مشکلات بیشتر برای Do Kwon

Aمقامات در کره جنوبی یک تجارت متقلبانه به نام فلکسی را کشف کرده اند که دو کوون متهم به استفاده از آن برای کلاهبرداری از Terra است.

در ارتباط با فروپاشی اکوسیستم Terra که منجر به ضرر هزاران نفر از کره جنوبی شد، بازرسان و دادستان ها در کره جنوبی در حال نزدیک شدن به گردآوری یک پرونده محکم علیه دو کوون Terra's.

مقامات یک تجارت پوسته ای پیدا کرده اند که برای انتقال پول از Terra به حساب های متعلق به Do Kwon استفاده می شد، یافته اخیری که مطمئناً عزم بازرسان و دادگاه ها را تقویت می کند. 

کل فضای کریپتو می‌دانست که Do Kwon تا این لحظه تنها مالک TFL بود. در حالی که TFL در آوریل 2022 تجارت خود را در کره جنوبی متوقف کرد.

مقامات مظنون به پولشویی هستند 

علاوه بر این، مشخص شد که یک تجارت ساختگی به نام Flexi Corporation هنوز در کره جنوبی فعال است و در طرحی برای سرقت پول از Terra نقش داشته است.

جالب است که این شرکت به سادگی به عنوان یک سند وجود دارد که تمام ویژگی های یک شرکت پوسته را به آن می دهد. اطلاعاتی مبنی بر اینکه Terra از طریق فروش توکن‌هایی که از طریق پیشخوان انجام شده است، پول دریافت کرده است، حتی جالب‌تر است. 

برای مبادله توکن ها به پول، شرکت فلکسی به کار گرفته شد. 

علاوه بر این، این شرکت از حساب هایی استفاده می کند که به نام شرکت های مشکوک ساخته شده اند. در حالی که مقامات کره جنوبی به بررسی این موضوع ادامه می دهند حادثه سقوط ترا برای اینکه ببینیم آیا دو کوون، شرکت TFL و همکارانش کار غیرقانونی انجام داده اند یا خیر، این افشاگری قبلاً کشف شده است. دشوار است که ببینیم با توجه به این افشاگری ها، دو کوون چگونه می تواند از مسئولیت فرار کند.

Speaking Out: A Former Developer Terra

بر اساس گزارش ها، دادستان ها در حال پیگیری پول های وارد شده به شرکت پوسته پس از انفجار هستند، احتمالاً در تلاش برای جمع آوری شواهد بیشتر برای حمایت از پرونده علیه دو کوون. از آنجایی که شرکت فلکسی یک شرکت پوسته است و پول از طریق فروش فرابورس به آن منتقل شده است، این اقدام به منزله پولشویی است.

از سوی دیگر، طبق گفته یکی از توسعه‌دهنده‌های سابق Terra که صحبت کرد، مقامات مالیاتی کره نگرانی‌های قابل توجهی را در مورد Flexi Corporation ابراز کردند. به دلیل فرار مالیاتی، Do Kwon و TFL نیز باید حدود 80 میلیون دلار جریمه به دولت بپردازند.