Huobi، KuCoin گزارش شده است که با بانک های روسیه تحریم شده معامله می کند

گزارشی از شرکت اطلاعاتی منبع باز Inca Digital ادعا می‌کند که دو صرافی بزرگ رمزنگاری، Huobi و KuCoin، به مشتریان بانک‌های روسیه تحریم شده اجازه داده‌اند تا تراکنش‌های خود را روی پلتفرم‌های خود انجام دهند.

با توجه به گزارشدو صرافی رمزنگاری مستقر در سیشل همچنان به مشتریان اجازه می‌دهند تا با استفاده از کارت‌های نقدی صادر شده توسط چندین بانک روسی مسدود شده، روی پلتفرم‌های همتا به همتا (P2P) خود معامله کنند.

اگرچه هیچ یک از صرافی‌ها مستقیماً پولی را از آن دریافت نمی‌کنند بانک های تحریم شدهآدام زارازینسکی، مدیرعامل اینکا دیجیتال اظهار داشت که اجازه دادن به خریداران ارز دیجیتال برای تجارت با یکدیگر با استفاده از حساب‌های مؤسسات مالی مسدود شده، مستقیماً تحریم‌های آمریکا و اروپا را نقض می‌کند.

زارانسکی افزود که Huobi و KuCoin مکرراً از Tether (USDT) برای ارائه خدمات بانکداری رمزنگاری به مؤسسات ممنوعه روسیه استفاده می کردند.

این گزارش حاکی از محدودیت‌های مستمر تلاش‌های ایالات متحده برای منزوی کردن نهادها و الیگارش‌های روسیه از سیستم مالی جهانی است، یک سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین. این درگیری از آن زمان تاکنون جان هزاران نفر را از هر دو طرف گرفته است و میلیون ها نفر را ترک کرده است.

در بخش اعظم یک سال، قانونگذاران آمریکایی مانند سناتور الیزابت وارن هشدار دادند که رمزارز یک پیوند ضعیف در تحریم های آمریکا علیه روسیه

با این حال، مقامات وزارت خزانه داری ایالات متحده ادعا می کنند که هنوز شواهد زیادی مبنی بر اینکه مردم می توانند از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ استفاده کنند، ندیده اند. 

با این وجود، رگولاتورها در این کشور اقداماتی را علیه مبادلات روسی و خدمات میکس کریپتو، که ردیابی تراکنش ها را پیچیده تر می کند تا جریان وجوه در داخل و خارج روسیه را متوقف کند.

نقاط ضعف در بایننس

گزارش اینکا همچنین حفره‌های احتمالی را در دو صرافی دیگر، به ویژه بایننس، بزرگترین پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال در جهان از نظر حجم، نشان داد. مبادله اخیراً به یک تبدیل شده است هدف برای تنظیم کننده هایی که به دنبال تخلف هستند.

بر اساس این گزارش، بایننس ابزارهای مختلفی را برای روس‌ها فراهم می‌کند تا ارز فیات خود را با کریپتو مبادله کنند، از جمله از طریق صرافی و بازار P2P. اگرچه بایننس مشتریان را از استفاده از کارت‌های اعتباری و نقدی روسی یا حساب‌های مؤسسات مالی تحریم‌شده منع می‌کند، گزارش اینکا بیان می‌کند که این سپرده‌ها همچنان از طریق بازار P2P این پلتفرم در دسترس هستند.

در پاسخ، بایننس این گزارش را «کاملاً نادرست» نامیده است. چاگری پویراز، رئیس جهانی تحریم های این شرکت، گفت که بایننس معمولاً یک فرآیند جامع شناخت مشتری (KYC) را برای همه مشتریان خود انجام می دهد. علاوه بر این، او ادعا کرد که این مبادله اولین موردی بود که تصویب شد تحریم های مرتبط با رمزارزها اتحادیه اروپا (EU) را تحمیل کرد.

علاوه بر این، پویراز گفت بایننس ارتباطات بین کاربران را سانسور می کند تا مطمئن شود که هیچ راه حلی برای پیوند احتمالی بین نهادهای روسی در این پلتفرم وجود ندارد.

ما را در Google News دنبال کنید