استفاده از میکسرهای ارزهای دیجیتال در رأس محققان و مسئولان رعایت قوانین رمزنگاری بوده است. طبق آخرین گزارش ها، اخیراً این استفاده از میکسر به بالاترین حد خود رسیده است. در واقع بیش از 10 درصد از کل وجوه ارسالی از آدرس های غیرقانونی به میکسرها ارسال می شود!
با توجه به اخیر گزارش توسط Chainalysis، استفاده از میکسر در سال 2022 به بالاترین حد خود رسید. این یک نگرانی فزاینده در جامعه رمزنگاری است زیرا چنین میکسرهایی در حملات اخیر اخیر توجه را به خود جلب کرده اند. عدم احراز هویت KYC استفاده از میکسرها را برای فعالیت های مجرمانه بسیار جذاب می کند.
اوج های هشدار دهنده!
گروه لازاروس، مستقر در کره شمالی، اغلب از تکنیک های اختلاط برای شستشوی وجوه دزدیده شده استفاده کرده است. همانطور که در مطالب قبلی توضیح داده شد گزارش، این گروه برای حمله 100 میلیون دلاری به پل هارمونی قاب شد. طبق گزارشات، این گروه مبلغی بالغ بر 2 میلیارد دلار را بر اساس Elliptic به سرقت برده است تحلیل.
داده های Chainalysis تهدید رو به رشد میکسرها را در آخرین گزارش خود تأیید می کند. ارزش روزانه MA 30 روزه دریافتی توسط میکسرها تا 51.8 آوریل به ATH 19 میلیون دلار رسید. این ارقام در حجم YTD خود از سال 2021 تقریباً دو برابر شده است.
منبع: Chainalysis
با وجود استفاده گسترده در جرم و جنایت، میکسرها به عنوان ابزار غیرقانونی در نظر گرفته نمی شوند. جالب اینجاست که شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) این کار را کرده است ادعا کرد که که این میکسرها بر اساس قانون رازداری بانکی، انتقال دهنده پول هستند. با این حال، در سال 2021، وزارت دادگستری دستگیر و به اتهام اپراتور بیت کوین مه در چندین شمارش. این اتهامات شامل مشارکت در پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و انتقال پول بدون مجوز بود.
تجزیه وجوه دریافتی توسط میکسرها از آدرس های غیرقانونی حکایت از یک روند رو به رشد تاسف بار دارد. آدرس‌های غیرقانونی 23 درصد از وجوه ارسال شده به میکسرها را تا کنون در سال 2022 تشکیل می‌دهند که این رقم در سال 12، 2021 درصد بوده است.
منبع: Chainalysis
آنچه نگران‌کننده‌تر است، استفاده رو به رشد از میکسرها توسط آدرس‌های تحریم‌شده، به‌ویژه در سال 2022 است. نهاد مستقر در روسیه، Hydra، در این رده پیشتاز است در حالی که بیش از 50 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در میکسرها را تشکیل می‌دهد. بعداً گروه لازاروس که اخیراً تحت پوشش قرار گرفته است، با سهمی بیش از 30 درصد از وجوه ارسال شده به میکسرها می آید. سوم، ما Blender.io را داریم که یکی دیگر از نهادهای مستقر در کره شمالی با 18.8٪ است.
یک کلمه ایمنی
این گزارش به این نتیجه رسید که میکسرها با افزایش استفاده، تهدیدی برای پول شویی برای بازارهای جهانی گسترده تر به شمار می روند.
ما ذینفعان را در هر دو بخش خصوصی و دولتی تشویق می‌کنیم تا در مورد چگونگی رسیدگی به خطرات مرتبط با میکسرها با یکدیگر همکاری کنند...
منبع: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/