مقامات هندی دارایی‌های Vauld را مسدود کردند…

اداره اجرای هند (ED) دارایی های رمزنگاری و بانکی وام دهنده رمزارز مشکل دار Vauld را به مبلغ 370 کرور INR (46 میلیون دلار) مسدود کرده است. شرکت کریپتو متوقف شد برداشت و سپرده در ماه جولای.

ED، یک آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند، در 12 آگوست اعلام شد که در محل Yellow Tune Technologies در بنگلور جستجو کرد و دستورالعملی را برای مسدود کردن موجودی بانکی، موجودی درگاه پرداخت و موجودی ارزهای دیجیتال صرافی Flipvolt Technologies به مبلغ 46 میلیون دلار صادر کرد. Flipvolt Technologies بازوی ثبت شده هندی Vauld است که دفتر مرکزی آن در سنگاپور قرار دارد.

این مقام توضیح داد که 370 کرور روپیه توسط 23 نهاد مختلف به کیف پول INR شرکت Yellow Tune Technologies که توسط صرافی Flipvolt Technologies نگهداری می شود، واریز شده است. به گفته این مقام، دارایی ها "درآمد حاصل از جرم و جنایت ناشی از شیوه های وام دهی غارتگرانه" بودند. در ادامه بیان شد،

Yellow Tune با استفاده از کمک صرافی کریپتو فلیپ ولت… به شرکت‌های فین‌تک متهم در اجتناب از کانال‌های بانکی معمولی کمک کرد و توانست به راحتی تمام پول کلاهبرداری را در قالب دارایی‌های رمزنگاری خارج کند.

ED ادعا می کند که Flipvolt:

دارای هنجارهای بسیار ضعیف KYC [مشتری خود را بشناسید]، بدون مکانیسم EDD [بررسی دقیق]، بدون بررسی منبع وجوه سپرده گذار، بدون مکانیسم افزایش STR [گزارش های تراکنش مشکوک].

Flipvolt همچنین نتوانست دنباله کامل تراکنش های رمزنگاری انجام شده توسط Yellow Tune را ارائه دهد و قادر به ارائه هیچ گونه KYC کیف پول های طرف مقابل نبود.

ED اضافه کرد که «با تشویق به ابهام و داشتن هنجارهای قانون AML [ضد پولشویی]»، صرافی «به طور فعال به Yellow Tune در پولشویی درآمدهای حاصل از جرم به ارزش 370 کرور روپیه با استفاده از ارزهای دیجیتال کمک کرده است.» اضافه کرد،

بنابراین، دارایی‌های منقول معادل 367.67 کرور روپیه با صرافی Flipvolt به شکل موجودی بانکی و درگاه پرداخت به ارزش 164.4 کرور روپیه و دارایی‌های رمزنگاری موجود در حساب‌های استخر آنها به ارزش 203.26 کرور روپیه به ارزش 2002 کرور PMXNUMX، زیر tiXNUMX PM مسدود می‌شوند. دنباله کامل سرمایه توسط صرافی ارز دیجیتال ارائه می شود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.