وزارت دادگستری به دنبال اتهام بایننس، مدیران اجرایی است

بر اساس گزارش های خبرگزاری رویترز، دادستان های ایالات متحده در حال بررسی طرح شکایت کیفری علیه صرافی ارزهای دیجیتال بایننس و مدیران این شرکت، از جمله بنیانگذار و مدیر عامل شرکت چانگ پنگ "CZ" ژائو هستند. رویترز به نقل از چهار نفر از افراد آشنا به این موضوع اشاره می کند.

دادستان های دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل در سال 2018 پس از ثبت مواردی که مجرمان از Binance برای انتقال وجوه غیرقانونی استفاده می کردند، تحقیقاتی را در مورد بایننس آغاز کردند. مطابق با رویترز، بایننس به دلیل نقض احتمالی پولشویی و تحریم های کیفری تحت بازجویی قرار گرفته است. با این حال، انشعابات بین دادستان‌های وزارت دادگستری، نتیجه‌گیری این تحقیقات طولانی‌مدت را در مورد بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به تاخیر انداخته است. برخی از نیم دوجین دادستان فدرال درگیر در این پرونده بر این باورند که شواهد جمع آوری شده تاکنون، حرکت رو به جلو و اقدام علیه بایننس و برخی از مدیران آن را توجیه می کند. با این حال، سایرین در بخش استدلال می کنند که زمان بیشتری برای بررسی کافی شواهد صرف کنند.

تحقیقات وزارت دادگستری شامل سه دفتر است: بخش پولشویی و بازیابی دارایی (MLARS)، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل، و در نهایت تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال. به گفته این منابع، مقررات وزارت دادگستری تصریح می کند که اتهامات پولشویی علیه یک موسسه مالی باید توسط رئیس MLARS تأیید شود. علاوه بر این، رهبران دو دفتر دیگر، و همچنین مقامات سطح بالاتر وزارت دادگستری، باید هرگونه اقدامی را که علیه بایننس انجام می‌شود، امضا کنند.

پیگرد قانونی برای صنعت کریپتو مشکل ساز خواهد بود

صنعت کریپتو در حال حاضر خود را در یک موقعیت بسیار مخاطره آمیز می بیند. از زمان فروپاشی صرافی رقیب بایننس FTX در نوامبر، این بخش با اخبار منفی مواجه شده است. اگر تحقیقات در مورد Binance و Zhao ادامه یابد و در نهایت منجر به اتهامات رسمی شود، می تواند کنترل بایننس را بر این صنعت که از زمان سقوط FTX به شدت تقویت شده است، کاهش دهد. وکلای مدافع Binance در شرکت حقوقی ایالات متحده Gibson Dunn طی چند ماه گذشته در جلسات متعددی با مقامات وزارت دادگستری شرکت کرده اند. بایننس چند استدلال ارائه کرده است که شامل حقایقی است مبنی بر اینکه پیگرد کیفری می تواند تأثیر فاجعه باری بر بازاری داشته باشد که در حال حاضر خود را در رکود طولانی مدت می بیند.  

تحقیقات بر انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری متمرکز شده است. اگرچه هیچ تصمیم نهایی برای اتهامات وارده گرفته نشده است، دادستان ها ژائو و چندین مدیر اجرایی را موضوع این تحقیقات می دانند. اگر تحقیقات برای وزارت دادگستری مثمر ثمر باشد، این وزارتخانه ممکن است علیه بایننس و مدیرانش کیفرخواست صادر کند، درباره توافقی مذاکره کند، یا ممکن است بدون هیچ اقدامی علیه آنها، پرونده را ببندد.  

بایننس ادعاهای مطرح شده توسط DOJ را رد کرد

بایننس a بیانیه که در آن ادعاهای مطرح شده در مقاله رویترز را رد کرد. رئیس اطلاعات و تحقیقات جهانی بایننس، تیگران گامباریان، گفت که صرافی از نوامبر 47,000 به بیش از 2021 درخواست اجرای قانون پاسخ داده است.

سخنگوی بایننس گفت:

همانطور که به طور گسترده گزارش شده است، رگولاتورها در حال بررسی گسترده هر شرکت رمزنگاری در برابر بسیاری از مسائل مشابه هستند. این صنعت نوپا به سرعت رشد کرده است و بایننس با سرمایه گذاری های کلان در تیم ما و همچنین ابزارها و فناوری هایی که برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنیم، تعهد خود را به امنیت و انطباق نشان داده است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.