اداره اجرای هند (ED) نشان داد که دارایی های یک برنامه بازی موبایلی به نام E-nuggets را مسدود کرد. ED یخ زد WRX [وزیر ایکس] و USDT [Tether] ارزهای رمزنگاری شده که 47.64 میلیون روپیه ارزش داشتند.
تقلب پشت کلاهبرداری
آژانس مسئول اجرای قوانین اقتصادی در هند دارایی هایی را که به متهم اصلی و همکارانش تعلق داشت مسدود کرد. علاوه بر این، طبق اطلاعات ED، وجوه تحت مقررات قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) هند مسدود شده است.
این تحقیقات به دلیل یک شکایت پلیس انجام شد که در 15 فوریه 2021 تحت بخش های متعدد قانون مجازات هند ثبت شد.
این شکایت علیه متهم و همکارانش توسط مقامات بانک فدرال در کلکته، بنگال غربی در دادگاه عالی متروپولیتن انجام شد.
در حالی که روشنگری بیشتری در مورد کلاهبرداری ادعا شده، ED همچنین بیان کرد که E-Naggets تنها با هدف کلاهبرداری از مردم ایجاد شده است. این آژانس در ادامه توضیح داد،
«پس از جمع‌آوری مقدار قابل توجهی پول از مردم، برداشت ناگهانی از برنامه مذکور به یک بهانه متوقف شد. پس از آن، تمام داده ها از جمله اطلاعات نمایه از سرورهای برنامه مذکور پاک شد.
بیشتر از چیزی که به چشم می آید
خبر این توقف چند روز پس از ED منتشر شد مسدود شده بیش از 77 بیت کوین [BTC] در پرتو همین مورد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی ED، بیت کوین توقیف شده 12.83 کرور INR ارزش داشت. علاوه بر این، سکه ها در جریان تحقیقات درباره فعالیت های تجاری متهم کشف شدند.
این آژانس در ادامه بیان کرد که متهم مبلغ به دست آمده را با استفاده از صرافی های ارز دیجیتال به حسابی در خارج از کشور انتقال داده است. Oچنین حسابی در صرافی هندی WazirX ایجاد شد.
گزارش شده است که این حساب برای خرید ارزهای دیجیتال و انتقال آنها به خارج از کشور به حساب ایجاد شده در صرافی ارز دیجیتال Binance استفاده شده است.
در بازرسی از محل متهمان 17.3 میلیارد ریال وجه نقد کشف و ضبط شد. تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد.
اگرچه یک مورد غیرمستقیم است، اما این اولین باری نیست که وزیرX با ED مشکل دارد. سال 2022 شاهد بود که صرافی کریپتو با ED چندین بار اجرا شد.
حساب های بانکی صرافی بود منجمد نشده همین ماه گذشته، پس از یک هفته تحقیق به کلاهبرداری ادعایی در برنامه وام های فوری.
منبع: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/