سازمان مجری قانون هند 1.2 میلیون دلار را در یک کلاهبرداری مصادره کرد

ناظر مالی هند، اداره اجرای (ED)، 1.2 میلیون دلار را در تحقیق درباره یک طرح کلاهبرداری با تکیه بر توکن مبتنی بر برنامه، HPZ، مصادره کرد. طبق یک بیانیه مطبوعاتی رسمی منتشر شده در 29 سپتامبر، چندین برنامه به کاربران پیشنهاد دادند که توکن های HPZ را خریداری کنند تا بازدهی بالاتری داشته باشند. و تحقیقات نشان داد که "نهادهای تحت کنترل چین" پشت این کلاهبرداری بودند.

کریپتوکارنسی در سال های اخیر مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. و از آنجایی که دارایی های دیجیتال به منبع اصلی مبادله در زندگی روزمره تبدیل شد، راهی را برای کلاهبرداران باز کرد تا مردم را فریب دهند و پول آنها را به طور ناشناس در رمزارز پاک کنند. در نتیجه، افزایش تعداد کلاهبرداری های رمزنگاری و فعالیت های کلاهبرداری، سازمان های مجری قانون جهانی را برای محافظت از کاربران و مبارزه با اپراتورهای غیرقانونی بیدار کرد.

خواندن مرتبط: Solana (SOL) Price Nosedives به عنوان شبکه «قاتل اتریوم» دچار قطعی دیگری شد

FIR که در اکتبر 2021 در ایستگاه پلیس جرایم سایبری کوهیما، ناگالند ثبت شد، تحقیقات مربوط به برنامه متهم را توسط ناظر مالی هند ED آغاز کرد. قربانیان این شکایات عنوان کردند که برنامه توکن HPZ و سایر برنامه‌های مشابه، پول سرمایه‌گذاران را فریب داده است.

علاوه بر این، کاوشگر ED چندین سازمان را در چین کشف کرد که به کلاهبرداری توکن HPZ متصل بودند و آن را با چندین برنامه کاربردی اداره می کردند. این شرکت‌ها بر اساس اختیارات شامل Larting Private Limited، Mobicred Technology Private Limited، Magic Data Technology Private Limited، Acepearl Services Private Limited، Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd، Comein Network Technology Private Limited، Wecash Technology Private Limited، Magic Bird Technology Private هستند. Limited و Baitu Technology Private Limited. 

مثل همیشه، کلاهبرداران ادعا کردند بازده سرمایه گذاری (ROI) بالاتری برای کاربران دارند و جعل می کردند که سرمایه گذاری در توکن های HPZ شبیه سرمایه گذاری در ماشین های استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است.

اداره اجرای هند (ED) به مبارزه با کلاهبرداری های رمزنگاری ادامه می دهد

علاوه بر این، برنامه‌هایی که برای فریب دادن پول عموم استفاده می‌شد، Cashhome، Cashmart و easyloan نام داشتند. در این گزارش آمده است که شرکت‌های مشکوک قراردادهای خدماتی را با برخی از شرکت‌های مالی غیربانکی برای ادامه نقل و انتقال پول منعقد کرده‌اند و حتی خدمات وام‌هایی را ارائه کرده‌اند که با چنین اپلیکیشن‌های جعلی کار می‌کنند.  

بعداً در همان روز، در 30 سپتامبر، سازمان اجرای قانون یخ زدگی دیگری را گزارش کرد دارایی های دیجیتالی به ارزش حدود 58,354 دلار در صرافی ارز دیجیتال WazirX هند. توقیف وجوه توسط مقامات علیه یک برنامه قمار ادعایی پولشویی، E-Nuggets است. این آژانس اتهاماتی را علیه E-Nuggets، رئیس آن عامر خان و دیگر جانشینان مطرح کرد. وجوه کاربران را در استیبل کوین، تتر، که ارزش آن با دلار مرتبط است، و توکن‌های ابزار WazirX، WRX، انباشته کرد.

خواندن مرتبط: تحلیلگر می گوید: افزایش عمده قیمت بیت کوین در این ماه پیش بینی می شود

آخرین توقیف وجوه E-Nuggets پس از آن صورت می گیرد ED مبلغ 1.2 میلیون دلاری را مجذوب خود کرد در بیت کوین قبلا. در آن زمان، آژانس اظهار داشت که این برنامه برای پولشویی طراحی شده بود و پس از جمع آوری وجوه هنگفت، برداشت را متوقف کرد. بررسی ها نشان داد که برخی از سودهای E-Nugets به حساب های خارج از کشور منتقل شده است. کلاهبرداران در ابتدا از WazirX برای تبدیل پول غیرقانونی به رمزنگاری استفاده کردند و سپس وجوه را به Binance منتقل کردند. 

تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از TradingView.com