آیا این کیف پول Do Kwon است؟ بنیانگذار تحت تعقیب Terra ممکن است هنوز 140 میلیون دلار در اختیار داشته باشد

یک نهاد ناشناس که به نوعی با Do Kwon و Terra مرتبط است بیش از 140 میلیون دلار بیت کوین در اختیار دارد. 

مسیر کاغذ بیت کوین

این احتمال وجود دارد که Do Kwon بنیانگذار Terra همچنان به بیش از 140 میلیون دلار بیت کوین دسترسی داشته باشد.

با توجه به تحقیقات منتشر شده در توییتر توسط عضو OXT Research Ergo BTC، ممکن است Do Kwon، Luna Guard Foundation (LFG) یا نهاد دیگری مرتبط با Terra است بیش از 6,983.21 بیت کوین (به ارزش حدود 140,013,360 دلار در زمان نگارش مقاله) در کیف پولی که آدرس آن با شروع می شود BC1QNF.

اکوسیستم ترا سقوط در اوایل ماه مه، زمانی که استیبل کوین الگوریتمی آن، UST، عمیق‌تر شد و به سمت یک مارپیچ مرگ حرکت کرد و مستقیماً بیش از 43 میلیارد دلار ارزش را در عرض چند روز از بین برد. در طول بحران، Kwon، شخصیت کاریزماتیک پروژه کریپتو، اظهار داشت که LFG را به کار خواهد گرفت. ذخایر بیت کوین (به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در آن زمان) برای جلوگیری از مارپیچ شدن استیبل کوین. با این حال، منتقدان گمان می کنند که کوون به جای استفاده از آنها برای تثبیت پروژه، برخی از بودجه را به جیب زده است.

نهاد پشت کیف پول BC1QNF در ابتدا بیش از 12,812.91 بیت کوین (256,898,845 دلار به قیمت امروز) را از 15 حساب مختلف Binance در 11 و 12 می در یک کیف پول متفاوت دریافت کرد. BC1QJUV. سپس این کیف پول 12,147.91 بیت کوین را به یک کیف پول ثانویه ارسال کرد. BC1QU8. نکته قابل توجه در مورد این کیف پول جدید این است که به طور مستقیم با LFG در تعامل است آدرس رسمی، 312.99 BTC را در 16 می برای آن ارسال می کند. 

پس از تامین مالی LFG، این نهاد شروع به انتقال 11,834.92 بیت کوین باقی مانده خود (237,290,146 دلار) از کیف پول به کیف پول کرد. اغلب، کسری از وجوه (متغیر از 1 بیت کوین تا 961 بیت کوین) به کیف پول های میزبانی شده در صرافی های رمزنگاری OKX و KuCoin ارسال می شود، در حالی که بخش عمده ای از بیت کوین به یک کیف پول خودسرپرست جدید و سپس کیف پول دیگری تبدیل می شود. اکثر وجوه در 17 کیف پول مختلف، از جمله آخرین آنها، BC1QNF، منتقل شد. 

بیت کوینی که از طریق 13 تراکنش مختلف به OKX و KuCoin برداشت می شود، تقریباً به 4204.31 BTC یا حدود 84,296,415 دلار با قیمت های امروزی می رسد.

توجیهی رمزنگاریبگیر

برای روشن بودن، هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که Kwon، Terraform Labs یا LFG روی این سکه ها کنترل داشته باشند. با این حال، این واقعیت که این نهاد پس از فروپاشی کل اکوسیستم Terra، وجوهی را به کیف پول رسمی LFG ارائه کرد، به شدت نشان می‌دهد که نهاد مسئول این کیف پول‌ها احتمالاً به نوعی با پروژه مرتبط است.

جالب است که مقامات کره جنوبی اخیراً نام در KuCoin و OKX برای مسدود کردن 3,313 BTC (به ارزش حدود 66,425,650 دلار در زمان نگارش مقاله) در مبادلات خود با ادعای اینکه سکه ها متعلق به Kwon هستند. CryptoQuant، شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال که به پلیس کره جنوبی در تحقیقات خود کمک کرد، همچنین گزارش شده است که وجوه را به کیف پول LFG در بایننس ردیابی کرده است. در حالی که اعداد صادر شده توسط CryptoQuant و OXT دقیقاً مطابقت ندارند، هر دو مرکز تحقیقاتی ارتباط بین LFG، Binance، OKX و KuCoin پیدا کرده‌اند. 

تحقیقات OXT نیز کامل نیست. این نهاد زمانی که شروع به انتقال وجوه کرد، حدود 11,834.92 بیت کوین را در اختیار داشت. هنوز 6,983.21 بیت کوین در کیف پول نهایی خود دارد و تقریباً 4204.31 بیت کوین را به صرافی های متمرکز ارسال کرده است: در واقع، حدود 647.4 بیت کوین یا 12,980,370،XNUMX،XNUMX دلار هنوز نامشخص است. به احتمال زیاد، این سکه ها به کیف پول های دیگر در جایی در امتداد خط ارسال شده اند. تعقیب رد پول به عهده دادستان ها و کاراگاه های زنجیره ای خواهد بود.

به دنبال اینترپل توجه قرمز صدور، Kwon در حال حاضر خواسته در 195 کشور او اخیرا در زمان با این حال، به توییتر اصرار دارد که او "متواری" نیست. او نیز دارد رد تحقیقات کره جنوبی در توییتر، بیان می کند که او از KuCoin یا OKX استفاده نمی کند.

سلب مسئولیت: در زمان نگارش ، نویسنده این قطعه مالک BTC ، ETH و چندین ارز رمزنگاری شده دیگر بود.