مقامات هند دارایی های متعلق به Vauld را مسدود کردند

اداره اجرای هند (ED) دارد منجمد تا 46.5 میلیون دلار متعلق به یک شرکت فرعی Vauld، Flipvolt Technology. ED این افشاگری را در صفحه توییتر خود اعلام کرد و دلیل این اقدام را پولشویی عنوان کرد. بر اساس این پست، Vauld و شرکت تابعه آن تحت بررسی شدید آژانس هستند. همانطور که اشاره شد، وجوه بالغ بر 3.70 میلیارد روپیه هند است. 

این اتهام شامل Yellow Tune Technologies در کنار Vauld و Flipvolt Technologies برای شروع تراکنش های جعلی از طریق صرافی رمزنگاری می شود. همانطور که توسط ED نشان داده شده است، حدود 20 سازمان دیگر به دلیل دست داشتن در بسیاری از فعالیت های مالی غیرقانونی تحت تحقیق هستند. آژانس این شرکت ها را متهم کرد که دارایی های رمزنگاری شده به ارزش حدود 3.70 میلیارد روپیه را به آدرس Yellow Tune متصل کرده اند. سپس، شرکت‌ها با دور زدن پروتکل‌ها، برای انتقال وجوه به کیف پول خارج از کشور همکاری کردند. 

علاوه بر این، اداره اجرا نشان داد که ردپای معاملات متقلبانه آن را تحریک می کند. تا کنون، این آژانس ابراز تاسف کرده است که چگونه صرافی رمزارز در حال انجام تحقیقات بسیار مشکل است. به گفته ED، این شرکت از ارائه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با آدرس هایی که معامله را تسهیل کرده است خودداری کرده است. 

صرافی رمزارز از ارائه جزئیات در مورد انتقال واقعی انجام شده توسط Yellow Tune خودداری کرد. مقاومت فناوری های Flipvolt آژانس را مجبور کرد تا دارایی های خود را مصادره کند. علاوه بر این، ED متعهد شد که دارایی‌ها را تا زمانی که شرکت جزئیات دقیقی را در پاسخ به اتهامات ارائه نکند، نگه دارد. 

اداره اجرا، پرس و جو در مورد عملیات و انطباق سازمان های معتبر فین تک را آغاز کرده است. این آژانس به شدت فشار می آورد تا سازمان های فین تک را که خارج از مقررات بانک مرکزی هند فعالیت می کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. آژانس اجرای هند همچنین اضافه کرد که شرکت هایی که در حال حاضر در وب خود هستند چندین مقررات نظارتی را نقض کرده اند. 

رگولاتور برای فعالیت های خود در چند هفته گذشته در فضای رمزنگاری مورد توجه قرار گرفته است. به یاد بیاورید که این آژانس دارایی های متعلق به WazirX، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هند را توقیف کرد. درست مانند Vauld و Flipvolt Technologies، ED WarizX را به نقض بخشی از سیاست های نظارتی کشور متهم کرد. به گفته ED، WarizX به شرکت‌های وام‌دهنده کمک کرد تا وجوه خود را به ارز دیجیتال در پلتفرم خود مبادله کنند. ارزش دارایی های توقیف شده حدود 646.70 میلیون روپیه است که معادل 8.16 میلیون دلار است.

اقدام ED باعث شد تا رابطه بایننس با این شرکت رونمایی شود. پیش از آن، این فرض کلی مبنی بر اینکه مالکیت WazirX به دلیل اعلامیه ای که هر دو شرکت داده بودند، Binance را به عنوان مالک آن می شناسد. 

با این حال، پس از دریافت اخبار در مورد دارایی های مسدود شده، مدیر عامل Binance، Changpeng Zhao، بایننس را از WazirX جدا کرد. مدیرعامل مدعی شد که تصاحب به طور کامل آشکار نشده است و صرافی ارز دیجیتال از واگذاری مدیریت شرکت به بایننس خودداری کرد.

مربوط

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• عرضه سقفی 2 میلیاردی، سوزاندن توکن
• بازی متاورس مبتنی بر NFT
• پیش فروش زنده اکنون - tamadoge.io