![]()
اداره اجرایی (ED) رئیس اداره اجرای اقتصادی هند روز جمعه اعلام کرد که دارایی های 8.14 میلیون دلاری (64.67 کرور روپیه) از صرافی ارز دیجیتال WazirX را مسدود کرده است.
ED ادعا کرد که صرافی به طور غیرقانونی مقررات مبادله ارز را زیر پا گذاشته است.
صرافی رمزنگاری مستقر در بمبئی بزرگترین صرافی هند است، با گزارش بر اساس گزارش، ارقام کاربران بیش از 6 میلیون و بیش از 5.3 میلیون دلار در 24 ساعت گذشته معامله شده است. داده ها از CoinGecko. بایننس WazirX را در سال 2019 خریداری کرد در معامله ای به ارزش 10 میلیون دلار گزارش شده است.
این هفته، اداره همچنین یک بازرسی فیزیکی از اماکن اداری متعلق به یکی از مدیران Zanmai Labs Private Limited، شرکت عامل وزیرX، انجام داد.
آژانس همچنین گزارش داد که وزیر ایکس در فعالیت هایی شرکت داشته است که از خدمات درخواست وام فوری تقلبی در شست و شوی سرمایه خود از طریق دارایی های دیجیتال در مبادله آنها پشتیبانی می کند.
A انتشار رسمی در این مورد افزود که Zanmai Labs و Nischal Shetty، مدیر عامل وزیرX، "پاسخ های متناقض و مبهم برای فرار از نظارت آژانس های نظارتی هند" در پاسخ به سوالی درباره مالکیت واقعی برخی معاملات دادند.
هنجارهای ضعیف KYC، کنترل نظارتی ضعیف تراکنش‌ها بین WazirX و Binance، عدم ثبت تراکنش‌ها در بلاک چین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم ثبت KYC کیف پول‌های مخالف، تضمین کرده است که WazirX قادر به ارائه هیچ حسابی برای گمشده‌ها نیست. دارایی های رمزنگاری شده،” در این نسخه آمده است.
رمزگشایی کنید با وزیر ایکس تماس گرفته است و هنوز در مورد انتشار آن چیزی نشنیده است.
مشکلات نظارتی وزیرX
این اولین برخورد صرافی با اداره اجرا نیست.
در یک اعلامیه اولیه نمایشی از ژوئن 2021، ED صرافی را به چالش کشیدو دو تن از مدیران آن، برای ارائه اسناد کافی مبنی بر انجام معاملات مربوط به اتباع چینی، قوانین قانونی قانون مدیریت ارزهای خارجی پارلمانی (FEMA) را رعایت می کنند.
در مورد توکن‌های متصل به Binance (BNB) و WazirX (WRX)، هیچکدام افت قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند.
BNB با افزایش 3.4 درصدی امروز، یک هفته سودآور را ترکیب کرد. WRX تمام روز در نقطه سربه سر است.
تحقیقات در مورد فعالیت مالی وزیر ایکس توسط اداره اجرا همچنان ادامه دارد.
از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
منبع: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
