سرمایه گذاران بیش از 100 میلیون دلار از دست دادند که Invictus Capital وجوه خود را برخلاف میل خود به UST منتقل کرد.

Invictus Capital، یک شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال مستقر در آفریقای جنوبی، رمزارز را از صندوق های تعیین شده برای سرمایه گذاری باهیچ خطر نزولی پیش بینی شده ای وجود نداردبه Terra USD وارد شد و توکن‌ها را از طریق رویداد UST de-peg با ذکر «علاقه بسیار شگفت‌انگیز» به‌عنوان توجیهی برای نگه‌داری از سقوط نگه داشت.

های لایت

• Invictus Capital میلیون‌ها دلار از سرمایه سرمایه‌گذاران را در اکوسیستم Terra سرمایه‌گذاری کرد تا از سودهای بزرگ در صندوق‌های «تنظیم‌شده» استفاده کند.
• مدیران صندوق قبل از شکستن قیمت به زیر 0.93 دلار، درخواست سرمایه گذاران برای فروش UST را رد کردند.
• قرار بود دارایی‌های رمزنگاری سرمایه‌گذاران در سردخانه باشد، اما Invictus آنها را در درجه سانتیگراد سرمایه‌گذاری کرد.
• موسس شرکت پس از انجام یک تجارت بد که برای شرکت 4 میلیون دلار هزینه داشت، مجبور به ترک شد.
• کارمندان Invictus Capital تهدید کردند که موسس را به دلیل کلاهبرداری به عنوان اهرمی در فروش یکی از صندوق ها گزارش می کنند.
• کارمندان تمام کانال های رسانه های اجتماعی را بستند و برداشت ها را به حالت تعلیق درآوردند.
• مدیران Invictus ظاهراً بنیانگذار را تهدید کرده و او را تا خانه والدینش تعقیب کردند.
• گفته می شود که Invictus یک کمپین بدنامی علیه بنیانگذار و مدیر عامل سابق دانیل شوارتزکف ایجاد کرده است.
• Invictus Capital در حال حاضر در حال انحلال داوطلبانه در جزایر کیمن از طریق شرکت هلدینگ New World Holdings است.
• مدیر عامل تجدید ساختار سعی کرد از نفوذ برای جلوگیری از انتشار داستان استفاده کند.

سرمایه Invictus

Invictus Capital در زمان فروپاشی Terra Luna تقریباً 135 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت داشت. درصدی از این وجوه در UST نگهداری می‌شد، که می‌توان آن را برخلاف شرایط اصلی تلقی کرد whitepaper که به "معادل USD با ریسک کاهش پیش بینی شده اندک" اشاره می کند.

تقریباً در همان زمان، 50 درصد از دارایی های نامزد شده برای ذخیره سازی سرد نشان داده شد که در درجه سانتیگراد نگهداری می شوند. صندوق‌ها اکنون قفل شده‌اند و Invictus Capital در آستانه ورشکستگی قرار دارد و برای انحلال داوطلبانه اقدام کرده است.

این شرکت در بحبوحه کشمکش داخلی و اعتراض سرمایه گذاران که خواستار اطلاعات مربوط به دارایی های خود بودند، برداشت ها را به حالت تعلیق درآورد و همه کانال های رسانه های اجتماعی خود را تعطیل کرد.

ارتباطات Invictus از اوایل ژوئن محدود شده است، و مدیر عامل تجدید ساختار، هایدن هاموند، پس از خروج دانیل شوارتزکف، بنیانگذار و مدیر عامل سابق، منصوب شده است.

Invictus Capital یک نهاد عمومی است که چندین شرکت پرتفوی مجزا در جزایر کیمن را نمایندگی می کند. پیشنهاد آن به گونه‌ای طراحی شده است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد روشی ساده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و در عین حال به حداقل رساندن خطرات منفی داشته باشند.

یکی از محصولات، Invictus Margin Lending (IML)، در واقع «توانایی بهره‌برداری از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال برای کسب سود با هیچ خطر نزولی پیش بینی شده ای وجود ندارد."

برکناری مدیرعامل

همه چیز برای Invictus در آوریل 2022 پس از درگیری درونی بین شوارتزکف و اعضای یکی از ارائه دهندگان خدمات آن کالاهاری شروع شد. طبق بایگانی های کالاهاری و مدیر ساهارا، استیون ویلیامز، کالاهاری و یک شرکت دیگر، ساهارا، تمام خدمات کارمندان را برای شرکت های Invictus Capital Group ارائه کردند.

CryptoSlate با چندین کارمند Invictus تماس گرفت اما همه درخواست‌ها برای اظهار نظر رد شد. تنها نظر موجود از a نامه به کارکنان Invictus پس از حذف شوارتزکف، اظهار داشت: «به اندازه کافی جدی است که احتمالاً باعث توقف یا تغییر ساختار مادی کسب و کار می شود».

با این حال، ما توانستیم با Schwartzkopff و چندین سرمایه گذار از جمله Lev Mazur صحبت کنیم.

Mazur، بنیانگذار Quantfury، یک پلت فرم معاملاتی بلاک چین، از طریق محصول سرمایه گذاری خود، صندوق سرمایه گذاری Hyperion، با Invictus درگیر شد. سرمایه گذاران با خرید توکن IHF در معرض سبدی از تک شاخ های احتمالی بلاک چین قرار گرفتند.

Quantfury از طریق سرمایه گذاری IHF راه اندازی شد، اما Mazur تأیید می کند که این شرکت هیچ رابطه مستقیمی با Invictus Capital به عنوان یک تجارت ندارد. با این حال، این تجربه به او بینشی از عملکرد شرکت از طریق تعامل با کارمندانش داد.

Mazur و Schwartzkopff پس از تامین مالی Quantfury به هم نزدیک شدند، با Mazur اظهار داشت که راه اندازی "همه او" با اشاره به کمک شوارتزکف در تضمین سرمایه گذاری بود. مازور از شوارتزکف به شدت صحبت می‌کند و می‌گوید: «او یک نوع نابغه است... شبیه SBF».

در اواسط آوریل، شوارتزکف از Invictus برکنار شد و مجبور شد استعفای خود را در یک جلسه هیئت مدیره اعلام کند.

تصویر زیر یک کپی لو رفته از نامه استعفای است که توسط شوارتزکف و اعضای هیئت مدیره بر روی یک دفترچه یادداشت نوشته شده است.

برای شرکتی با بیش از صد میلیون دلار دارایی تحت مدیریت، استفاده از دفترچه یادداشت برای چنین سند مهمی بسیار غیرعادی است. افراد آشنا به این موضوع به CryptoSlate گفتند که شوارتزکف "به معنای واقعی کلمه تحت فشار قرار گرفته و از نظر ذهنی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و برای امضای آن اکسترود شده است."

شوارتزکف Invictus Capital را تاسیس کرد و به عنوان مغز پشت این عملیات شناخته شده است. در حالی که بسیاری از اعضای جامعه اکنون علیه او روی آورده اند، تعداد کمی ادعا می کنند که او استعداد بالایی نداشت.

شوارتزکف چندین محصول مشابه ETF ایجاد کرد که از قراردادهای هوشمند برای محافظت از سرمایه گذاری های رمزنگاری و پخش آنها در دارایی های رمزنگاری استفاده می کردند. خلاقیت های او شرکت را بسیار سودآور کرد، اما اتفاق نظر بر این بود که او شایسته مدیرعاملی نیست.

گزارش ها حاکی از آن است که شوارتزکف به ندرت وارد دفتر می شد و بیشتر به کدها علاقه داشت تا اداره شرکت. او دائماً در حال ارائه ایده های جدید برای استراتژی های سرمایه گذاری بود و طی یکی از این استراتژی ها، 4 میلیون دلار از سرمایه Invictus Capital را از دست داد.

شوارتزکف به کریپتو اسلیت گفت که پولی که از دست داده از سود شرکت بوده است. با این حال، بسیاری از اعضای جامعه ادعا می کنند که شوارتزکف از وجوه مشتریان قرض داده شده از صندوق Invictus Alpha استفاده کرده است. هیچ مدرکی برای تایید این ادعاها یافت نشده است.

شوارتزکف معتقد است که این اتهامات توسط کارمندان Invictus Capital ایجاد شده است که "با نام مستعار ترول در Discord پست کرده اند."

وی همچنین مدعی شد که او را تهدید کرده و او را تا خانه والدینش تعقیب کرده اند و

«[آیا] کارهای بسیار ناجوانمردانه‌ای مانند ورود به واتساپ و تلگرام خصوصی من در لپ‌تاپ شرکتی که تحویل دادم انجام دادند. آنها همچنین از دادن ایمیل‌ها یا پیام‌های Slack به من خودداری کردند تا بتوانم از خودم در برابر هرگونه اتهامی دفاع کنم.»

پس از اخراج شوارتزکف از شرکت، Invictus Capital نامه ای به جامعه خود ارسال کرد و از ارائه جزئیات خاص در مورد شرایط پیرامون برکناری شوارتزکف خودداری کرد. با این حال، به این نتیجه رسید که «هیئت‌ها بر این اساس به مدیریت اجازه دادند که استعفای دانیل را درخواست کند، که او پیشنهاد داد.»

رویداد de-peg UST

با خارج شدن شوارتزکف از تصویر، Invictus Capital میزان قرار گرفتن در معرض UST صندوق وام حاشیه Invictus را افزایش داد، همانطور که در ایمیلی که برای برخی از سرمایه گذاران ارسال شد نشان داده شده است. این به روز رسانی توسط یک کارمند سابق به CryptoSlate درز کرد و آن را توضیح داد

متأسفانه، قبل از عدم پیوند، اکثر صندوق های ISG (98٪)، بخش بزرگی از صندوق IBA (48٪) و بخشی از پوشش نقدی C10 (40٪) در معرض UST قرار داشتند. استیبل کوین.”

درصدها نشان می دهد که Invictus Capital حدود 22.5 میلیون دلار به طور مستقیم در UST در اختیار داشته است.

قبل از اینکه این اطلاعات عمومی شود، سرمایه گذاران از طریق سرور رسمی Discord با Invictus تماس گرفتند و به آنها گفتند که از موقعیت خارج شوند. با این حال، نمایندگان Invictus ترس از اینکه de-peg عواقب بلندمدتی داشته باشد را نادیده گرفتند.

در طول هفته فروپاشی Terra، یک تحلیلگر تأیید شده Invictus Fund به سرمایه گذاران در Discord گفت که "ما خطر زیادی برای شکستن میخ نمی بینیم" و دلیل منطقی خود را از عملکرد گذشته UST ذکر کرد. وی همچنین اظهار داشت که "اطمینان کامل دارد که میخ حفظ خواهد شد."

تحلیلگر Invictus بعداً اضافه کرد که "ما سود بسیار شگفت انگیزی به دست می آوریم ... 30+٪" و او "هنوز نگران نیست." او همچنین اعلام کرد که فکر نمی‌کند این احتمال وجود داشته باشد که LUNA بتواند به صفر برود و در آنجا بماند.

شوارتزکف در چندین مکالمه در مورد این رویداد، با اشاره به اقدام اواخر شب خود برای فروش XRP در زمانی که "دعوی حقوقی" شروع شد، ادعا کرد که از موقعیت حدود 0.97 دلار خارج می شود. شوارتزکف در این دوره دیگر با این شرکت درگیر نبود. با این حال، او به ما گفت که سعی کرده است با Invictus تماس بگیرد که سرانجام گیره پاره شد، اما کسی آن را نگرفت.

با توجه به اعتقاد Invictus مبنی بر اینکه UST دوباره میخکوب می شود، سرمایه گذاران برای اثبات استراتژی مدیریت ریسک درخواست کردند. هیچ‌کدام ارائه نشد، اما یکی از سرمایه‌گذارانی که از طریق وب‌سایت Invictus تماس گرفت، در 11 مه پاسخی دریافت کرد که می‌گفت: «باید شاهد بهبود آهسته به برابری دلار باشیم».

در این مرحله، UST به زیر 0.65 دلار سقوط کرد و به حدود 0.86 دلار بهبود یافت. Invictus همچنان صعودی بود و اظهار داشت: "صندوق ISF موقعیت UST خود را حفظ خواهد کرد." ایمیلی به سرمایه گذاران که "متاسفانه" به آنها اطلاع داده بود که بیش از 22.5 میلیون دلار از UST در چندین صندوق نگهداری می شود، روز بعد، 12 می ارسال شد.

درجه سانتیگراد بیش از انبار سرد

دو مورد از محصولات اصلی ارائه شده توسط Invictus صندوق‌های شاخص ارزهای دیجیتال به نام‌های C20 و C10 بودند. C20 به‌عنوان راهی برای سرمایه‌گذاری در «صندوق‌های تنظیم‌شده و توکن‌شده» به بازار عرضه شد و به سرمایه‌گذاران اجازه داد تا از طریق یک توکن واحد در معرض «20 دارایی برتر ارزهای دیجیتال» قرار بگیرند. در همین حال، C10 یک «صندوق شاخص هوشمند» پوشش‌دار بود که برای محدود کردن از دست دادن سرمایه با استفاده از «مکانیسم پوشش‌دهی پول نقد پویا» طراحی شد.

با توجه به پورتفولیو، رمزارز موجود در صندوق C20 قرار بود در سردخانه نگهداری شود. whitepaper. با این حال، Invictus بعداً فاش کرد که 50٪ از صندوق C20 و اکثر C10 در عوض در درجه سانتیگراد نگهداری می شوند.

C20 و C10 هر دو در معرض شبکه سلسیوس قرار دارند، شبکه ای که اخیرا برداشت ها را به حالت تعلیق درآورده است. بیشتر دارایی های C10 در شبکه سلسیوس نگهداری می شود و تقریباً 50٪ از دارایی های C20 نیز در آنجا نگهداری می شود.

نامه دیگری به سرمایه گذاران قرار گرفتن در معرض درجه سانتیگراد را تایید کرد اما به طرز جالبی با بیانیه اولیه در مورد قرار گرفتن در معرض C10 در برابر UST تناقض داشت:

ارزش کل ذخایر نگهداری شده در درجه سلسیوس حدود 49 میلیون دلار قبل از فروپاشی Terra و 23 میلیون دلار پس از آن تخمین زده می شود. وجوه تقریباً 55 درصد از کل دارایی های تحت مدیریت بود. در زمان سلسیوس تشکیل پرونده ورشکستگیکه در آن Invictus Capital به عنوان یکی از بزرگترین طلبکاران ذکر شده بود، ارزش دارایی ها بالغ بر 17.7 میلیون دلار بود.

تاثیر بر سرمایه گذاران

از 135 میلیون دلاری که Invictus مدیریت می کند، تقریباً 80 میلیون دلار در Terra یا Celsius سرمایه گذاری شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها یا به دلیل فروپاشی Terra از بین رفتند یا هنوز در دمای سلسیوس محبوس هستند. سرمایه گذاران بیش از یک ماه است که هیچ دسترسی به برداشت وجه نداشته اند، در حالی که همه وسایل ارتباطی توسط Invictus غیرفعال شده است.

سرمایه گذاران برای ایجاد یک انجمن خصوصی Discord با صدها عضو و هزاران پیام، با هم گروه شده اند. سروری که "Independent Invictus Tokenholders" نام دارد، در کمک به CryptoSlate در تهیه اسناد اصلی از Invictus برای تأیید ادعاها نقش مهمی داشته است.

چندین عضو فعال برای تسهیل این تحقیق مستقیماً با CryptoSlate صحبت کردند و نشان دادند که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد که با Invictus درگیر هستند، کل ارزش خالص خود را در این فاجعه از دست داده‌اند.

Alvarez & Marsal، همان شرکتی که نماینده سلسیوس است، نماینده Invictus است. به سلسیوس گفته است که «نباید با مشتریان ارتباط برقرار کند، زیرا ممکن است در صورت ورشکستگی آنها تعصب داشته باشند». Invictus Capital پس از داوطلبانه خود در مورد این موضوع سکوت کرده است پرونده انحلال

CryptoSlate با چندین عضو Invictus Capital و Kalahari از جمله Haydn Hammond مدیر عامل Restructuring تماس گرفت، اما هیچ کس حاضر به اظهار نظر نشد. با این حال، هاموند در ماه ژوئن با CryptoSlate تماس گرفت و از روزنامه‌نگاران خواست که بررسی داستان را متوقف کنند.

با پیشروی تحقیقات ما در مورد Invictus و کشف اطلاعات بیشتر، CryptoSlate داستان های بعدی را منتشر خواهد کرد.

Blocklight بخش تحقیقاتی CryptoSlate است. اگر از طریق Invictus Capital پول خود را از دست داده اید، اطلاعات بیشتری در اختیار دارید، یا هر نکته دیگری در مورد بازیگران بد در کریپتو دارید، می توانید از طریق ما با ما تماس بگیرید. پست الکترونیک.

تحقیقات اولیه: اولووپلومی آدژومو