هند: حساب های بانکی وزیر ایکس توسط اداره اجرای احکام مسدود شد

پلتفرم تجارت ارز دیجیتال هندی وزیر ایکس نشان داد امروز که اداره اجرا (ED) پس از بررسی های خود حساب های بانکی خود را مسدود کرده است. بعد از نزدیک به یک ماه است که صرافی عملیات بانکی خود را آغاز می کند.

در بیانیه آمده است: «پس از یک بررسی داخلی عمیق، وزیرX متوجه شد که اکثر کاربرانی که اطلاعات آنها توسط ED جستجو شده بود قبلاً توسط وزیرX در داخل کشور مشکوک شناسایی شده بودند و در سال‌های 2020-2021 مسدود شده بودند.

یک تحقیق در حال انجام

در اوایل آگوست 2022 بود که ED حمله کردند دفتر صرافی و دارایی های آن به ارزش 64.67 کرور را مسدود کرد. با انجام این کار، WazirX را متهم کرد که به پلتفرم‌های وام فوری برای پولشویی از طریق تراکنش‌های دارایی‌های رمزنگاری کمک می‌کند.

وزیر ایکس به زودی a بیانیه پس از آن، مدعی شد که صرافی با مقامات همکاری کرده و به تمام سوالات پاسخ داده است. این سازمان افزود که به سیاست عدم تسامح در قبال هرگونه فعالیت غیرقانونی با استفاده از صرافی متعهد است.

وزیر ایکس در بیانیه خود به جامعه اطلاع داد که ED در حال بررسی 16 شرکت فین تک و وام فوری است. برخی از آنها از مبادله آن برای عملیات خود استفاده کرده بودند.

در بیانیه خود، ED ادعا کرد که بسیاری از شرکت‌های چینی نتوانستند مجوز فعالیت تجاری وام دهی خود را در هند دریافت کنند. این شرکت ها تفاهم نامه هایی با مبادلات هندی برای فعالیت در این کشور منعقد کردند.

ED همچنین گفت که اعضای وزیر ایکس پاسخ‌های متناقض و مبهم می‌دهند تا از نظارتی که باعث اقدام مقامات شده است، فرار کنند.

WazirX تنها صرافی ارزهای دیجیتال در هند نیست که با تحقیقات روبرو شده است. در اواخر آگوست، ED حمله کردند پنج محل یک صرافی دیگر برای تجارت رمزنگاری هند - سوئیچ سکه کوبر. تیمحل سکونت مدیر عامل و مدیران آن نیز مورد حمله قرار گرفت.

سازمان دیده بان هند اخیراً به طور فعال در مورد پولشویی و سایر فعالیت های رمزنگاری متقلبانه تحقیق می کند.

تناقضات و موارد دیگر؟

لحظه ای که صرافی توسط ED مورد حمله قرار گرفت، چانگ پنگ ژائو ، مدیر عامل شرکت Binance روشن در توییتر که بایننس هیچ سهامی در Zanmai Labs، نهادی که WazirX را اداره می کند، ندارد. وی افزود که اگرچه در سال 2019 وبلاگی را منتشر کرده بود که در آن خرید WazirX را اعلام کرد، اما این معامله هرگز تکمیل نشد.

Nischal Shetty، مدیر عامل WazirX، با این حال، اظهارات ژائو در توییتر را رد کرد. حاکی که "WazirX توسط Binance خریداری شد"

در همین حال، بایننس کانال انتقال وجه خارج از زنجیره بین وزیر ایکس و بایننس را حذف کرد.