میلیون ها تراکنش سؤالاتی را در مورد سم بنکمن-فرید ایجاد می کند

ظاهراً سام بنکمن-فرید، یا شخصی که به کیف پول‌هایش دسترسی دارد، میلیون‌ها وجوه گزارش‌نشده قبلی را انتقال داده است.

La معاملات بر اساس یک پست توییتری توسط Conor Grogan، مدیر Coinbase، این سوال در سراسر بلاک چین های Avalanche، BSC، Arbitrum و Polygon است.

فعالیت مشکوک در آدرس های SBF

بر اساس پست گروگان، اخیراً در اوایل ژانویه 2023 نیز فعالیت‌هایی وجود داشت که در آن او یک کیف پول دریافتی با 30 میلیون دلار یا بیشتر به صورت توکن پیدا کرد. گرودان هر آدرس مرتبط با SBF را بررسی کرد و سایر بلاک چین ها را نیز بررسی کرد.

کلیدهای خصوصی برای ethereum در زنجیره های مختلف EVM کار کنید. گروگان ادعا شده 12 کیف پول کشف کرد که دارایی هایی به ارزش 144,000 دلار را به پلتفرم های مختلف مانند Binance منتقل کردند. ظاهراً 26,000 دلار MDX در 2 ژانویه منتقل شده است.

پس از بررسی کیف پول‌ها، او همچنین با تراکنش‌های مرتبط دیگری در 28 دسامبر مواجه شد که در پوشش رسانه‌ای ظاهر نشدند.

یکی از کیف پول ها از Arbitrum وجوه دریافت کرد که به نظر او بسیار جالب بود. در 13 نوامبر، دو روز پس از اعلام ورشکستگی FTX، 1266 ETH تعیین شد. میلیون‌ها دلار در حساب‌های خود دارد و بیشتر در زنجیره‌هایی مانند FTM و BSC توزیع می‌شود.

گروگان افزود که FTX ورشکستگی می تواند با روشن ساختن اینکه کدام کیف پول ها در حال حاضر تحت اختیار مجری قانون هستند، برای مردم مفید باشد.

SBF خود را بی گناه می داند

در 30 دسامبر، SBF به دنیا گفت که هیچ یک از معاملات توسط او انجام نشده است. من هیچکدام از این سرمایه ها را جابه جا نمی کنم و نمی توانم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.»

پس از دستگیری SBF در باهاما، او برای مواجهه با اتهامات به ایالات متحده بازگردانده شد.

بعداً SBF خود را بی گناه اعلام کرد به اتهامات جنایی وی از جمله پولشویی و کلاهبرداری با سیم. قابل ذکر است، وزارت دادگستری ایالات متحده همچنان در حال تحقیق در مورد بهره برداری از 352 میلیون دلار از وجوه FTX است.

ما را در Google News دنبال کنید