بنیانگذار BitConnect «مفقود شده» سؤالات بیشتری نسبت به پاسخ برای SEC ارائه می دهد

بر اساس گزارش بلومبرگ که به نقل از مقامات محلی، بنیانگذار BitConnect، ساتیش کومبانی از هند ناپدید شده است. موسس صرافی به تازگی توسط دادستان های فدرال به دلیل سازماندهی یک طرح پونزی متهم شد.

زمینه

در سپتامبر 2021، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه پلتفرم وام‌دهی آنلاین کریپتو، کومبانی، مروج برتر ایالات متحده، و شرکت وابسته به آن‌ها شکایت کرد. رگولاتور مدعی شده بود که از اوایل سال 2.4 تا ژانویه 2017 از طریق یک «پیشنهاد سرمایه‌گذاری تقلبی و ثبت‌نشده جهانی» به میزان 2018 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران خرد کلاهبرداری کرده‌اند.

متهمان یک پیشنهاد تقلبی و ثبت نشده و فروش اوراق بهادار را در قالب سرمایه گذاری در «برنامه وام دهی» ارائه شده توسط BitConnect انجام دادند.

از آن زمان، سازمان دیده بان بارها تکرار کرده است که آنها "به شدت کسانی را که در فضای دارایی های دیجیتال مرتکب تخلف می شوند، تعقیب کرده و پاسخگو خواهند بود."

مکان کومبانی

با این حال، ریچارد پریموف، وکیل SEC در آخرین پرونده دادگاه خود خاطرنشان کرد که کومبانی 36 ساله "احتمالاً از هند به آدرسی نامعلوم در یک کشور خارجی نقل مکان کرده است." او اضافه کرد،

از ماه نوامبر، کمیسیون در تلاش برای یافتن آدرس کومبانی با مقامات نظارتی مالی آن کشور در حال رایزنی بوده است. با این حال، در حال حاضر، مکان کومبانی ناشناخته باقی مانده است.

پریموف همچنین از دادگاه درخواست کرد تا برای یافتن بنیانگذار تا 30 می تمدید شود. پس از شناسایی او، احتمالاً به دلیل اتهامات کیفرخواست ذکر شده در شکایت علیه BitConnect و رمز دیجیتال BitConnect Coin در ایالات متحده دستگیر خواهد شد.

افسوس، تا زمانی که محل اختفای وی تایید نشده است، SEC نمی تواند به او با این شکایت خدمت کند.

بدون "عفو"

در همین حال، چیزی که شایان ذکر است این است که چگونه رگولاتور به شدت در برابر تخلفات کسب و کارهای ارز دیجیتال برخورد می کند. اخیراً، مدیر اجرای SEC به رویترز گفت که این آژانس برای شرکت‌های رمزنگاری که نقض قوانین اوراق بهادار را خود گزارش می‌کنند، عفو ارائه نمی‌کند. اما، آنها ممکن است با مجازات های کوچک تری روبرو شوند.

گوربیر گروال از SEC اشاره کرده است،

پیام ما به آنها این نیست که "محصول خود را ثبت کنید و ما فقط میلیاردها دلاری را که در این محصول وام دهنده رمزنگاری تحت مدیریت دارید و نقض قوانین اوراق بهادار نادیده می گیریم."

با این حال، این مقام آژانس توضیح داد که پیام SEC این است که آن‌ها به رفتار کسب‌وکارهای رمزنگاری «مطلوب‌تر در صورت ورود به آن نگاه خواهند کرد - مانند اینکه راه‌حل‌ها چگونه خواهد بود، از جمله مجازات‌ها، و یافتن راهی برای پیروی از قوانین اوراق بهادار. "

این مزیتی است که نهادها از گزارش تخلفات خود و همکاری با ما می‌برند.»