مقامات هندی کلاهبرداری بزرگ سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را کشف کردند

مقامات ایالت ماهاراشترا هند یک کلاهبرداری قابل توجه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را کشف کرده اند که منجر به زیان تا 300 کرور شده است.

پلیس شهر مدعی شد که کیران خارات و همسرش دیپتی خارات، سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در "GDC" ترغیب کردند و وعده بازدهی بالا را دادند، اما در عوض سرمایه گذاران متحمل ضررهای عمده شدند.

یک کلاهبرداری رمزنگاری جدید

مقامات در منطقه Jalna در ماهاراشترا ادعا کردند که یک کلاهبرداری بزرگ رمزنگاری را کشف کرده اند که سرمایه گذاران سرمایه خود را به میزان 300 کرور از دست داده اند. به گفته مقامات، روز سه شنبه فردی برای شکایت از کیران خراط و همسرش دیپتی خراط به پلیس مراجعه کرد. در این شکایت، فرد مدعی شد که این دو نفر او را متقاعد کرده اند که در یک رمزارز به نام GDC سرمایه گذاری کند و قول داده است که بازده بسیار بالایی از سرمایه گذاری داشته باشد.

با این حال، وعده بازدهی بالا توخالی بود، زیرا سرمایه گذار متحمل ضررهای عمده شد. پلیس با احساس اشتباه و مشکوک شدن سرمایه‌گذاران بیشتر به کلاهبرداری، یک اطلاعیه عمومی صادر کرد و از مردم خواست در صورت سرمایه‌گذاری و زیان مالی در طرحی که توسط زوج مورد نظر تبلیغ می‌شود، شکایت خود را به آنها ارائه کنند. در پی این اخطار، اداره پلیس مدعی شد که حدود 101 نفر در یک روز با شکایت به آنها مراجعه کردند و خسارتی بالغ بر 300 کرور داشتند.

این پرونده به شعبه جرائم اقتصادی (EOW) منتقل شده و اعلام کرده است که حساب های بانکی زوج خراط را مسدود می کند. به گفته مقامات، این کلاهبرداری می تواند حدود 10,000 سرمایه گذار را درگیر کند و می تواند تا حدود 700 کرور را شامل شود.

یک چرخش سیاسی

زمانی که مشخص شد مقامات، ویجی زول، بازیکن سابق کریکت زیر 19 سال هندی را پس از متهم شدن وی به آدم ربایی، اخاذی و ارعاب توسط مدیر سرمایه گذاری، کیران خارات، از سوی مقامات رسمی، پیچیدگی پیدا کرد. بر اساس این گزارش، پلیس روز سه شنبه برای 15 نفر از جمله زول پرونده تشکیل داد. زول داماد یک رهبر محلی آرجون خوتکار است که بخشی از حزب تحت رهبری اکنات شینده، وزیر ارشد ماهاراشترا است. زول متهم است که کیران خراط را با تپانچه تهدید کرده و او را بیش از چهار روز گروگان گرفته است.

بر اساس این گزارش، شاکی ادعا کرد که زول حدود 10 کرور در طرح GDC سرمایه گذاری کرده است. اما وقتی ارزش سرمایه گذاری کاهش یافت، ظل و برادرش به خراط در خانه او رفتند و او را تهدید کردند. خراط همچنین در شکایت خود مدعی شد که مجبور به امضای اسناد ملکی شده و برخی از زمین های خود را به نام زول منتقل کرده است.

کلاهبرداری های رمزنگاری در هند در حال رشد است

این آخرین رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال در حالی رخ می دهد که کلاهبرداری ها در هند به طرز نگران کننده ای متداول شده است. همین هفته گذشته، مقامات در خندشوار یک کلاهبرداری رمزنگاری به ارزش 30 کرور کشف کردند. متهمان از طریق سمینارهایی که در چندین مکان برگزار می شد، طرحی مرتبط با شرکتی به نام Coin Zx را تبلیغ می کردند. را بانک مرکزی هند رزرو کنید Shaktikanta Das، فرماندار (RBI) مکرراً خواستار ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال شده است و آنها را با قمار یکسان می‌داند و بیان می‌کند که ارزش درک شده آنها چیزی جز ساختگی نیست.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.