جستجوی ED هند در محل سکونت مدیر عامل و مدیران CoinSwitch Kuber ED محل اقامت مدیرعامل و مدیران CoinSwitch Kuber را جستجو می کند. 

اداره اجرای هند (ED) روز پنجشنبه در دفاتر و محل سکونت CoinSwitch Kuber و همچنین مدیرعامل و مدیران آن جستجو کرد. گزارش شده است که سازمان رسیدگی به جرایم مالی در حال بررسی نقض احتمالی قانون نگهداری ارز (FEMA) است.

به گزارش رسانه ها، جست و جوها پس از آن انجام شد که مقامات ED دریافتند که مدیران ارشد CoinSwtich Kuber، یک صرافی رمزنگاری مبتنی بر a16z متمرکز در هند، با تحقیقات همکاری نمی کنند. گفت:. 

ما از سازمان‌های دولتی مختلف سؤالاتی دریافت می‌کنیم. رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. یکی از سخنگویان CoinSwitch که نامش فاش نشده است، در بیانیه‌ای درباره آخرین توسعه گفت: کریپتو یک صنعت در مراحل اولیه با پتانسیل‌های زیاد است و ما به طور مداوم با همه سهامداران درگیر هستیم.

ED Probing 10 صرافی هند

در اوایل ماه جاری cryptopotato گزارش که ED در حال بررسی ده صرافی رمزارز به دلیل شویی بیش از 125 میلیون دلار بود. طبق گزارش‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی خرید ارزهای رمزنگاری شده توسط شرکت‌های هندی مشکوک به ارزش 10 میلیارد روپیه و انتقال این دارایی‌ها به کیف پول‌های بین‌المللی را تسهیل کرده‌اند که عمدتاً به شرکت‌های شرط‌بندی آنلاین غیرقانونی در چین مرتبط هستند.  

در یک مورد مشابه، ED در اوایل ماه جاری در محل اقامت یکی از مدیران WazirX جستجو کرد و یک حساب بانکی را با موجودی نزدیک به 8 میلیون دلار مسدود کرد. این حادثه جرقه ای زد جدایی توییتری بین Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل Binance و Nischal Shetty مدیر عامل WazirX. در حالی که CZ نسبت به نحوه مدیریت امور خود توسط وزیر ایکس ابراز نگرانی کرد، شتی ادعا کرد که صرافی متعلق به بایننس است. 

در یک سرکوب دیگر در یک پلتفرم معاملاتی کریپتو، ED اخیراً حساب بانکی Flipvolt Crypto Exchange را مسدود کرد که پلتفرم Defi Vauld را نیز با تقریباً 45 میلیون دلار موجودی اجرا می‌کند. آژانس تحقیقاتی Flipvolt را به کمک به برخی شرکت های فین تک در این زمینه متهم کرده است اجتناب از کانال های بانکی منظم و انتقال مقادیر هنگفت پولی که از طریق وام های غارتگرانه به دست آورده اند. 

CoinSwitch: دومین تکشاخ کریپتو هند

در اکتبر سال گذشته، CoinSwitch Kuber یک سری 260 میلیون دلاری C را بست بودجه دور از Andreessen Horowitz (a16z) و Coinbase Ventures، در میان دیگران.

ارزش این شرکت 1.9 میلیارد دلار بود. در مصاحبه اخیر با رویترز، آشیش سینگال، مدیر عامل CoinSwitch Kuber، برای نظارت بر مقررات شرکت کرده بود. وضوح، یقین و صلح. در اوایل این ماه، CoinSwitch راه‌اندازی یک صندوق کشف Web3، یک طرح سرمایه‌گذاری خطرپذیر را اعلام کرد.