پلیس هند به مقامات آمریکایی در جستجوی مغز متفکر تحت تعقیب طرح‌های هرمی کریپتو، BitConnect، پیوست.
در سال 2016، یک پلتفرم رمزنگاری ظاهراً "آینده" و "نوآورانه" راه اندازی شد. اسمش BitConnect بود. پس از اینکه در ابتدا توجه زیادی از سوی سرمایه گذاران علاقه مندی که خواهان بازدهی سریع و بالا بودند، به خود جلب کرد، این پلتفرم خاص به زودی برای افراد زیادی دردسر ایجاد کرد و باعث شد آنها میلیاردها دلار را در یک طرح هرمی سازمان یافته از دست بدهند.
مغز متفکر این کلاهبرداری یک هندی معروف به Satish Kumbhani بود که اکنون فردی مورد علاقه و تحت تعقیب در هند و ایالات متحده است.
این طرح با قول سرمایه‌گذاران 10 درصد بازده بازگشت سرمایه به سرعت در توکن خود پلتفرم معروف به BCC (BitConnect) عمل کرد. کاربران باید سرمایه گذاری های خود را در قالب بیت کوین (BTC) ارسال می کردند.
با این حال، درست مانند نحوه کار بقیه طرح‌های هرمی، بسیاری از مردم در نهایت با ناپدید شدن مغز متفکر با ذخیره بیت کوین‌های سرمایه‌گذاری شده توسط کاربران، تمام پول خود را از دست دادند.
هند چگونه درگیر شد
با این حال، تا همین اواخر، پلیس هند به جست و جوی کلاهبردار اصلی نپیوسته بود. به نظر می رسد که اکنون تغییر کرده است. این اتفاق پس از شکایت یک سرمایه‌گذار به پلیس افتاد و فاش کرد که پس از متقاعد شدن توسط Satish و دوستانش برای سرمایه‌گذاری 220 BTC و دریافت 54 BTC در این طرح، حدود 166 BTC را در این طرح از دست داده است.
در ماه فوریه، مقامات ایالات متحده پرونده ای را علیه ساتیش و گروه کلاهبردارانش تشکیل دادند و تعقیب او را آغاز کردند. مغز متفکر مخفی شد. مجریان قانون ایالات متحده از آن زمان به دنبال او هستند. اکنون، به نظر می رسد که پس از پیوستن همتایان هندی به شکار، کار آنها آسان تر شده است.
در حال حاضر، مقامات ایالات متحده اموال متعلق به ساتیش به ارزش 56 میلیون دلار را برای جبران غرامت به قربانیان هنر کلاهبرداری وی منحل کرده اند. در صورت دستگیری و محکومیت، ساتیش کومبانی با 70 سال زندان مواجه خواهد شد.
As توسط The Crypto Basic گزارش شده است، به نظر می رسد که کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری هنوز خاری در گوشت این صنعت هستند. برخی از آنها تلاش کرده اند شامل برخی از رمزارزهای محبوب است در بازار شناخته شده است.
- تبلیغات -
سلب مسئولیت
محتوا فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و لزوماً منعکس کننده نظر TheCryptoBasic نیست. همه سرمایه گذاری های مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، ریسک قابل توجهی دارند، بنابراین همیشه قبل از سرمایه گذاری تحقیقات کامل خود را انجام دهید. هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. نویسنده یا نشریه هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان مالی شما ندارد.
منبع: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -پلیس-به-ما-در-شکار-بیت-کانکشن-کلاهبرداری-مقام-ستایش-کومبانی-به ما بپیوندید