را از جمینی، سرمایه گذاران Earn و مردم پنهان کنند.
طبق این دادخواست، این دو شرکت مشکلات مالی خود را با امضای یک اسکناس 1.1 ساله 10 میلیارد دلاری با Genesis Digital Currency در سال گذشته پنهان کردند.
ظاهراً هدف از این معامله ایجاد این تصور غلط بود که جنسیس از نظر مالی باثبات است و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کرد تا به شرکت در برنامه Earn ادامه دهند.
جیمز در یک بیانیه مطبوعاتی گفت:
این کلاهبرداری نمونه دیگری از بازیگران بدی است که در صنعت ارزهای رمزنگاری با مقررات ضعیف آسیب وارد می کنند.
"دفتر ما به فشار خود برای قوانین قوی تر برای توقف شرکت های ارزهای دیجیتال فریبنده و محافظت از همه سرمایه گذاران ادامه خواهد داد."
در این شکایت از سویچیرو مورو، مدیرعامل سابق جنسیس و بری سیلبرت، مدیر عامل ارز دیجیتال نیز نام برده شده است.
*این توصیه سرمایه گذاری نیست.
دنبال ما تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
منبع: https://en.bitcoinsistemi.com/new-york-attorney-general-sues-numerous-cryptocurrency-companies-1-billion-fraud-alleged/