قاضی سام بنکمن-فرید را از دسترسی به FTX و وجوه آلامدا منع کرد

تغییراتی در قرارداد اوراق قرضه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX در روز سه‌شنبه اعمال شد و او را از دسترسی یا انتقال وجوه مربوط به FTX یا Alameda Research به عنوان شرط جدید وثیقه منع کرد.

این درخواست توسط دانیل ساسون، دستیار دادستان ایالات متحده، در جریان محاکمه بنکمن-فرید در منهتن، به نمایندگی از دولت، مطرح شد. قاضی لوئیس آ. کاپلان، که ریاست پرونده بانکمن-فرید را بر عهده دارد، این حکم را صادر کرد.

در جریان دادرسی، بانکمن-فرید نسبت به هشت اتهام جنایی که شامل کلاهبرداری و پولشویی می شود، بی گناه است. تاریخ محاکمه Bankman-Fried در 2 اکتبر نیز در جریان رسیدگی تعیین شد.

این اصلاحیه به دنبال فعالیتی در مورد کیف پول های مرتبط با Alameda است که هفته گذشته انجام شد. تنها چند روز پس از آزادی بانکمن-فرید به قید وثیقه، حدود 1.7 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با Alameda بود به میکسرهای سکه منتقل می شود-برنامه هایی که اغلب برای پنهان کردن فعالیت های تجاری استفاده می شوند -مطابق به Arkham Intelligence.

پس از اینکه در باهاما دستگیر شد و چند روز را در یک کانون اصلاح و تربیت گذراند، بنکمن-فرید پس از بازگشت به ایالات متحده از بازداشت آزاد شد. به عنوان بخشی از یک قرارداد وثیقه، خانه والدین بنکمن-فرید در کالیفرنیا به عنوان وثیقه گذاشته شد، و او با نظارت الکترونیکی، حبس خانگی و سایر شرایط موافقت کرد. 

Alameda شرکت بازرگانی Bankman-Fried است که قبل از راه اندازی FTX تأسیس شد. بخشی از اتهاماتی که بانکمن-فرید با آن مواجه است ناشی از اتهاماتی است مبنی بر اینکه وجوه مشتریان به طور غیرقانونی به Alameda برای تامین مالی شرط بندی هایش منتقل شده است. 

پس از انتشار گزارش‌های مربوط به نقل و انتقالات هفته گذشته، بانکمن-فرید برای اولین بار پس از دستگیری در باهاما توییت کرد: تکذیب می کند که او پشت این فعالیت بوده است که شامل کیف پول های مرتبط با Alameda بود.

او در توییتر گفت: «هیچکدام از اینها من نیستم. من هیچکدام از این سرمایه ها را جابه جا نمی کنم و نمی توانم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.»

مارک کوهن، یکی از وکلای بانکمن-فرید، در محاکمه خود در روز سه‌شنبه، مجدداً گفت که این نقل و انتقالات شامل موکلش نبوده است. علاوه بر این، کوهن گفت که با دولت در مورد این موضوع تماس گرفته شده است.

ساسون، دستیار دادستان ایالات متحده، در پیشنهاد اصلاحیه توافقنامه وثیقه گفت که دادستان های فدرال از انجام نقل و انتقالات اخیر مرتبط با آلامدا اطلاعی نداشتند یا خیر، اما گفتند که او در یک مقطع به کیف پول ها دسترسی داشته و استدلال می کند که ادعاهای مدیر عامل شرمسار نمی تواند قابل قبول باشد. به دلیل اظهارات نادرست قبلی در توییتر قابل اعتماد است.

به عنوان مثال، ساسون به توییتی اشاره کرد که بانکمن-فرید درست چند روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX در ماه نوامبر ایجاد کرده بود. FTX خوب است. دارایی ها خوب هستند،» بانکمن-فرید در توییتی که اکنون حذف شده است، اعلام کرده بود.