اینترپل یکی از بنیانگذاران بیتزلاتو را پس از بازداشت کوتاه مدت آزاد کرد

Bitzlato، یک پلتفرم صرافی معروف ارزهای دیجیتال، پس از آزادی بنیانگذار آن، آنتون شکورنکو، پس از بازداشت و بازجویی کوتاه، خبرساز شد. مقامات محلی شکورنکو را برای بازجویی در رابطه با شیوه های تجاری و معاملات مالی شرکت بازداشت کردند.

یکی از بنیانگذاران Bitzlato بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت

در یک رسانه گزارشآنتون شکورنکو فاش کرد که یک افسر پلیس او را برای تایید هویتش بازداشت کرده است. اما او پس از بازجویی سریع افسر پلیس اینترپل آزاد شد.

بر اساس این گزارش، شکورنکو فاش نکرد که چه واحدی از اجرای قانون او را دستگیر کرده است. اما او خاطرنشان کرد که توافق نامه ای را امضا کرده است تا در صورت احضار بازپرسان، در آنجا حاضر شود. او همچنین اشاره کرد که حکم عدم بازداشت را دریافت کرده است و از او در برابر دستگیری های آینده محافظت می کند.

منابع بیان کرد که دستگیری Shkurenko از طریق تحقیقات گسترده تر در صنعت ارزهای دیجیتال رخ داده است. آنها اشاره کردند که پلتفرم او Bitzlato فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و کلاهبرداری انجام می دهد.

پس از آزادی این فرد، بیتزلاتو بیانیه ای صادر کرد و بر تعهد خود به شفافیت و قانونی بودن در عملیات خود تاکید کرد. این شرکت اعلام کرد که به طور کامل با مقامات همکاری می کند و مطمئن است که این تحقیقات بر تجارت آن تأثیر منفی نخواهد گذاشت.

دستگیری و بازجویی از این چهره برجسته در صنعت ارزهای دیجیتال، بحث ها و بحث هایی را در میان کارشناسان و مفسران این صنعت برانگیخته است.

برخی معتقدند که این یک پیشرفت مثبت است. تنظیم‌کننده‌ها نگاه دقیق‌تری به این بخش دارند و از عملکرد آن در محدوده‌های قانون اطمینان می‌دهند. برخی دیگر استدلال می کنند که این می تواند تأثیری سرد بر رشد و توسعه صنعت داشته باشد.

اما صرف نظر از این دیدگاه‌ها، رویدادهای چند روز گذشته یادآور افزایش بازرسی صنعت ارزهای دیجیتال بوده است. از آنجایی که این بخش همچنان به رشد خود ادامه می دهد و مورد قبول جریان اصلی قرار می گیرد، شرکت هایی مانند Bitzlato باید سطح بالایی از شفافیت و انطباق را برای ایجاد و حفظ اعتماد عمومی حفظ کنند.

دستگیری های دیگر در اطراف بیتزلاتو

صرافی رمزنگاری دارای گواهینامه هنگ کنگ، Bitzlato، از سال 2016 فعالیت می کند. با این حال، در ژانویه 2023، پس از دستگیری بنیانگذار، آناتولی لگکودیموف، فعالیت آن متوقف شد. وزارت دادگستری با همکاری FinCEN، متهم او با انتقال وجوه بدون مجوز.

به طور همزمان، چهار نفر دیگر که به Bitzlato مستقر در اروپا متصل بودند، تحت کنترل قرار گرفتند حضانت یوروپل. نیروی انتظامی این افراد را به جرم پولشویی متهم کرده است. به گفته Shkurenko، این چهار نفر حدود 18 میلیون یورو دارایی دیجیتال را از 35 درصد از کاربران Bitzlato سرقت کردند.

مقامات اروپایی همچنین با مسدود کردن بیش از 32 حساب متصل به صرافی رمزنگاری Bitzlato، به دارایی‌های اضافی به ارزش حدود 100 میلیون یورو پی بردند.

با توجه به مصاحبه شکورنکو با یک کانال یوتیوب دارایی دیجیتال مستقر در روسیه، ساتوشکین، در 31 ژانویه هویت چهار عامل این جنایت را فاش کرد. او گفت که افراد دستگیر شده یک مدیر بازاریابی، الکساندر گونچارنکو، مدیر عامل میخائیل لوون، مهندس توسعه دهنده کنستانتین و پیمانکار پاول لرنر بودند.

از بین این چهار نفر، تنها کنستانتین که در حال حاضر در قبرس زندگی می کند، آزاد شد، در حالی که بقیه در بازداشت به سر می برند.

تصویر ویژه از Pixabay، نمودار Alexas_Fotos از TradingView.