وکلا هنگام جستجوی دارایی های FTX، میلیاردها پول نقد و ارزهای دیجیتال را پیدا می کنند

دو ماه بعد اعلام ورشکستگیوکلای FTX اکنون در حال شناسایی و ارزش گذاری دارایی های شرکت هستند تا ببینند چه مقدار پول می تواند برای بازپرداخت وام دهندگان و مصرف کنندگانی که میلیاردها دلار در صرافی ارزهای دیجیتال امیدوارکننده از دست داده اند، بازیابی کند.

وکلا از نیویورک شرکت Sullivan & Cromwell که به دلیل کارهایی که برای FTX قبل از ورشکستگی انجام می داد نیز درگیر رسوایی است، در یک سند دادگاه روز سه شنبه اعلام کرد که آنها 5.5 میلیارد دلار دارایی پنهان شده در حساب های مشتریان یا سایر بخش های تجارت را کشف کرده اند.

پیچیدگی کار مربوط به باز کردن و بازیابی دارایی های متصل به FTX با ارائه اطلاعات اضافی در مورد ماهیت دارایی ها آشکارتر شد.

سام بانكمن-فریدبنیانگذار FTX، به سرعت در دارایی‌های مختلف، از ارزهای رمزنگاری شده مبهم تا سهام در صدها کسب‌وکار دیگر، تنها در سه سال سرمایه‌گذاری کرد.

از 5.5 میلیارد دلار، FTX به مبلغ 1.7 میلیارد دلار پول نقد روی دفاتر خود دارد. کریپتو کارنسی ( رمز ارزها ) دارایی ها 3.5 میلیارد دلار یا بیشتر را تشکیل می دهند. این گروه شامل سکه های شناخته شده تری مانند بیت کوین و همچنین سکه های دیگر با مقادیر مشخص کمتر. به گفته وکلای دادگستری، معامله سکه ها نسبتاً ساده است، بنابراین موجودی ارز دیجیتال را می توان به پول نقد تبدیل کرد.

این مبلغ شامل 268 میلیون دلار بیت کوین و 245 میلیون دلار به اصطلاح استیبل کوین یا ارزهای دیجیتالی است که قصد دارند ارزش خود را به طور مداوم در 1 دلار نگه دارند. با این حال، این شامل دارایی‌های کمتر شناخته‌شده به ارزش صدها میلیون دلار است که ممکن است در درازمدت ارزش خود را حفظ نکنند: 42 میلیون دلار در Dogecoin وجود دارد، یک ارز دیجیتال که به عنوان شوخی راه‌اندازی شد اما بعداً ارزش آن افزایش یافت. و 529 میلیون دلار FTT، سکه ای که FTX تولید کرد.

1.2 میلیارد دلار دیگر در ارزهای دیجیتال مختلف که در صرافی‌های دیگر ذخیره شده‌اند نیز در ارز دیجیتال توقیف شده توسط FTX گنجانده شده است. با این حال، وکلای دادگستری گفتند که «دید کمی» نسبت به این دارایی ها دارند. تقریباً 300 میلیون دلار از مبلغ کمتری در صندوق های سرمایه گذاری مربوط به تجارت بیت کوین نگهداری می شود.

علاوه بر 5.5 میلیارد دلار، FTX دارایی های بزرگی در 20 دارایی دیجیتالی است که وکلای دادگستری از آنها به عنوان "توکن های غیر نقدی" یاد می کنند که تبادل با پول نقد چالش برانگیز است. تعیین ارزش آنها ممکن است کمی طول بکشد.

FTX در بیانیه ای ضمیمه این دادخواست اظهار داشت که با وجود مجموعه قابل توجهی از دارایی هایی که وکلای دادگستری شناسایی کرده اند، دارایی های دیجیتالی کمتری نسبت به آنچه که امیدوار بودند، هم در صرافی اصلی فراساحلی مستقر در باهاما و هم در شعبه ایالات متحده آن کشف کرده اند. وکلای FTX ادعا کردند که در اوایل روز با اعضای کمیته که نماینده مشتریان، وام دهندگان و سایر احزاب هستند، درباره این اطلاعات صحبت کرده اند.

گزارش های اولیه در ادامه سقوط FTX در ماه نوامبر اعلام کرد که تا 8 میلیارد دلار وجوه از دست رفته از حساب های مشتریان، از جمله وجوه نگهداری شده در برخی از XNUMX میلیون حسابی که کاربران در صرافی باز کرده بودند، مفقود شده است. بدهی واقعی آن به وام دهندگان، که شامل سایر شرکت های بزرگ تجارت بیت کوین نیز می شود، علنی نشده است.

با ادامه بررسی سوابق مالی FTX، حسابداری نهایی از آنچه بورس بدهکار است، چه چیزی در اختیار دارد و چه چیزی ممکن است بازیابی شود، احتمالا تغییر خواهد کرد. این چالش با این واقعیت دشوارتر می شود که FTX سوابق مالی کاملی را حفظ نمی کند. به گفته دادستانی، بانکمن-فرید سال ها با سپرده های مشتریان مانند پول نقد در قلک رفتار می کرد که می توانست هر طور که می خواست خرج کند.

به گفته وکلای FTX، بانکمن-فرید و دو شریک دیگر بیش از یک میلیارد دلار از صرافی وام گرفته اند.

مقامات ادعا می کنند که FTX به طور معمول از پول مشتری برای تأمین مالی تجارت و پرداخت خسارت در شرکت بازرگانی Alameda Research Bankman-crypto Fried استفاده می کند. به گفته مقامات فدرال، گزارش شده است که مدیران FTX از پول مصرف کننده برای خرید املاک و مستغلات مجلل در باهاما استفاده کرده و به دموکرات ها و جمهوری خواهان کمک مالی می کنند.

به نوبه خود، Bankman-Fried به اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی نامناسب کمپین، ادعای بی گناهی کرده است. او همچنین سرقت هرگونه پول از مشتریان را رد کرده است.
به گفته مقامات فدرال، Bankman-Fried همچنین در صدها کسب و کار ارزهای دیجیتال دیگر با استفاده از میلیاردها دلار در سپرده مصرف کنندگان سرمایه گذاری کرد. وکلای FTX هفته گذشته این را گفتند

شرکت های Bankman-Fried حداقل 4.6 میلیارد دلار در تقریباً 300 شرکت دیگر سرمایه گذاری کردند و این پول ها ممکن است از طریق دادخواهی یا گفتگو بازیابی شوند. کل 5.5 میلیارد دلار این مبلغ را شامل نمی شود.

دارایی‌های دیجیتال مبهم‌تری که وکلای FTX شناسایی کرده‌اند که توسط صرافی نگهداری می‌شوند، مانند میلیون‌ها دلار Serum، Sol/Ethereum و یک سکه کمتر شناخته‌شده به نام Trump Loses، بازیابی یا حتی ارزیابی دشوارتر خواهد بود. .

تعدادی از این سکه‌ها با نام‌های عجیب و غریب در سال‌های 2020 و 2021، زمانی که بازار ارزهای دیجیتال رونق داشت، ایجاد یا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند. کارآفرینان تلاش کردند تا با عرضه ارزهای دیجیتال جدید به سرمایه گذارانی که امیدوار به کسب درآمد سریع بودند، از این شوق سود ببرند. اما اخیرا ارزش چند مورد از این سکه ها کاهش یافته است. در برخی شرایط، FTX آنقدر سکه دارد که فروش ارزهای دیجیتال بدون کاهش شدید ارزش آنها برای تجارت چالش برانگیز است.

علاوه بر این، FTX قصد دارد با فروش چند شرکت در باهاما، ژاپن و اروپا که می توانند با بودجه اضافی شکوفا شوند، پول جمع آوری کند. علاوه بر این، این کسب و کار قصد دارد تا دارایی های املاک و مستغلات خود، در مجموع 36 ملک به ارزش 253 میلیون دلار را در همکاری با نمایندگان دولت باهاما ارتقا دهد.

امید به بازیابی وجوه

اما مشخص نیست که چه مدت یا به چه میزان می توان همه این دارایی ها را فروخت. به گفته تحلیلگران، مشتریان و وام دهندگان FTX هنوز باید قبل از بازپرداخت پول، خود را برای یک نبرد حقوقی طولانی آماده کنند و به گفته تحلیلگران، احتمالاً متحمل ضررهای قابل توجهی خواهند شد.

کنت مارشال، مشاور مالی متخصص در کار با سرمایه‌گذارانی که قربانی معاملات شکست خورده‌اند، از جمله معاملاتی که مربوط به کریپتو شده‌اند، می‌گوید که بستگی به این دارد که ارز دیجیتال زیربنایی چیست.

ممکن است به طلبکاران این امکان داده شود که سکه دیجیتال یا پول نقد دریافت کنند. بستگی به این دارد که رمزارز اصلی چیست.

جدیدترین اطلاعات در مورد دارایی های FTX همچنین توجه را به فعالیت های سالیوان و کرامول، یکی از مشهورترین شرکت های حقوقی شرکتی در جهان جلب کرده است. علاوه بر نمایندگی FTX در ورشکستگی، مشاوره حقوقی به صرافی قبل از مرگ آن ارائه کرد.

اندرو آر. وارا، امین ایالات متحده در روند ورشکستگی، به انتخاب FTX برای استخدام سالیوان و کرامول در روز جمعه اعتراض کرد و استدلال کرد که دخالت این شرکت در ورشکستگی می‌تواند تضاد منافع ایجاد کند. متولی همچنین به نفع تعیین یک بازرس بی طرف برای بررسی وضعیت استدلال کرده است.

کار ورشکستگی انجام شده توسط شرکت حقوقی گران است: طبق یک سند دادگاه قبلی، شرکای سالیوان و کرامول با نرخ هایی بین 1,575 تا 2,165 دلار در ساعت صورتحساب می گیرند.

سخنگوی سالیوان و کرامول به یک سند دادگاه از روز سه شنبه استناد کرد که نشان می داد تیم حقوقی "بی وقفه" برای بازیابی دارایی های کسب و کار "کار کرده اند". یک وکیل از این شرکت، اندرو دیتدریک، از کار قبلی شرکت برای FTX و ظرفیت آن برای انجام تحقیقات در مورد شرایط منتهی به فروپاشی بورس در یک پرونده قضایی مرتبط دفاع کرد.

ادعای قبلی بانکمن-فرید مبنی بر اینکه او تحت فشار برای اعلام ورشکستگی قرار داشت توسط آقای دیتدریک مورد مناقشه قرار گرفت. او در این سند گفت که پس از صحبت با پدرش و سه وکیل دیگر، بانکمن-فرید، وکیل بازسازی، جان جی. ری سوم را به عنوان جانشین او به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد.

مربوط

FightOut (FGHT) - برای کسب درآمد در متاورس حرکت کنید

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز